2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 云南铜业股份有限公司 联系申话: 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China No.8. Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA16B0197 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南铜业股份有限公司 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未 ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为云南铜 业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"或"上市公司"）2021 年度非 公开发行 A 股股票（以下简称"本次交易"）的保荐机构，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对云南铜业 （集团）有限公司（以下简称"云铜集团"）做出的关于云南迪庆有色金属有限 责任公司（以下简称"迪庆有色"、"目标公司"）2024 年度业绩承诺实现情况进 行了核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行及标的资产过户的基本情况 2022 年 8 月 17 日，中国证监会出具《关于核准云南铜业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1853 号），核准公司非公开发行不超过 509,903,568 股新股。公司本次非公开发行股票的部分募集资金用于收购云铜集 团持有的迪庆有色 38.23%股权（以下简称"本次交易"） ...

核心财务表现 - 2024年净利润12.65亿元 同比下降19.89% [1] - 营业收入1780.12亿元 同比增长21.11% [1] - 基本每股收益0.6312元 同比下降19.91% [1] - 净资产收益率8.84% 同比下降24.44个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比46.92% 较上期减少3437.53万股 [2] - 中央企业乡村产业投资基金减持1047.43万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持1012.05万股 [3] - 南方中证500ETF减持550.63万股 [3] 资产与收益分配 - 每股净资产7.39元 同比增长6.48% [1] - 每股未分配利润1.80元 同比增长19.21% [1] - 公司实施分红方案每10股派发现金2.4元(含税) [3]

云南铜业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：杨勇 2024 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如 下： 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨勇，男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级）， 注册会计师，现任云南天赢投资咨询有限公司和昆明市西山 区天赢小额贷款有限公司董事长，昆船智能技术股份有限公 司、云南煤业能源股份有限公司独立董事；曾担任云南白药 集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电 股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等 A 股上市公司 独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司 独立董事。2021 年 4 月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独 立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

会议与工作情况 - 2024年参加独立董事专门会议5次[3] - 2024年组织召开提名委员会会议3次[3] - 2024年应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东大会5次[4] - 2024年现场工作时间约20天[7] 公司事务 - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未发生被收购情况[9] - 2024年聘请信永中和会计师事务所担任审计机构[9] - 2024年1月聘任财务总监[9] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策等更正[10] - 2024年提名董事、聘任和解聘高管程序合法规范[11]

人员与机构变动 - 2024年1月公司聘任财务总监[9] - 2024年公司聘请信永中和会计师事务所担任审计机构[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加专门会议5次[3] - 2024年独立董事应参加董事会10次，现场2次通讯8次，出席股东大会5次[4] - 2024年独立董事现场工作约20天[5] 合规情况 - 2024年公司关联交易无损害股东利益情形[7] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年公司未发生被收购情况[8] - 2024年公司无会计准则外会计政策更正情形[9] - 2024年公司提名董事等程序合法规范[9]

云南铜业股份有限公司 2025 年度预算方案 一、预算编制说明 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境无重大变化。 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化。 （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率。 （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 三、2025 年公司主要预算指标 2025 年公司主产品生产计划为：全年预计自产铜精矿含 铜 5.46 万吨，电解铜 152 万吨，黄金 16 吨，白银 680 吨， 硫酸 536.4 万吨。 根据云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或 公司）《全面预算管理办法》，公司全面预算工作聚焦极致经 营工作重点，着力推动公司高质量发展。按照"上下结合、 分级编制、归口审查、逐级汇总合并"的工作程序，结合基 础假设及所属企业编制的财务预算，编制形成公司 2025 年度 财务预算方案。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化。 2025 年投资计划为 16.17 亿元，包含固定资产投资、数 字化项目、地质勘查项目等。 2025 年计划在重要危险源本 ...

云南铜业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或 公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定， 恪尽职守，积极开展工作，维护公司和股东及员工的合法权 益。监事会认真履行了监督职责，对公司的经营管理、财务 状况、重大决策、内部控制等重大事项的决策程序以及董事 会、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督。现将公 司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为的基本评价 2024 年，公司监事会及全体监事积极履职，通过列席公 司股东大会、董事会及专门委员会，审查业务资料等多种形 式，全面了解和掌握公司总体运营状况，认真履行监督及其 他各项职能。监事会认为：公司董事会能够认真履行《公司 法》和《公司章程》所赋予的各项职权，认真落实了股东大 会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽 责，没有违反《公司章程》及相关法律法规的规定，未出现 损害公司、股东利益的行为。 二、监事会日常工作情况 2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议事项 35 项 ...