承德露露股份公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-030 （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审 议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。 1 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议 ...

承德露露股份公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 5 2 | 公司 | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 康养旅千岛湖有限 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | 公司 | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 万向信托股份公司 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 万向通达股份公司 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 上海万向区块链股 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | 份公司 | 控制人 | 款 | ...

承德露露股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2023-036 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解 释第16号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更是承德露露股份公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"《准则解释第16号》"） 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需 提交公司董事会和股东大会审议批准，本次会计政策变更详情如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，规 定 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-032 承德露露股份公司 关于万向财务有限公司的风险评估报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债 表、利润表等财务报表，对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投 资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，由万向集团 公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为 L0045H233010001 的 金 融 许 可 证 和 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000 万元，其中： 万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱潮股份公司出 资 32,991.67 万元，占 17 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-035 承德露露股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（周三） 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 1 的时间 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-029 承德露露股份公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先 生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网上披露的《2023 ...

关于相关事项的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，作为承德露露股份公司的独立董事，基 于独立判断的立场，现对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公 司对外担保情况及第八届董事会第十四次会议审议事项，发表如下专项 说明和独立意见： 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-033 3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映 了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机 构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到 了国家金融监督管理总局的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。 承德露露股份公司独立董事 1、2023 年半年度报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常经 营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、2023 年半年度报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在其它或在以前期间发生 但延续到本年度的对外担保情况。 二〇二三年八月二十二日 独立董事：汪建明、黄剑锋、刘婷 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-034 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 1,076,419,000.00 | 元。 | | 1,052,554,074.00 元。 | | | 2 | 第 二 十 条 | | 公司股份总数为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | | 1,076,419,000.00 | | 股，公司的股本 | 1,052,554,074.00 | 股，公司的股本结构 | | | 结构为：普通股 | | 1,076,419,000.00 | 为：普通股 1,052,554,074.00 | 股。 | | | 股。 | | | | | 除上述条款修订外，《公司章程》其它内容保持不变。 承德露露股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 承德露露股份公司（以下简称 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000848，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址位于河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号），注册地址的邮政编码为067000[6] - 公司网址为http://www.lolo.com.cn，电子信箱为lolo@lolo.com.cn[6] - 公司董事会秘书姓名为刘明珊，联系电话为0314-2128181[6] - 公司统一社会信用代码为91130000601268264C[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为2,692,021,224.82元，同比增长6.66%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为601,891,850.97元，同比增长5.69%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为615,620,331.60元，较上年下降10.54%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.57元，同比增长5.56%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为23.70%，较上年下降2.13个百分点[9] - 公司2022年末总资产为3,812,738,019.40元，同比增长8.68%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,758,565,649.93元，同比增长17.05%[9] 主营业务 - 公司主要从事植物蛋白饮料的生产和销售[14] - 公司主营业务是植物蛋白饮料的生产和销售，主要产品是“露露”杏仁露，包括原味、无糖、浓情款、小露露、经典低糖等[16] - 公司实现营业收入269,202.12万元，较上年增长6.66%，实现净利润60,168.83万元，较上年增长5.91%[16] 品牌战略 - 公司将坚持“引领植物饮品发展”战略，关注市场消费需求变化，大力开展品类升级与创新，不断拓宽营销边界，促进业绩稳健增长[16] - 公司围绕“引领植物饮品发展”战略，持续优化产品矩阵规划，将产品线拓展为全方位立体矩阵，提升品牌核心竞争力[16] 销售与渠道 - 公司通过社交媒体进行品牌年轻化建设，微博、微信和小红书网红达人合作宣推，圈粉年轻消费人群[17] - 公司主要销售模式分为线下销售和线上销售，销售渠道包括餐饮渠道、现代渠道、传统渠道、宴会、团购、线上渠道等[17] - 公司共开发高铁商店131家，学校商店322家，打造形象店7,270个，举办宴会3,977场，开发餐饮店17,483个[17] 生产情况 - 公司报告期内主要产品的销售量为261067.03吨，同比增长5.17%[23] - 公司报告期内主要产品的生产量为243174.18吨，同比减少10.59%[23] - 公司报告期内主要产品的库存量为34973.69吨，同比减少34.54%[23] 投资与发展 - 公司报告期内投资额为31,439,367.59元，较上年同期增长245.38%[45] - 公司报告期内正在进行的重大非股权投资项目为年产50万吨露露系列饮料项目（一期），预计2024年6月竣工投产[45] 公司治理 - 公司在人员方面进行了规范，确保高管人员的独立性[60][61] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[60][61] - 公司独立于控股股东，拥有完整的生产、销售、财务系统，不存在同业竞争[61] 社会责任 - 公司每年环境治理和保护投入约为35万元，环境保护税约为3.2万元[107] - 公司累计捐款894,006.68元用于社会公益事业，捐款活动得到社会认同和支持[109] - 公司视产品质量为企业生命，确保产品货真价实，不生产假冒伪劣产品[110] 风险与合规 - 公司被深圳证券交易所提醒存款超授权额、个别事项未持续披露进展关联、个别事项信息披露不完整的问题，公司需严格遵守相关法律法规，履行信息披露义务[128] - 公司高度重视整改工作，已完成整改并向监管机构提交了整改报告[129] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[130]

公司战略与市场拓展 - 公司持续推进新品研发，重点关注杏仁奶等植物饮品的市场推广 [1][2][4][9] - 公司计划通过多元化包装形式（如PET、爱克林、两片铝罐）和产品研发，开拓华东、西南市场 [2][8] - 公司正在加大力度开拓杭州、重庆市场，并进一步开拓华东、西南其他区域 [11] - 公司计划在杭州淳安设立子公司，注册资本10000万元，项目总投资预计36,477万元，以开拓南方市场 [13] 产品与市场定位 - 杏仁奶定位为植物奶，采用纳米级研磨技术，0胆固醇、0反式脂肪酸，每罐含蛋白4.8g，主要面向乳糖不耐受消费者 [4][9][11] - 公司经典杏仁露将继续开拓空白市场，力争实现销量稳步增长 [7] - 公司计划推出果蔬汁气泡水系列产品，以满足多样化消费需求 [12] 供应链与原材料管理 - 公司主要使用河北野山杏仁，通过提前储备原材料和有效商务洽谈，确保原材料供应充足且成本可控 [4][9] - 公司将持续跟踪大宗原辅材料价格走势，确保原材料的充足、及时供应 [3][9] 品牌与营销策略 - 公司计划加大广告宣传力度，突出杏仁的止咳、润肠等保健功能 [1] - 公司将通过跨界合作、联名等方式，增加产品曝光度，提升品牌影响力 [2] - 公司将与京东达成战略合作，聚焦营销创新、数字化、新品上市三大方向，助力线上高增长 [4] 财务与资金管理 - 公司资金存放在万向财务公司，通过定期存款等方式，在保证资金安全性和流动性的前提下，获得稳定收益 [6] - 公司计划通过新品研发、品牌推广、渠道深耕等方式，提升市场份额和营收效益 [14] 投资者关系与股东回报 - 公司将根据经营发展需要，考虑是否引入合适的战略投资者 [10] - 公司计划通过股权激励等方式，回报股东并提升员工积极性 [13][14] - 公司将持续拓展市场，增加市场份额，提高营收及效益 [13]