一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及其他通讯方式送达全体董事，会 议于 2024 年 9 月 27 日 11：00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 8 名，缺席会议董事 1 名，独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和 监察调查未出席本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-035 1、审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第八届董事会第二十一次（临时）会议决议。 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 公司为整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率。公司 ...

股权交易 - 公司拟零对价出售归来印象10%股权给赤甲集团[2] - 2024年9月27日董事会审议通过出售股权议案[3] - 股权转让后“归来三峡”演出项目名称及相关知识产权归观印象所有[16] 交易方情况 - 赤甲集团注册资本100,000万元，奉节国资中心持股100%[5] - 2023年末赤甲集团资产1,623,600万元，净资产626,100万元等[8] 标的公司情况 - 归来印象注册资本1,000万元，赤甲集团持股90%，观印象持股10%[10] - 2024年6月归来印象资产4,091.07万元，净资产 -9,868.27万元等[12] 交易影响 - 预计增加公司2024年度净利润约200万元[21] - 有利于整合和优化公司资产结构[20]

股权结构 - 三湘控股持股2.17783584亿股，比例18.45%；黄辉持股1.74149902亿股，比例14.75%[5] - 三湘控股及其一致行动人合计持股3.91933486亿股，比例33.20%[5] 股份质押 - 三湘控股质押1800万股，占所持8.27%，总股本1.52%[1] - 本次质押后，三湘控股质押1.18亿股，占所持54.18%，总股本9.99%[5] - 本次质押后，黄辉质押1.39亿股，占所持79.82%，总股本11.77%[5] - 三湘控股及其一致行动人质押后合计质押2.57亿股，占所持65.57%，总股本21.77%[5] 到期情况 - 三湘控股未来半年到期质押1800万股，融资余额3000万元[6] - 三湘控股未来一年到期质押1.18亿股，融资余额1.3亿元[6] - 黄辉未来一年到期质押1.39亿股，融资余额1.39亿元[6] 融资用途 - 本次股份质押融资不用于公司生产经营相关需求[6]

业绩相关 - 公司收到905万元专项资金补助[3] - 补助占2023年净利润732.30%[3] - 补助预计增加2024年利润总额[4] 补助信息 - 补助2024年9月现金下发[3] - 与日常经营无关，属收益相关补助[3][4] - 收到时计入营业外收入[4]

中国国际金融股份有限公司 关于三湘印象股份有限公司收购报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）及武汉联投 置业有限公司（以下简称"联投置业"，与联发投合称"收购人"）收购三湘印象 股份有限公司（以下简称"三湘印象"、"上市公司"）的财务顾问，依照《上市 公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告收购报告书至 收购完成后的12个月止（即从2023年11月25日至收购完成后的12个月止）。2024 年8月27日，上市公司披露了2024年半年度报告。结合上述定期报告及日常沟通， 中金公司出具了2024年二季度（从2024年4月1日至2024年6月30日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、 书面资料等由收购人与上市公司提供，收购人与上市公司保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和 完整性负责。 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-032 三湘印象股份有限公司 关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减 值准备，对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。 一、计提资产减值准备情况概述 公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能 发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备- 1,248,355.02元，本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6 月30日，具体情况如下： | 项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | 应收账款坏账准备 | -1,791,294.20 | | 其他应收款坏账准备 | 262,398.20 | | 应收票据坏账准备 | 119,520.00 | | 2、资产减值损失 | | | 合同 ...

公司事件 - 2024年8月24日公司获悉独立董事郭宏伟涉嫌严重违纪违法[1] - 郭宏伟正接受相关纪检监察组审查和调查[1] - 该事项对公司经营无重大影响，公司将持续关注并披露[1] 公告信息 - 公告发布于2024年8月27日[3]

担保额度 - 2024年度新增融资担保预计不超15亿元[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为16.3亿元[13] 湘德地产担保 - 为湘德地产最高额授信提供4亿元连带责任保证担保[4] - 本次担保前对湘德地产担保余额2.45555亿元，后为6.45555亿元[6] 子公司担保 - 资产负债率超70%子公司预计额度12.1亿元[3] - 本次担保前为超70%子公司担保余额4.028985亿元，后为8.028985亿元[6] 湘德地产财务 - 2024年3月31日资产46.536752亿元，负债38.395674亿元[10] - 2024年1 - 3月营收514.1万元，净利润 - 1038.29万元[10] 其他担保数据 - 本次担保后对外担保总余额11.883877亿元，占比26.58%[14] - 对合并报表外单位担保总余额3.854892亿元，占比8.62%[14]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩盈亏情况 - 公司预计扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利约1500万元，上年同期亏损4103.23万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利约1700万元，上年同期亏损3216.89万元[5] - 基本每股收益盈利约0.01元/股，上年同期亏损0.03元/股[5] 业绩预告审计及披露情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] - 本次业绩预告是初步核算结果，具体数据将在2024年半年度报告披露[8] 利润增加原因 - 本报告期项目交房结转收入增加使利润相应增加[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益主要是投资基金公允价值变动收益约 - 240万元[7] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

股东股份情况 - 股东黄卫枝持股1.51609659亿股，比例12.84%[4] - 本次解除质押1375万股，占其所持9.07%，总股本1.16%[2] - 本次质押1375万股，占其所持9.07%，总股本1.16%[3] - 质押及解除后质押1.058亿股，占其所持69.78%，总股本8.96%[4] 时间信息 - 质押起始2024年6月27日[3] - 解除质押2024年6月28日[2] - 公告披露2024年7月2日[8] 其他 - 质权人为上海海通证券资产管理有限公司[2][3]