是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 鲁西化工集团股份有限公是 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁西化工集团股份有限公司董事会现就提名李相 杰为鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鲁西化工集团股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁西化工集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会 ...

鲁西化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宿玉海 作为_鲁西化工集团股份有限公司第九 届董事独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鲁西化工 集团股份有限公司董事会提名为鲁西化工集团股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过_鲁西化工集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-067 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的议 案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：2024 年 9 月 11 日召开的第八届董事会第五十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》，定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日（星期五）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年9月27日9:15— ...

董事会换届 - 2024年9月11日会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[4] - 董事候选人任期三年，自临时股东大会审议通过起[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人有王力刚等4人[2] - 独立董事候选人有宿玉海等3人[2] - 第八届王云等四人换届后不再任独立董事[5]

独立董事提名 - 黄杰刚被提名为鲁西化工第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无禁止任职情形[8] - 近三十六个月未受证券交易所相关处分[10] - 无重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在鲁西化工连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-065 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第三十四次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电 话、邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议由监事会主席庞小琳先生主持，公司监事会成 员参加会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监 事会非职工代表监事候选人的议案》； 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届监事会换届选 举工作。公司监事会提名陈建东先生、刘玉才先生、赵英文 先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简 ...

鲁西化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁西化工集团股份有限公司董事会现就提名宿玉 海为鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鲁西化工集团股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁西化工集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-066 鲁西化工集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司于 2024 年 9 月 11 日召开的第八 届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容 如下： 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，公司拟进行第八届监事会换届选举工作。经公 司第八届监事会审议通过，提名陈建东先生、刘玉才先生、赵英 文先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，其中李晓伟 女士、杨照民先生为公司第九届监事会职工代表监事（已经公司 职工代表大会选举通过），任期三年（自公司最近一次临时股东 大会审议通过之日起）。 以上监事候选人均具备《公司法》《公司章程》等规定的任 职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券 交易所规定的不得担任监事的情形。 《关于公司监事会换届选举暨提名第 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-062 鲁西化工集团股份有限公司 关于子公司双氧水装置产线恢复生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十日 1 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司于 2023 年 5 月 1 日双氧水 装置发生爆炸着火事故后，公司开展了全面提升安全管理水平大 整治行动，并组织力量积极做好恢复生产各项准备工作，提升生 产装置的安全性能和运行质量。 公司已按程序依法依规办理了双氧水生产装置恢复生产手续， 满足了恢复生产的各项条件。近期双氧水装置 27.5%浓度产线已 经投料运行，恢复生产，产能 30 万吨/年，产品主要用于公司己 内酰胺装置使用，目前园区内其他装置生产运行正常。 公司将持续关注双氧水其他产线情况，有序逐步恢复生产， 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

报告公司投资评级 - 报告对鲁西化工的投资评级为“优于大市”，维持该评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年上半年鲁西化工业绩增长，扣非归母净利润同比大增，新项目投产带来成长空间，预计未来产能提升，给予“优于大市”评级 [1][3][4] 根据相关目录分别进行总结 股票数据 - 09月05日收盘价10.35元，52周股价波动8.69 - 13.02元，总股本1910百万股，流通A股1904百万股，总市值19770百万元，流通市值19702百万元 [1] 市场表现 - 与沪深300对比，1M、2M、3M绝对涨幅分别为 -4.0%、 -10.7%、 -14.6%，相对涨幅分别为 -1.4%、 -5.7%、 -5.2% [2] 业绩情况 - 2024年上半年营业收入140.41亿元，同比增长21.63%，扣非归母净利润12.06亿元，同比增长588.74% [3] - 分产品看，化工新材料、基础化工、化肥、其他产品营业收入分别同比变化42.93%、 -15.71%、9.50%、18.16%，毛利率分别同比变化14.85、 -6.24、1.19、6.89个百分点 [3] - 2024上半年销售毛利率和净利率分别为17.99%、8.34%，同比增加7.88、6.66个pct；三项费用率为6.44%，同比减少0.72pct [3] 项目建设 - 2024年上半年在建项目包括己内酰胺 - 尼龙6一期等多个项目，截至上半年进度分别为95%、90%、98.5%等 [4] 采购策略 - 化工产品原料与大型国企合作，利用周边炼油企业优势就近采购；装备制造业务与大型供应商和钢厂合作采购 [4] 盈利预测与评级 - 预计2024 - 2026年EPS分别为1.00、1.19、1.40元，合理估值区间为2024年14 - 16倍PE，对应合理价值区间14.00 - 16.00元，给予“优于大市”评级 [4] 盈利假设 - 预计己内酰胺尼龙6项目60万吨、聚碳酸酯项目13.5万吨在建产能2024年投产，2024 - 2026年己内酰胺、尼龙6、聚碳酸酯有不同销量预测 [6] - 预计2024 - 2026年双氧水销量为31.68、79.20、142.56万吨 [6] 分业务盈利预测 - 2023 - 2026年总收入、总成本、总毛利、总毛利率有相应预测，化工品、化肥贸易、其他产品收入、成本、毛利、毛利率也有预测 [7] 可比公司估值 - 华鲁恒升、三友化工2023 - 2025年EPS、PE有数据，平均值PE分别为15.67、12.08、9.69倍 [8] 财务报表分析和预测 - 2023 - 2026年利润表、每股指标、价值评估、盈利能力、盈利增长、偿债能力、经营效率等指标有预测 [9][10] - 2023 - 2026年资产负债表、现金流量表各项目有预测 [10]