市场扩张和合作 - 公司与五洲新春签署人形机器人部件总成产品战略合作协议[3] - 现阶段双方针对该产品展开多维度全方位合作[6] - 后续业务拓展中双方优先选对方为核心配套商[6] 业绩影响 - 协议对本年度经营业绩不构成重大影响[2][7] - 对未来年度经营业绩影响视后续项目实施情况而定[2][7] 股权情况 - 协议签订前三个月内，公司控股股东等持股无变动[10] - 截至公告日，未收到控股股东等未来三个月减持股份计划[10]

纪要涉及的公司 中鼎股份[1] 纪要提到的核心观点和论据 1. **2025年业务板块经营展望** - 整体方向预计维持两位数增长，汽车业务利润率提升是核心，利润增速有望超收入增速，主要发展方向为轻量化、空心结构和热管理系统，热管理系统达五六十亿规模且拓展总成业务，还涉及储能和数据中心领域[3] - 预计2025年全球新能源业务收入占比达40%-45%，海外市场占比提升，国内主机厂降价压力大，海外相对稳定，将与客户共担成本压力确保不亏损[4] 2. **机器人业务** - 列为2025年重点，董事长推动，主打谐波减速器，目标关节总成，通过战略合作发展，受益于安徽政策和产业链优势[4][5] - 资金投入不设上限，购入巨龙公司设备节省时间，根据订单扩展生产线加速产能落地[4][10] 3. **空悬业务** - 2024年年报披露发展项目和订单释放节奏，预计2024年3月汇总数据[4][11] - CDC国产化使硬件成本降低，有望在20万元左右车型普及，竞争格局稳定，头部企业占主要份额[4][12][13] - 核心部件自制率超90%，高度国产化空气供给单元和空气弹簧[4][14] - 关注CDC和磁流变液技术，磁流变液实现国产化且成本与CDC相当，计划2024年3 - 6月完成产线布局[4][15] - 磁流变液减震器可用于空悬或独立用于低端车型，市场潜力大于空悬系统，客户接受度提高，预计2025年下半年与主机厂对接重要问题[4][16][17] 4. **海外业务** - 收购海外企业资产实现本地化运营，预计2025年利润增速维持2%左右，通过成本控制、精细化管理和原材料国际化提升利润率[4][20][21] - 对特朗普上台关税问题保持观望，做好两手准备，贸易战升级将提升美国当地业务[22] - 欧洲去年新能源受影响但传统汽车销量提升，总体影响不大，今年碳排放法规趋严，新能源销量要求提高[23] 5. **汽车行业价格谈判** - 年度价格谈判预计三月出结果，变化不大，主机厂降价诉求强但公司降价空间有限，国内降价压力大，海外相对稳定，会与客户共担成本压力确保不亏损[24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司与整机厂商前期有对接，厂商积极推进产品发展，但因行业信息具体进度沟通少[7] - 安徽省政府发布支持文件，合肥市区支持且产业链集中，当地院校也提供支持，促使公司在合肥开展机器人项目[8] - 公司购买设备进行调试和进场工作，具体产能规划未详细披露，将根据需求推进产线落地及发展[9] - 磁流变液减震器正式送样需等产线落地，预计5 - 6月产线落地后，下半年与主机厂对接重要问题[18][19]

资金募集 - 2019年3月公开发行可转债，募资12亿元，净额11.87135亿元[2] 资金使用 - 可使用不超3.5亿元闲置募资买保本理财，不超25亿元自有资金买保本和非保本理财[1][10] - 购买两款各5000万元人民币结构性存款产品，预计年化收益率0.65%或2.71%[4] - 此次用1亿元募资买理财产品[5] 理财交易 - 2024年2月8日至2025年1月26日有多笔理财交易，部分已到期获收益[8][9] - 截止公告日，合计用2亿元闲置募资现金管理[9] 理财认购 - 2024年2月8日认购0.5亿元理财，预计最高年化收益率1.20%或2.75%，收益9.86万元[8] - 2024年3月4日认购0.5亿元理财，预计最高年化收益率0.20%或2.75%，收益35.41万元[8] - 2024年3月27日认购0.2亿元理财，预计最高年化收益率0.20%或2.72%，收益14.01万元[8] 议案通过 - 2024年4月28日董事会、监事会，5月23日股东大会通过现金管理议案[10]

投资信息 - 公司拟参与设立规模100,000万元合伙企业，认缴35,000万元，占比35%[1] - 合伙企业存续期限7年，投资期4年，退出期3年，期满可延1次，每次1年[11] - 基金应在2028年3月20日前完成全部认缴出资实缴[11] 出资结构 - 民生股权投资基金管理有限公司认缴15,000万元，占比15%[7] - 安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业认缴25,000万元，占比25%[7] - 宿州市新兴产业投资引导基金有限公司认缴25,000万元，占比25%[9] - 普通合伙人认缴15,000万元，有限合伙人总认缴85,000万元[14] 出资安排 - 合伙企业首期出资额为总认缴出资额的20%，首次1000万元备案资金完成工商登记后缴付，剩余完成登记备案后缴付，后续二、三、四期分别为30%、30%、20%[15] - 当期投资达当期缴付出资后托管账户余额80%，经投委会同意，管理人可要求缴付下一期出资[15] 会议规则 - 合伙企业每年开一次年度合伙人会议，由民生股权投资基金管理有限公司召集，经管理人或合计持有五分之一以上实缴出资额的其他合伙人召集可开临时会议[17] - 合伙人会议按实缴出资额行使表决权，代表三分之二以上表决权的合伙人参与会议方有效[18] - 年度会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[19] 投委会设置 - 投委会3名委员，基金管理人委派2名，公司委派1名，另设2名观察员[20] - 投委会审议事项须3名委员一致同意方可表决通过，观察员不参与表决[20] 管理与费用 - 全体合伙人委托民生股权投资基金管理有限公司执行合伙事务并管理日常经营及投资[22] - 投资期内管理费=合伙企业实缴出资额（不含已退出项目投资本金）×2%×（实际天数÷365天），退出期内管理费=合伙企业尚未完全退出项目的投资本金×1%×（实际天数÷365天），延长期不收取管理费[26] - 基金管理费每年支付一次，首期管理费于基金成立日起10个工作日内一次性支付，计算期间为基金成立日起至当年12月31日[27] 收益分配 - 基准收益率为年均收益率7%（单利、税前）[32] - 超额收益80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%作为超额业绩奖励分配给基金管理人[33] 其他情况 - 投资资金来源为自有资金，短期对公司财务和日常经营无重大影响，长期可提升综合竞争力[37] - 合伙企业尚未完成基金备案，完成时间不确定[38] - 本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险[38] - 本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易[39] - 公司控股股东等不参与基金份额认购，也不在合伙企业任职[39] - 公司本次与民生基金共同投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[39]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月16日15:00召开，11月30日披露通知[6] - 出席股东及代表493人，代表股份595,926,958股，占比45.2664%[7] 投票情况 - 现场投票代表股份533,023,821股，占比40.4883%[8] - 网络投票代表股份62,903,137股，占比4.7781%[8] 议案审议 - 审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》[9] - 补选议案同意595,390,230股，占比99.9099％[11] - 中小股东同意62,366,409股，占比99.1467％[12]

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月16日下午15:00[3] - 网络投票时间为2024年12月16日[3] - 股权登记日为2024年12月9日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东493人，代表股份595,926,958股，占比45.2664％[4] - 补选议案同意595,390,230股，占出席有效表决权股份总数99.9099％[6] - 中小股东对补选议案同意62,366,409股，占中小股东有效表决权股份总数99.1467％[7][8]

行业或公司 * 中铭股份 * 机器人行业 核心观点和论据 * 中铭股份致力于汽车行业业务，从两年前开始关注机器人战略赛道，并进行市场调研。 * 公司已注册机器人公司，投入5000万作为核心战略布局。 * 公司与国内外主机厂有深度合作，如比亚迪、华为等。 * 公司在机器人关节领域进行技术布局，包括减速机、编码器、传感器等。 * 公司与腾力合作，在技术领域具有优势。 * 公司计划明年推进项目定点和推进。 其他重要内容 * 公司机器人业务团队由一线知识和关键总监带领。 * 公司已投入设备，包括滚车机等。 * 公司计划根据项目开展持续投入资金、人才和政治。 * 公司认为机器人行业是一个新兴行业，需要持续投入和研发。 * 公司计划进行并购和外延式扩展。 * 公司机器人业务团队的技术背景未详细透露。

市场扩张和并购 - 公司以5000万元自有资金设立安徽睿思博机器人科技有限公司[1] - 子公司注册资本5000万元[2] - 子公司成立于2024年12月9日[2]

董事会变动 - 原独立董事魏安力逝世，董事会成员由7名变为6名[1] - 提名陈忠家为第九届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 陈忠家未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] - 若当选将担任多委员会职务[2] - 陈忠家履历、持股等情况符合任职要求[6]

董事会会议 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年11月29日通讯召开[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案审议 - 同意提名陈忠家为第九届董事会独立董事候选人[1] - 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》表决全票通过[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[2]