战略委员会构成 - 由五名董事组成，外部董事占多数[4] - 主任委员由董事长担任，任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责权限 - 研究公司战略规划并提审议意见，检查实施情况[6] - 主任委员负责召集会议、主持日常工作等[7] 会议规则 - 每年至少开一次，半数以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[9] - 会前三天通知，紧急情况全体同意可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需成员过半数通过[9] 其他规定 - 可要求公司人员列席，成员及列席人员有保密义务[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 会议档案由董事会秘书保存，至少保存十年[11]