关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二四年十一月十五日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

市场扩张和并购 - 公司计划2024年1月1日至12月31日增持海汽集团股份1200万股至1500万股[1] - 公司已增持海汽集团股份1200万股，占总股本3.80%，金额19591万元[1] - 增持计划完成后，公司将持有海汽集团股份4335.73万股，占总股本13.72%[1] 其他新策略 - 增持符合规定，按规披露信息[3] - 公司承诺法定期限内不减持海汽集团股份[3]

业务情况 - 承接海口、文昌等8个市县省养公路日常养护管理[1] 养护目标与规范 - 养护目标是实现良好公路技术状况，实行全过程、全方位养护[2] - 按《公路养护技术标准》等规范进行养护作业[2] 合作进展 - 与省公路局待上级下达年度预算批复后签具体年度合同[2] - 与省公路局正有序推进移交事宜[2] 信息披露 - 按规定及时履行信息披露义务[2] 公告时间 - 公告发布于2024年11月12日[4]

人事变动 - 公司董事、总经理崔家炳因工作调动申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后不再任职[1] 其他信息 - 公告发布于2024年11月7日[2] - 崔家炳未持股，无未履行承诺事项[1] - 辞职不影响公司运作和经营[1]

会议情况 - 2024年第二次临时监事会会议于10月28日召开，5名监事全到[1] 报告审议 - 以记名投票通过2024年第三季度报告，5票同意[1][2] 预案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，5票同意[3][4] 预案状态 - 利润分配预案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[4]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-053 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了 2024 年第八次临时董事会会议，定于 2024 年 11 月 15 日（星 期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第四次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日，9:15-9:25，9:30－ ...

1、以截至本公告披露日的公司总股本 988,828,300 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），预计共派发现金股利 19,776,566.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增 股本。 2、若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间， 公司股本发生变动，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利 润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配 总额。 海南高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开 2024 年第八次临时董事会会议，审议通过《2024 年前三季度利润分配 预案》，同意将该预案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现公 告如下： 一、利润分配预案相关情况 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-052 海南高速股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年第八次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第八次临 时董事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其委托董事长 陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公 司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024 年第三季度报告 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年前三季度利润分配预案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

营业收入 - 本报告期营业收入为93,150,021.50元，比上年同期增长555.25%；年初至报告期末营业收入为134,340,048.54元，比上年同期增长121.20%[2] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,782,848.62元，比上年同期增长156.41%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为39,986,837.54元，比上年同期下降14.28%[2] 扣非净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,881,070.82元，比上年同期增长204.92%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,237,650.19元，比上年同期增长365.20%[2] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-637,022,924.95元，比上年同期下降197.69%[2] 总资产 - 本报告期末总资产为3,525,570,651.16元，比上年度末增长1.92%[2] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,042,255,589.14元，比上年度末下降0.34%[2] 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末数为149,939,668.57元，比期初数增长66.52%，主要因报告期受让海南农信社股份等[5] 应收账款 - 应收账款期末数为107,519,433.11元，比期初数增长250.22%，主要因报告期交通业、文旅业应收款增加[5] 预付款项 - 预付款项期末数为141,266,032.82元，比期初数增长100.62%，主要因报告期支付交通业预付款、支付合作意向金等[5] 存货 - 存货期末数为837,348,151.98元，比期初数增长54.38%，主要因报告期交通业、房地产业存货增加[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,031人[8] - 海南省交通投资控股有限公司持股比例为25.39%，持股数量为251,036,039股[8] 贷款额度 - 公司及子公司向银行金融机构申请不超过人民币8亿元的贷款额度[9] 资本公积转增 - 海南高速地产发展有限公司以190,000,000元股东借款转增资本公积[9] 项目投资 - 数智高速智算中心（陵水）有限公司投资建设总投资约1.04亿元的海南陵水智算中心项目，算力规模约676P[10] 股权受让 - 海南高速公路工程建设集团有限公司以4,073.421万元受让海南路桥工程检测有限公司51%股权[10] 土地回收 - 琼海市自然资源和规划局以7092.8705万元回收公司143.51亩土地使用权[11] 财务指标对比（期末与期初） - 期末货币资金为504,071,044.94元，期初为1,259,443,079.73元[12] - 期末交易性金融资产为149,939,668.57元，期初为90,045,024.66元[12] - 期末应收账款为107,519,433.11元，期初为30,700,506.41元[12] - 期末预付款项为141,266,032.82元，期初为70,414,277.21元[12] - 期末存货为837,348,151.98元，期初为542,392,759.36元[12] 营业收支情况 - 本期营业总收入为134,340,048.54元，上期为60,733,027.85元[15] - 本期营业总成本为197,621,244.02元，上期为101,251,815.52元[15] - 本期营业成本为114,486,744.71元，上期为27,621,133.10元[15] 投资收益 - 本期对联营企业和合营企业的投资收益为122,950,033.33元，上期为94,927,347.20元[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.040元[16] - 稀释每股收益为0.040元[16] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为75,060,235.71元[17] - 经营活动现金流入小计为253,084,101.69元[17] - 经营活动现金流出小计为890,107,026.64元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -637,022,924.95元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为108,782,339.73元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,264,103.11元[18] 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为371,304,162.00元[18]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-048 海南高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 陈泰锋先生。 — 1 — 6、会议的召开符合《中华人民共和 ...