股东股份情况 - 股东黄卫枝持股1.51609659亿股，比例12.84%[4] - 本次解除质押1375万股，占其所持9.07%，总股本1.16%[2] - 本次质押1375万股，占其所持9.07%，总股本1.16%[3] - 质押及解除后质押1.058亿股，占其所持69.78%，总股本8.96%[4] 时间信息 - 质押起始2024年6月27日[3] - 解除质押2024年6月28日[2] - 公告披露2024年7月2日[8] 其他 - 质权人为上海海通证券资产管理有限公司[2][3]

会议安排 - 公司董事会2024年6月13日决议召开股东大会并提前十五日公告[4] - 2024年6月28日下午14:00现场会议于上海杨浦区召开[5] - 2024年6月28日为网络投票时间[5] 投票情况 - 17名股东及代理人参与投票，代表554,376,840股，占比46.9533%[9] - 两项补选议案全体股东同意票554,370,240票，占比99.9988%[10][11] - 两项补选议案中小股东同意票489,000票，占比98.6683%[10][11]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会于2024年6月29日任期届满[1] - 因控制权变更推进，第九届董事会、监事会延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届前第八届成员及高管继续履职[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-026 三湘印象股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （1）会议时间： 2024年6月28日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2024年6月28日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1 股，占公司有表决权 ...

人员提名 - 王建平被提名为三湘印象第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11][12]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月28日14:00召开[2] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[2][17] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 会议审议 - 审议补选第八届董事会独立董事和非独立董事议案[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年6月27日10:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 信函或邮件登记须在6月27日17:00前送达或发送[8] - 会议登记地点为上海市逸仙路333号，邮编200434[8] 投票信息 - 网络投票代码为360863，投票简称为三湘投票[15] - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月13日[14]

独立董事提名 - 提名王建平为三湘印象第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 最近十二个月无特定情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

董事会会议 - 2024年6月12日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议多项议案[2] 人员变动 - 独立董事周昌生、蒋昌建任职满六年离任，截至公告日未持股[2][3] - 提名王建平为独立董事候选人，刘斌为非独立董事候选人[4][5] 委员会调整 - 调整第八届董事会专门委员会成员，任期至第八届董事会届满[6][7] 人员信息 - 王建平有丰富金融及管理经验，未持股，有资格证书[10][11] - 刘斌为多类专业人士，现任副总裁、财务总监，未持股[13]

会议信息 - 会议通知2024年6月11日送达董事，6月12日10：30召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 补选独立董事等四项议案表决均全票通过[3][5][6][7] 人事提名 - 王建平被提名为第八届董事会独立董事候选人[3] - 刘斌被提名为第八届董事会非独立董事候选人[4] 股东大会 - 公司提请2024年6月28日14:00召开第一次临时股东大会[7] 委员会调整 - 公布调整后董事会各专门委员会成员名单[5]

担保额度与余额 - 2024年度新增融资担保预计不超15亿元，超70%负债率子公司预计额度12.1亿元，不超70%的预计额度2.9亿元[3] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为123,000.00万元[20] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为84,996.42万元，占最近一期经审计净资产比例为19.01%[20] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为38,548.92万元，占最近一期经审计净资产比例为8.62%[20] 子公司授信与担保 - 三湘装饰、上海观印象向北京银行申请最高额授信分别为2000万元和1000万元，公司为其提供连带责任保证担保，合计最高债权额分别为4000万元和2000万元[4] - 湘源地产为三湘装饰、上海观印象向北京银行申请的最高额授信提供抵押担保，合计最高债权额分别为4000万元和2000万元[5] - 本次担保前三湘装饰担保余额为2492万元，上海观印象为0；本次担保后三湘装饰担保余额为4492万元，上海观印象为1000万元[5] - 本次担保前公司为资产负债率超70%的子公司担保余额为43447.5万元，可用担保额度为10.40亿元；本次担保后担保余额为46447.50万元，剩余可用担保额度为10.10亿元[5] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，三湘装饰资产总额3051.98万元，负债总额2303.30万元，净资产748.69万元，2024年1 - 3月营业收入27.18万元，净利润 - 339.10万元[12] - 截至2023年12月31日，三湘装饰资产总额4037.17万元，负债总额2949.39万元，净资产1087.78万元，2023年度营业收入5395.14万元，净利润 - 1232.50万元[12] - 截至2024年3月31日，上海观印象资产总额2229.53万元，负债总额2143.90万元，净资产85.63万元，2024年1 - 3月营业收入0，利润总额 - 60.20万元[16] - 截至2023年12月31日，上海观印象资产总额2236.15万元，负债总额2090.31万元，净资产145.84万元，2023年度营业收入1501.82万元，利润总额141.91万元[16] 其他情况 - 三湘装饰、上海观印象最近一期财务报表显示资产负债率均高于70%[5] - 公司2024年预计新增对外担保对象为合并报表范围内各级子公司[19] - 三湘装饰、上海观印象为公司全资子公司，资信状况良好，湘源地产以自有产权房产提供抵押担保[19] - 无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[20]