第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-087 海南高速公路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面方式、传 真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在海南省海口 市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事傅国华先生、刘 欣女士以通讯表决方式出席。本次会议由全体董事推选陈泰锋先生主持，公司 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议 通过如下议案： 一、关于选举第九届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈泰锋先生 为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...