证券日报网讯 12月26日，承德露露在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月20日，公司股 东总户数55134户。 （文章来源：证券日报） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 金证法意[2025]字1224第1067号 致：承德露露股份公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"） 的聘请，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事 项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《承德露露股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资 格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。 本次股东会经公司第八届董事会2025年第二次临时会议决议召开，公司于2025年12月9日在深圳证券交 易所网站及公司指定媒体上公告了《承德露露股份公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-059）（以下简称"《会 ...

会议信息 - 公司于2025年12月9日公告召开2025年第三次临时股东会[5] - 股东会2025年12月24日现场和网络投票结合召开[6][7] 参会情况 - 出席股东会362人，代表股份494,269,899股，占比48.4578%[11] - 出席中小股东357人，代表股份44,482,033股，占比4.3610%[12] 议案表决 - 审议拟变更会计师事务所议案[16] - 议案1.00同意493,326,633股，占比99.8092%[18] - 中小股东对议案1.00同意43,538,767股，占比97.8794%[18] 结果认定 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[21]

股东投票信息 - 现场和网络投票股东共362人，代表股份494,269,899股，占比48.4578％[6] - 现场会议股东8人，代表股份450,121,926股，占比44.1296％[6] - 网络投票股东354人，代表股份44,147,973股，占比4.3282％[6] - 现场和网络投票中小股东357人，代表股份44,482,033股，占比4.3610％[7] 议案表决情况 - 拟变更会计师事务所议案，同意493,326,633股，占99.8092%[9] - 反对680,666股，占0.1377%[9] - 弃权262,600股，占0.0531%[9] - 中小股东同意43,538,767股，占97.8794%[10] - 中小股东反对680,666股，占1.5302%[10] 时间信息 - 现场会议时间为2025年12月24日15:30[3] - 网络投票时间为2025年12月24日多个时段[3]

公司股权激励计划执行与股份变动 - 公司于2025年12月完成了对2024年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销，总计回购注销1,144,000股，占回购注销前总股本1,021,144,074股的0.11% [2] - 本次回购注销涉及5名激励对象，其中1人因工作调整不再担任高级管理职务，其已获授但未解锁的1,000,000股被回购注销；另外4人因第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，其不得解除限售的144,000股被回购注销 [8] - 回购注销完成后，公司总股本由1,021,144,074股变更为1,020,000,074股 [3][9] 股权激励计划历史审批与授予详情 - 2024年限制性股票激励计划于2024年3月14日经董事会和监事会审议通过，计划向5名激励对象授予总计13,000,000股限制性股票，约占当时总股本1,052,554,074股的1.24%，授予价格为每股6.00元 [4] - 该激励计划于2024年4月2日获得临时股东大会批准，并于2024年4月17日确定为授予日，向5名激励对象授予了13,000,000股限制性股票 [5] - 授予的13,000,000股股票于2024年4月25日通过非交易过户方式从公司回购专用账户过户至激励对象名下 [6] 本次回购的具体安排与财务影响 - 本次回购价格为每股5.30元，该价格是根据《激励计划》规定调整后的回购价格 [8] - 公司用于本次回购的资金总额为6,209,464.31元，资金来源为自有资金 [8] - 公司认为本次回购注销系根据激励计划对不满足条件股票的处理，不会对财务状况和经营成果产生重大影响，也不会导致控股股东、实际控制人变化或影响管理团队稳定性 [10] 相关程序履行情况 - 本次回购注销事宜已于2025年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续 [2][9] - 本次回购注销的相关议案已经公司第八届董事会第二十次会议（2025年8月25日）和2025年第二次临时股东大会（2025年9月11日）审议通过 [6][7] - 容诚会计师事务所对本次回购注销事项出具了验资报告 [9]

公司股份变动 - 公司回购注销限制性股票1,144,000股 [1] - 回购注销股份约占回购前总股本1,021,144,074股的0.11% [1] - 回购注销涉及5名激励对象 [1] 公司治理与合规 - 本次回购注销符合相关法律法规及公司激励计划规定 [1] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续 [1] 公司资本结构 - 回购注销完成后，公司总股本由1,021,144,074股变更为1,020,000,074股 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，承德露露股东总户数为54,794户 [1]

公司信息披露状态 - 公司于12月19日在互动平台回应投资者提问 表示目前不存在应披露而未披露的相关情况 [1] - 公司承诺 如有其他进展 将按规定及时进行信息披露 [1]

公司股份变动 - 公司已完成回购注销114.4万股公司股票 [1] - 回购注销的股份占回购注销前公司总股本10.21亿股的0.11% [1] - 本次回购注销完成后，公司总股本由10.21亿股变更为10.2亿股 [1]

回购注销 - 回购注销限制性股票114.40万股，占回购注销前总股本0.11%[3][8] - 1名激励对象因工作调整，100万股被回购注销[8] - 4名激励对象因业绩考核，14.40万股被回购注销，解除限售比例96%[8] - 回购价格调整为5.3元/股[7] - 回购价款6,209,464.31元，用自有资金[11] - 回购注销后总股本由1,021,144,074.00股变为1,020,000,074.00股[3][12] - 有限售条件流通股份变为8,856,000.00股，占比0.87%[15] - 无限售条件流通股份占比由99.02%变为99.13%[15] 激励计划 - 2024年拟授予激励对象限制性股票1300.00万股，占股本总额1.24%，授予价6.00元/股[4][5] 影响说明 - 回购注销不影响公司财务等方面[14]