财务业绩 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1745万元，同比下降约9.8%[1] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1006万元，同比下降约40.6%[1] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.0769元，同比下降约9.7%[1] 收入与成本 - 公司主营业务收入同比减少，主要由于部分项目合同未到结算期[1] - 公司通过深化成本管控，综合毛利水平同比提高[1] 信息披露与审计 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[5] - 实际财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[2] - 公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整[3]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-24 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及审议情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授 ...

关于重大诉讼进展的公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-23 唐山冀东装备工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：执行阶段。 2.上市公司所处的当事人地位：原告。 3.涉案的金额：23,256,678.02 元及违约金。 4.对上市公司损益产生的影响： 预计影响公司本期利润增加 12,477,523.49 元。 2024 年 6 月 18 日唐山冀东装备工程股份有限公司（以 下简称"公司"）通过法院强制执行的方式收回公司诉唐山飞 龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买 卖合同纠纷一案欠款 12,477,523.49 元，具体如下： 一、基本情况 1.2018 年 9 月 12 日，唐山市中级人民法院受理了公司 作为原告诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、 王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案（以下简称"飞龙纠纷案"）， 具体情况详见公司于 2018 年 9 月 13 日在《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-22 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授信担保额度可以调剂给 ...

财务总体指标 - 本报告期营业收入5.96亿元，较上年同期减少19.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润411.59万元，较上年同期增长781.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，较上年同期减少69.72%[5] - 本报告期末总资产20.79亿元，较上年度末减少2.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益4.14亿元，较上年度末增长1.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入为5.9647979134亿元，较上期7.3895079244亿元有所下降[18] - 本季度净利润为377.69696万元，上期为57.480033万元，同比增长[19] - 归属于母公司所有者的净利润为411.593495万元，上期为 - 60.381075万元，扭亏为盈[19] - 基本每股收益为0.0181元，上期为 - 0.0027元，实现增长[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计560.20万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[7] 资产项目变动 - 货币资金期末余额1.10亿元，较期初减少68.01%，主要因支付货款及为参股公司增资[9] - 使用权资产期末余额503.48万元，较期初增长653.54%，主要因租赁生产经营用房[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为110,019,690.98元，期初为343,873,118.99元[15] - 应收账款期末余额为905,513,300.08元，期初为707,641,057.17元[15] - 流动资产合计期末为1,710,888,751.82元，期初为1,783,404,691.16元[15] - 非流动资产合计期末为368,201,275.03元，期初为342,131,266.87元[16] - 资产总计期末为2,079,090,026.85元，期初为2,125,535,958.03元[16] 负债项目变动 - 租赁负债期末余额为532.168139万元，期初余额为33.029559万元，大幅增加[17] - 递延收益期末余额为569.888147万元，期初余额为578.09641万元，略有减少[17] - 非流动负债合计期末余额为1285.464142万元，期初余额为683.368799万元，增长明显[17] - 负债合计期末余额为16.3185084885亿元，期初余额为16.8252313124亿元，略有下降[17] - 流动负债合计期末为1,618,996,207.43元，期初为1,675,689,443.25元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,913人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 冀东发展集团有限责任公司持股比例30.00%，为第一大股东[11] - 报告期末普通股股东总数为34,913名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[12] - 前10名股东中娄从华、王刚毅持股比例均为0.39%，陈智为0.37%等[12] - 冀东发展集团有限责任公司持有无限售条件股份68,099,999股[12] 公司增资 - 2024年2月公司与冀东集团对热加工公司增资15,000万元，公司出资2,250万元占15% [13] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.228747119亿元，上期为2.7191119423亿元，有所减少[21] - 收到的税费返还本期为138.210985万元，上期为2.685397万元，大幅增加[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.46亿元，上期为2.86亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计4.49亿元，上期为4.06亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，上期为 -1.20亿元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计6.99万元，上期为0.72万元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2424.82万元，上期为119.03万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2417.83万元，上期为 -118.31万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3210.74万元，上期为727.08万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2654.59万元，上期为684.41万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为556.15万元，上期为42.67万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.22亿元，上期为 -1.21亿元[22]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-20 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十九次会议 的通知及资料。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议应参 加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员 列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调 整后的公司董事会专门委员会委员构成如下： 1.董事会战略委员会 召集人：焦留军，委员：焦留军、李洪波、邹积玉 2.董事会提名委员会 召集人：邹积玉，委员：焦留军、傅万堂、邹积玉 3.董事会薪酬与考核委员会 召集 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-19 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事当选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2023 年年度股东大会，邹积玉先生当选公司独立董事、吴 建雷先生当选公司非独立董事。本次董事当选后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，具体如下： 经公司董事会提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任 期至第七届董事会换届；经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司 提名吴建雷先生为公司公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会 换届。 2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于提名独立董事的议案》和《关于冀东集团发展集团提名非独立 董事候选人的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日巨潮资讯网、证券日报、 证券时报披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》2024-4）。 2024 年 4 月 17 日公司 2 ...

股东大会信息 - 公司第七届董事会于2024年3月20日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2024年4月17日下午2:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共28人，持有公司有表决权股份73,935,999股，占公司股份总数的32.5709%[7] - 现场会议股东及代表11人，持有公司有表决权股份71,508,699股，占公司股份总数的31.5016%[7] - 网络投票股东17人，持有公司有表决权股份2,427,300股，占公司股份总数的1.0693%[7] - 中小投资者27人，代表公司有表决权股份数5,836,000股，占公司股份总数的2.5709%[7] 议案审议情况 - 《2023年年度报告及年度报告摘要》同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3838%[13] - 《2023年度董事会工作报告》同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3838%[14] - 《2023年度监事会工作报告》同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3838%[17] - 《2023年度利润分配预案》同意73,466,999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3657%[19] - 《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》所有股东同意73,480,399股占比99.3838%，反对430,900股占比0.5828%，弃权24,700股占比0.0334%[23] - 《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》中小投资者同意5,380,400股占比92.1933%，反对430,900股占比7.3835%，弃权24,700股占比0.4232%[23] - 《关于监事人员2023年度薪酬的议案》所有股东和中小投资者投票情况与《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》相同[24] - 《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》所有股东同意73,480,399股占比99.3838%，反对435,900股占比0.5896%，弃权19,700股占比0.0266%[27] - 《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》中小投资者同意5,380,400股占比92.1933%，反对435,900股占比7.4692%，弃权19,700股占比0.3376%[27] - 《关于选举独立董事的议案》所有股东和中小投资者投票情况与《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》相同[28] - 《关于选举非独立董事的议案》所有股东和中小投资者投票情况与《关于选举独立董事的议案》相同[29] - 出席会议中小投资者对某议案同意股份占比91.9637%，反对469,000股占比8.0363%，弃权0股占比0%[22]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-18 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日 下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月17 日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月17日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军先生 6. 本次会议符合有关法律、行政法 ...

由于王玉敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，王玉敏女士的辞职将 自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王玉 敏女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事职责。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-17 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日收到独立董事王玉敏女士的书面辞职报告。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独 立董事连任时间不得超过六年。王玉敏女士因连续担任公司独立董事 已满六年，向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司独立董 事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王玉敏女士将不再任职 于本公司。王玉敏女士确认，其与公司董事会无未解决的分歧，亦无 其他需要提请公司股东关注的事宜。 公司对王玉敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感 ...