市场扩张和并购 - 公司以9267.22276万元受让海南联合2.54%股权，持股从24.35135%提至26.89135%[1] - 自协议生效5个工作日内，公司支付股权转让价款的90%[12] 业绩总结 - 2024年6月30日海南联合营收49967.04万元，2023年为50344.85万元[8] - 2024年6月30日海南联合净利润27277.62万元，2023年为43206.78万元[8] 其他 - 本次投资旨在促进公司长期可持续发展，提升盈利水平[13]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-064 海南高速公路股份有限公司 关于全资子公司参与设立海南省企业应急续 贷资金管理服务合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，公司2024年第十次 临时董事会审议通过《关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资 金管理服务合伙企业的议案》，同意公司全资子公司海南高速资本运营 有限公司（以下简称"高速资本"）出资8000万元，与海南省登记结算有 限责任公司（以下简称"海南结算"）及其全资子公司海南省小微企业贷 款服务有限责任公司（以下简称"小微贷款"）共同投资设立海南省企业 应急续贷资金管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"， 暂定名）。现将具体情况公告如下如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，高速资本拟出资 8,000万元与海南结算及其全资子公司小微贷款共同投资设立合伙企业。 合伙企业募集总规模为10,010万元，其中高速资本认缴8,000万元，为有 限合伙人；海南 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-061 海南高速公路股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第十次临 时董事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告》。 三、关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙 企业的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-062 海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）收到海南 省金城安居投资集团有限公司（以下简称"海南金城"）发来《关于转 让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南 金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称"海南联合"） 12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先 购买权。公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会 会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先 购买权的议案》，同意放弃海南金城对外转让的海南联合 12.35682% 股权优先购买权。现将有关事项公告如下： 一、放弃优先购买权情况概述 （一）基本情况 海南联合为公司的联营企业，注册资本为 197,114.305824 万元， 其中公司持有 24.35135%股权，海南金城持有 12.35682%股权。 近日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-065 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第十次临时董事会会议，定于 2024 年 12 月 30 日（星 期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次 ...

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年11月15日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了2024年前三季度利润分配预案，方案为每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利19,776,566元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本 [1] - 公司现有总股本988,828,300股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则进行分配 [2] - 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月 [3] 权益分派方案 - 公司2024年第三季度权益分派方案为每10股派0.20元人民币现金（含税），扣税后QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元 [4] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [4] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [4] - 根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内每10股补缴税款0.04元，持股1个月以上至1年（含1年）每10股补缴税款0.02元，持股超过1年不需补缴税款 [4] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2024年12月12日，除权除息日为2024年12月13日 [4] 权益分派对象 - 本次分派对象为截止2024年12月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [5] 权益分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年12月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户 [6] - 首发前限售股的现金红利由公司自行派发 [7] - 在权益分派业务申请期间（2024年12月3日至12月12日），如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由公司自行承担 [8] 咨询机构与备查文件 - 咨询地址为海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼，咨询联系人为张堪省，咨询电话为0898-66768394，传真电话为0898-66790647 [10] - 备查文件包括公司2024年第四次临时股东大会决议、公司2024年第八次临时董事会会议决议、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件 [10]

利润分配 - 2024年前三季度以总股本988,828,300股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税），共派19,776,566元（含税）[1] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月12日，除权除息日为12月13日[4] - 权益分派业务申请期为2024年12月3日至12日[8] - 公告发布于2024年12月5日[10] 红利派发 - 截止12月12日收市后在册全体股东为分派对象[5] - 委托代派A股股东现金红利12月13日划入账户[6] - 首发前限售股现金红利公司自行派发[6] 税率征收 - 持有首发后等股票的个人股息红利税差别化征收[4] - 持有首发后等股票的基金，港、内地投资者红利税不同征收[4]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-058 海南高速公路股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第九次临 时董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审 议通过《关于全资子公司为其子公司融资提供担保额度的议案》。 为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，董 事会同意公司的全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其控股子公 司数智高速智算中心（陵水）有限公司向海南银行股份有限公司申请银 行贷款提供总额度不超过 0.3 亿元的融资担保。具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为其子 公司融资提 ...

贷款额度 - 公司及子公司可向银行申请不超8亿元贷款额度[2] 融资担保 - 全资子公司为控股子公司提供不超0.3亿元融资担保，占最近一期经审计净资产0.98%[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额不超0.3亿元，占比0.98%[15] - 截至会议日公司及控股子公司累计对外担保总余额为0元[15] 被担保公司情况 - 注册资本5000万元，担保方持股48%，最近一期资产负债率0.5%[6] - 2024年9月30日资产总额5009.24万元、负债2.31万元、净资产5006.93万元，资产负债率0.05%[12] - 2024年1 - 9月营业收入0万元、利润总额9.24万元、净利润6.93万元[12] 其他 - 本次担保经董事会审议批准后实施，无需提交股东会审议[4]

投票情况 - 2024年11月15日召开现场会议，网络投票时间为当日多时段[3] - 通过现场和网络投票股东531人，代表股份314,903,082股，占比31.8461%[4] - 中小股东投票共530人，代表股份63,867,043股，占比6.4589%[4] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配议案》同意314,194,103股，占比99.7749%[5] - 中小股东对该议案同意63,158,064股，占出席中小股东所持股份98.8899%[6]