关于公司及子公司签订《合同能源管理协议暨屋顶使 用和购售电合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-042 承德露露股份公司 （一）为顺应绿色低碳发展趋势，降低公司运营成本，公司及子 公司郑州露露饮料有限公司（以下简称"郑州露露"）拟分别提供位 于承德市高新技术产业开发区上板城工业园及郑州经济开发区第十 四大街72号的厂区房屋屋顶，分别由普星聚能股份公司承德分公司 （以下简称"普星聚能承德分公司"）及普星聚能股份公司（以下简 称"普星聚能"）负责投资、建设、安装、运营分布式光伏发电站， 并签订《合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同》。公司及郑州 露露优先使用光伏发电站提供的电量，按国家电网同期同时段实际电 价的90%支付电费，项目运营期为25年。公司预计每年向普星聚能承 德分公司支付电费约250.58万元，预计25年共支付电费约6,264.57 万元；郑州露露预计每年向普星聚能支付电费约195万元，预计25年 共支付电费4,875万元。（最终以实际 ...

证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-043 承德露露股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 高兴先生，中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务， 2006年开始在天职国际执业，从事证券服务业务超过17年，无兼职， 具备相应专业胜能力。 冯宝先生，中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务， 2019年开始在天职国际执业，从事证券服务业务超过6年，无兼职， 具备相应专业胜能力。 高兴先生、冯宝先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施和自律处分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开第 八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，于2023年5 月12日召开2022年度股东大会，审议通过《关于续聘财务和内部控制 审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见 公司2023 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-039 承德露露股份公司 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023 年10 月26 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议 由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

综上所述，我们一致同意《关于公司及子公司签订<合同能源管 理协议暨屋顶使用和购售电合同>暨关联交易的议案》。 独立董事： 汪建明、黄剑锋、刘婷 二〇二三年十月二十八日 承德露露股份公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为承德露露股份公 司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，基于独立 判断的立场，对第八届董事会第十五次会议审议的《关于公司及子公 司签订<合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同>暨关联交易的 议案》，发表如下独立意见： 公司及子公司郑州露露饮料有限公司拟分别与普星聚能股份公 司承德分公司、普星聚能股份公司签订《合同能源管理协议暨屋顶使 用和购售电合同》。经核查上述事项相关资料，我们认为：本次关联 交易由双方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，交易电价结算 符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。董事会在审议本次 关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、 法规、规范性文 ...

承德露露股份公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强承德露露股份公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司关联交易的合法性、公允性、合理 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 公司进行交易时应视具体情况依照《上市规则》等规定判断 交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联交 易、适用的决策程序及披露要求。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公正、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 1 法人（或者其他组织）： （ ...

证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2023-038 承德露露股份公司 关于注册资本完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《章程修正案》，鉴于公 司回购用于注销的 23,864,926 股股份已于 2023 年 5 月 12 日完成注销， 公司拟相应减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内 容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》的 备案手续，并取得了承德市行政审批局换发的《营业执照》。 二、变更登记情况 本次变更事项如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 壹拾亿柒仟陆佰肆拾壹万玖 | 壹拾亿伍仟贰佰伍拾伍万 | | | 仟元整 | 肆仟零柒拾肆元整 | 变更后的营业执 ...

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2023－037 承德露露股份公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈志军 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程 ...

承德露露股份公司 章 程 二〇二三年九月 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 | 目 录 | | .1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监 事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二三年第二次临时股东大会 之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0689 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二三年第二次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0689 号 致：承德露露股份公司 受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席承德露露二○二三年 第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性 文件的要 ...

财务数据 - 2023年上半年营业收入为1,494,020,252.85元，同比增长2.16%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为314,925,006.81元，同比增长5.77%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为40,266,328.07元，同比增长628.81%[10] - 基本每股收益为0.31元，同比增长10.71%[10] - 加权平均净资产收益率为11.60%，较上年度末减少0.8个百分点[10] - 总资产为3,323,234,857.95元，较上年度末减少12.86%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,767,249,614.57元，较上年度末增长0.32%[10] 主营业务 - 公司主营业务为植物蛋白饮料的生产和销售[16] - 2022年我国植物蛋白饮料行业市场规模约1351亿元，同比增长9.5%[17] - 目前我国植物蛋白饮料的销售渠道主要以线下为主，但随着移动互联网技术的发展，线上消费成为重要的消费方式[18] 营业收入 - 承德露露股份公司2023年上半年直销模式营业收入为48,216,197.22元，同比增长207.53%[21] - 经销模式营业收入为1,450,252,998.74元，同比增长0.24%[21] 产品销售 - 杏仁露系列产品营业收入为1,457,195,496.77元，同比增长1.52%[22] - 果仁核桃系列产品营业收入为33,993,640.50元，同比增长34.36%[22] 市场拓展 - 公司通过社交媒体进行品牌年轻化建设，与网红达人合作进行宣传推广[20] - 公司在高铁站、公交车进行全年广告投放，持续进行品牌曝光[20] 生产情况 - 公司主要采用以销定产的生产模式，根据销售计划和市场销售预测信息制定月度生产计划，并根据实际情况进行适当调整[28] - 公司委托加工生产产品成本低于营业成本的10%[29] 品牌和产品 - 公司产品杏仁露以纯天然、无污染的北纬43°野山杏仁为原料，具有独特的风味和营养价值[33] - 公司将继续围绕植物饮品，大力开展品类创新与升级，通过逐渐丰富的产品品类，不断拓展新消费人群和消费场景[34] 环保和社会责任 - 公司为贯彻落实环境安全预防为主的方针，签署发布了突发环境事件应急预案，并报送环境保护主管部门备案[59] - 公司自2008年开始组织全员捐款活动，至今累计捐款852,440元人民币[64]