业绩总结 - 2024年初占用资金余额总计116,812.45万元[13] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计106,638.86万元[13] - 2024年度占用资金的利息总计131.03万元[13] - 2024年度偿还累计发生额总计59,292.12万元[13] - 2024年末占用资金余额总计161,181.36万元[13] 关联方资金情况 - 北京大唐物业管理有限公司2024年初与年末往来资金余额均为0.41万元，属经营性往来[10] - 烽火通信科技股份有限公司应收账款2024年初余额199.50万元，年末余额20.68万元，属经营性往来[10] - 浙江高鸿电子技术有限公司其他应收款2024年末余额8130.60万元，属非经营性往来[10] - 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司其他应收款年末余额977.50万元，属非经营性往来[10] - 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司其他应收款2024年末余额56368.24万元，属非经营性往来[10] - 大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司其他应收款年末余额947.04万元，属非经营性往来[10] - 北京大唐高鸿数字科技有限公司其他应收款2024年末余额5060.36万元，属非经营性往来[10] - 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司其他应收款2024年末余额57689.15万元，属非经营性往来[10] - 中信科智联科技（北京）有限公司应收账款年末余额11.41万元，属经营性往来[10] - 江苏高鸿鼎远信息技术有限公司其他应收款年末余额2800.00万元，属非经营性往来[10] - 国唐汽车有限公司2024年初占用资金余额10,055.69万元[13] - 国唐汽车有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）801.83万元[13] - 国唐汽车有限公司2024年度占用资金的利息724.86万元[13] - 国唐汽车有限公司2024年度偿还累计发生额10,132.66万元[13] - 国唐汽车（湖北）有限公司其他应收款2024年度占用累计发生金额5,231.55万元[13] 审计情况 - 2025年4月28日签发无法表示意见审计报告[6] - 对汇总表资料与审计财务报表时复核的会计资料和相关内容核对，未发现重大不一致[7] - 除关联方交易审计程序外，未对汇总表执行额外审计程序[7]

会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事应出席15次，亲自出席15次[2] - 2024年以通讯方式列席股东大会4次[2] - 2024年现场出席董事会2次，通讯方式参加13次[3] - 2024年第九届审计委员会召开1次会议，第十届审计委员会召开5次会议[4] - 审计委员会报告期内召开6次，独立董事应出席6次[5] - 提名委员会报告期内召开3次，独立董事应出席2次[5] - 独立董事专门会议报告期内召开4次，独立董事应出席4次[5] - 2024年第十届提名委员会召开2次会议，独立董事均同意审议事项[7] 议案表决情况 - 对第十届董事会第二次会议《关于<2023年度报告及摘要>》《关于<2023年度董事会报告>》议案表决反对[2][3] - 对第十届董事会第二次会议《关于<2023年度内部控制评价报告>》议案表决弃权[3] 人员相关 - 2024年7月24日提名委员会第三次会议同意提名张锐为财务总监候选人、孙迎辉为董事会秘书候选人并提交董事会审议[9] - 2024年3月27日公司提名第十届董事会董事候选人，4月12日相关人员成为第十届董事会成员[15] - 2024年4月15日公司聘任丁明锋为董事会秘书[16] - 2024年7月26日丁明锋因工作调整不再担任财务总监和董事会秘书，张锐任财务总监，孙迎辉任董事会秘书[16] 其他事项 - 2024年4月27日公司第十届董事会第二次会议审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[12] - 2024年8月22日公司第十届董事会第九次会议审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[13] - 2025年1月8日公司第十届董事会第十三次会议审议通过续聘中审亚太为2024年度财务和内控审计机构的议案[13] - 公司改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[15] - 公司按时披露2023年年度报告、2023年度内控自评报告、2024年第一季度、半年度和第三季度报告[15] - 2024年4月27日公司拟对部分限制性股票回购注销，5月21日经股东大会审议通过[17] - 2024年10月30日公司拟终止2022年限制性股票激励计划并回购注销相关股票，11月18日经股东大会审议通过[17] - 独立董事任职期间现场工作时间合计约为16天[11]

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李克强） 本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体 股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监 督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 述职如下： 一、基本情况 本人李克强，男，1963 年出生，重庆大学汽车工程系工学博士，中国工程 院院士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽 车工程系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交 通全国重点实验室主任，招商局检测技术控股有限公司外部董事，兼任北京四维 图新科技股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份 有限公司独立董事。本人自 2020 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事应出席12次且均亲自出席[2] - 2024年以通讯方式列席股东大会2次[2] - 2024年第十届战略委员会召开1次会议[4] - 2024年第十届提名委员会召开2次会议[6][7] - 2024年第十届董事会独立董事召开三次专门会议[7][8] 议案审议情况 - 2024年第十届战略委员会审议通过公司拟向法院申请预重整及重整的议案[4] - 2024年4月27日审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[10] - 2024年8月22日审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[11] - 2025年1月8日审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[12] - 2025年3月3日审议通过改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[12] - 2024年4月27日拟对限制性股票回购注销，5月21日经股东大会审议通过[13][14] - 2024年10月30日审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案，11月18日经股东大会审议通过[14] 人员聘任情况 - 2024年4月15日聘任丁明锋为董事会秘书[13] - 2024年7月26日丁明锋不再担任财务总监和董事会秘书，聘任张锐为财务总监，孙迎辉为董事会秘书[13] 独立董事情况 - 独立董事对第十届董事会第二次会议3个议案表决弃权[2][3] - 独立董事对第十届董事会第四次会议议案表决弃权[3] - 独立董事对第十届董事会第六次会议议案表决弃权[3] - 2024年独立董事现场出席董事会2次，通讯方式参加10次[3] - 2024年独立董事全部出席第十届董事会独立董事专门会议并同意审议事项[7] - 2025年4月7日和16日，独立董事就公司2024年度报告审计进度事项进行现场沟通[10] 报告披露情况 - 报告期内，公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12]

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（梁文永） 本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体 股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监 督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 述职如下： 一、 基本情况 本人梁文永，男,1967 年出生，民盟盟员，法学博士后、财政学博士后、管 理学博士。历任华南理工大学法学院讲师、中国政法大学法学教育评估中心副主 任研究员、贵州民族大学法学院兼职教授、中央纪委教学研究等。现任常州大学 史良法学院教授、江苏财税政策研究院院长、中国财税法治战略研究院执行院长。 兼任民盟中央法制委员会副主任、北京华税律师事务所兼职律师。本人自 2017 年 09 月 15 日起 ...

会议出席情况 - 2024年现场出席董事会2次，通讯方式参加10次；现场出席股东大会1次，通讯方式参加3次[2] - 2024年董事会召开15次，独立董事应出席12次，均亲自出席且投票均为赞成票[3] 委员会会议情况 - 审计委员会报告期内召开6次，独立董事应出席5次[2] - 提名委员会报告期内召开3次，独立董事应出席2次[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次，独立董事应出席3次[4] 议案审议情况 - 2024年4月29日审计委员会审议通过公司《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 2024年6月25日审计委员会审议通过公司《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》[6] - 2024年10月30日审计委员会审议通过公司《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[6] - 2024年4月27日薪酬与考核委员会同意对726.20万股限制性股票进行回购注销[9] - 2024年4月15日提名委员会同意提名丁明锋先生为公司董事会秘书候选人[7] - 2024年4月27日公司审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[13] - 2024年8月22日公司审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[14] - 2024年4月27日公司审议通过限制性股票拟回购注销的议案，5月21日经股东大会审议通过[16] - 2024年10月30日公司审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案[10] 人员聘任情况 - 2024年4月15日公司聘任丁明锋先生任董事会秘书[15] - 2024年7月26日公司聘任张锐先生任财务总监，孙迎辉女士任董事会秘书[16] 审计机构聘任情况 - 2025年1月8日公司同意续聘中审亚太会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[14] - 2025年3月3日公司同意改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[15] 法律诉讼情况 - 2024年4月12日公司收到常州12起案件材料，涉案金额399,861,496元及迟延付款违约金193,008,828.3元[17] - 2024年8月5日公司收到常州8起案件《变更诉讼请求申请书》和12起案件《追加被告及变更诉讼请求申请书》等材料[17] - 2024年12月30日公司收到常州9起案件二审判决[18] - 2025年1月公司就常州9起案件向江苏省高级人民法院提交再审申请并被受理[18] - 2025年4月1日公司收到江苏省高级人民法院对常州9起案件提审并中止原判决执行的裁定[18] - 2025年4月公司收到常州21起案件《起诉状》等材料[18] 重组情况 - 2024年7月31日公司2024年第五次临时股东大会审议通过申请预重整及重整的议案[18] - 2024年8月14日公司完成庭外重组备案[19] - 公司正推进招募遴选投资人、债权申报审核、审计评估等庭外重组工作并完善优化方案[19]

大唐高鸿网络股份有限公司 本人孙闯，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任中国人民大学法学院兼职研究 员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师， 兼任常铝股份（002160）独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任高鸿股份第九届董事 会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年履职情况 | 会议类型 | 本年度召开 | 本年度应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | | 董事会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 均为赞成票 | | 股东大会 | | | 1 | | | | 1.出席第九届董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事均亲自出席且投票均为赞成票[2] - 2024年以通讯方式参加股东大会4次[2] - 2024年战略委员会召开1次会议[4] - 2024年第九届审计委员会召开1次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 议案审议情况 - 2024年4月27日，审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[10] - 2024年8月22日，审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[11] - 2025年1月8日，审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[11] - 2025年3月3日，审议通过改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[12] - 2024年4月27日，审议通过限制性股票拟回购注销的议案，5月21日经股东大会审议通过[14] - 2024年10月30日，审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案，11月18日经股东大会审议通过[15] 人员变动情况 - 2024年3月27日，提名第十届董事会董事候选人，4月12日经股东大会审议通过[13] - 2024年4月15日，聘任丁明锋为董事会秘书，7月26日丁明锋因工作调整不再担任，聘任张锐为财务总监，孙迎辉为董事会秘书[14] 其他情况 - 因公司2023年净利润为负，同意对726.20万股限制性股票进行回购注销[6] - 独立董事现场工作时间合计约为18天[9] - 报告期内，按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13]

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，本公司将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开发行不超过 26,400 万股 新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字 [2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1 号）。经审验，截至 2021 年 5 月 20 日止， 本次发行实际发行数量为 252,016,129 股，募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元， 扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 25,0 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大唐高鸿网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...