仲裁案件 - 公司要求刘英魁等方返还现金股权交易对价本金及利息合计51740万元及相应资金占用利息[2] - 仲裁案审限延长至2025年4月7日[3] 诉讼案件 - 公司未披露小额诉讼、仲裁案件共3起，涉案总金额约816.24万元[4] - 2025年1月8日李忠连起诉广东长实通信科技有限公司，涉案金额176.35万元[4] - 2025年1月16日北京时空立方数字科技有限公司起诉新疆漫道通信科技有限公司，涉案金额430.61万元[4] - 2025年2月5日广东长实通信科技有限公司起诉中国电建市政建设集团有限公司，涉案金额209.28万元[4]

股东大会信息 - 公司2025年1月9日公告召开第一次临时股东大会[4] - 现场会议1月24日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东等105人，代表股份261,340,855股，占比27.9124%[7] 议案表决 - 议案1.01同意股数253,224,372，占比96.8943%[11] - 议案1.02同意股数252,516,173，占比96.6233%[11]

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—15 中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30； （2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年1月24日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事共同推举)。 6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简 ...

人事变动 - 2025年1月24日选举吴鹰为董事长，任期至第九届董事会届满[3] - 聘任李鹏宇为总裁兼财务负责人，任期至届满[6] - 聘任罗翼为副总裁，任期至届满[7] - 聘任张海英为证券事务代表，任期至届满[8] 人员持股 - 张海英直接持股18,119股，通过员工持股计划持有50,000股[14] 联系方式 - 证券事务代表电话0335 - 3280602，传真0335 - 3023349，邮箱zhanghaiying@zjbctech.com[15] - 公司联系地址为北京朝阳区霄云路28号及秦皇岛市河北大街146号[15] 公司架构 - 设立四个专门委员会，人员组成确定[4,5]

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届监 事会 2025 年第一次会议决议公告》），任期与第九届监事会任期一致。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一 次会议的通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举第九届监事会主席的议案》。经过公司监事推举，一致同意选举刘少平先 生为公司第九届监事会主席（简历详见公司于 2025 年 1 月 9 日刊登于《中国证券报》 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—17 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，公司工会于 2025 年 1 月 23 日召开职工（会员）大会选举第九届监事会职 工代表监事。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—14 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议经民主表决，选举贠超、张海英为公司第九届监事会职工代表监事，其简历 详见附件。上述职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名股 东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 特此公告。 附：公司第九届监事会职工代表监事简历 贠超，女，1988 年出生，东北大学管理学学士，美国新泽西理工学院 MBA，曾就 职于瑞士信贷（北京）、科威特投资局驻京代表处，曾任公司第八届监事会监事。现任 公司第九届监事会监事、公司总裁办主任，兼任公司全资子公司北京创世漫道科技有 限公司总经理助理、市场总监。与 ...

业绩预告期间与预计亏损情况 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日，预计净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2775.81万元 - 4163.72万元，上年同期亏损12529.71万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2816.94万元 - 4225.41万元，上年同期亏损5467.91万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0296元/股 - 0.0445元/股，上年同期亏损0.1338元/股[3] 业绩预告审计与数据说明 - 业绩预告未经注册会计师预审计，但与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 业绩预告数据由财务部门初步测算，具体以2024年年度报告为准[6] 业务经营情况 - 信息智能传输业务总体规模下降，但通过优化业务等方式实现扭亏为盈[5] - 通信网络维护业务因新增服务区域，业务规模上升，收入增加，但盈利同比略有下降[5] 公司费用与亏损变化 - 本年度母公司整体费用下降[5] - 公司整体亏损较上年减少[5]

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—12 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-11）。为了保护投资者的合法 权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东 大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。 2、公司董事、监事、高级管理人员； (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符 ...

董事会会议 - 公司于2025年1月8日召开第八届董事会2025年第一次会议[2] - 会议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[3][4] - 会议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的通知议案[6] 候选人情况 - 提名吴鹰等4人为第九届非独立董事候选人[3] - 提名胡峰等3人为第九届独立董事候选人[4] - 吴鹰间接持有公司股份1798万股[9] - 郭瀚、陈国平未持有公司股份[10][12] - 鞠向东等4人符合任职资格且无违规情形[13][14][15][17]

会议时间 - 现场会议于2025年1月24日14:30开始[2] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月20日[3] - 登记时间为1月22、23日9:00 - 11:00和15:00 - 17:00[7] 审议议案 - 董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人[5][17] - 监事会换届选股东代表监事3人[5][17] 候选人 - 非独立董事候选人有吴鹰等4人[17] - 独立董事候选人有胡峰等3人[17] - 监事候选人有刘少平、王维纳、刘丹[17] 投票信息 - 普通股投票代码为"360889"，简称为"中嘉投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为1月24日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[15] 其他 - 提案内容于2025年1月9日刊登在媒体[6] - 登记地点为秦皇岛市海港区相关地址[7]