第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-002 承德露露股份公司 1 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:30 在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人 数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 承德露露股份公司 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提名非职工监事候选人的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-004 承德露露股份公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-003 承德露露股份公司 关于提名非职工监事候选人的公告 1 附：莫晓平先生简历 莫晓平，男，1963 年 9 月生，浙江杭州人，经济师，中共 党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公 司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企 划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现 任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民 生通惠公益基金会理事长兼秘书长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于提名非职工 监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 经第八届监事会2024年第一次临时会议审议，监事会同意提名莫 晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日 止。 该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-001 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会 议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持， 公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年一月十三日 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》 董事会 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-045 承德露露股份公司 2020年4月，原告承德露露股份公司诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害 责任纠纷一案由河北省承德市中级人民法院（以下简称"承德中院"）立案受理， 案号（2020）冀08民初25号。 2020年7月3日，承德中院针对被告王宝林、王秋敏提出的管辖权异议，裁定本 案移送广东汕头市中级人民法院（以下简称"汕头中院"）处理。公司不服该裁 定，向河北高院提起上诉，2020年9月23日，河北高院裁定本案由承德中院管辖。 2020年11月，承德中院针对本案出具了中止诉讼的裁定。 2021年9月，承德中院出具（2020）冀08民初25号之二民事裁定，驳回公司的起 诉。公司针对该裁定向河北高院提起上诉。河北高院受理后于2021年12月16日开庭 进行了审理。2021年12月30日，河北高院出具（2021）冀民终899号民事裁定书，撤 销承德中院（2020）冀08民初25号之二民事裁定，本案由承德中院审理。 2022年3月，承德中院针对本案出具了中止诉讼的裁定。 重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

一、本次变更的基本情况 天职国际作为公司2023年度审计机构，原指派刘丹女士作为质量 控制复核人。因刘丹女士工作调整，现天职国际委派刘佳女士接替刘 丹女士，继续完成相关工作。 证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-044 承德露露股份公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开 第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，于2023 年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过《关于续聘财务和内部 控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构。2023 年10月26日，公司收到天职国际出具的《关于变更承德露露股份公司 2023年度签字会计师的函》。具体内容详见公司于2023年4月20日、 2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号2023-014）、 ...

财务数据 - 承德露露股份公司2023年第三季度营业收入为541,148,573.25元，同比增长6.39%[5][14] - 归属于上市公司股东的净利润为128,515,716.45元，同比增长4.60%[5][17] - 经营活动产生的现金流量净额为100,817,537.68元，同比增长31.95%[5][9] - 基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[5] - 总资产为3,484,013,611.92元，较上年度末减少8.65%[5][23] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,895,765,331.02元，较上年度末增长4.98%[5][23] - 公司会计政策变更的原因是根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》，规定了相关会计处理内容[6] 公司资产负债表 - 2023年第三季度流动资产合计为2,892,313,992.37元[24] - 2023年第三季度非流动资产合计为3,758,205,164.49元[25] - 公司的固定资产为183,902,392.26元，无形资产为282,585,686.56元，递延所得税资产为12,860,914.42元[15] - 公司的流动负债合计为497,360,809.88元，较之前的964,128,709.53元有所下降[15] - 承德露露股份公司2023年第三季度负债合计为552,970,891.96元，较上期1,020,071,093.82元减少[16] 财务费用 - 财务费用为-34,954,974.67元，较上期-28,742,547.12元增长21.56%[16] - 利息收入为35,093,614.47元，较上期28,864,886.76元增长21.59%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为100,817,537.68元，较上年同期增加31.95%[9] - 经营活动产生的现金流量为2,007,190,987.32元，较上期增长22.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,135,693.36元，同比下降789.2%[19] - 筹资活动现金流出小计为305,627,665.23元，同比增长338.2%[19]

承德露露股份公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 承德露露股份公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发 展能力，提高重大投资决策效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部门为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 1 议和准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-040 承德露露股份公司 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名， 实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会 议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

承德露露股份公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，担任 独立董事的人员应至少包括一名会计专业人士。 第七条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第一章 ...