公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批发行5000万股人民币普通股，8月7日在深交所上市[7][8] - 公司注册资本为人民币1,904,319,011元[8] - 公司发起人为鲁西集团有限公司，1998年6月5日认购15000万股[12] - 公司股份总数为1,904,319,011股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；因合并等，6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划收购股份，不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[16] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[18] - 任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 5%以上股份股东违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回并披露[19] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[24] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 控股股东相关 - 控股股东侵占资产，董事会申请司法冻结股份，可变现股权偿还[27] - 控股股东违法违规被调查等立即通知公司并配合披露[28] - 控股股东及其关联人不得7种方式占用上市公司资金[28] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[33] 对外担保相关 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[34] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[34] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[34] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[69] - 决定收购公司股份事项需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[71] - 有权决定一个会计年度内投资总额单项或累计不超过公司最近经审计净资产值30％的对外投资及资产收购[72] - 有权决定与主营业务以外，一个会计年度内投资总额单项或累计不超过公司最近经审计净资产值20％的风险投资[72] - 有权决定金融投资资金总额累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，期货业务保证金投资金额不超过20,000万元[72] - 有权决定单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额不超过公司最近经审计后净资产值30％的资产处置事宜[72] 高级管理人员相关 - 高级管理人员包括总经理、副总经理等，经理每届任期三年可连聘连任[84][85] - 总经理对董事会负责，有主持生产经营等多项职权[85] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本的25%[104] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[104] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[107] 其他 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[71] - 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务[66] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[103] - 会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定聘用和解聘[115]

限制性股票回购 - 2021年首次授予部分回购价调为6.36元/股，预留部分调为6.87元/股[4] - 5名激励对象15.572万股将被回购注销，价格为6.36元/股加利息[4] - 本次合计回购585.344万股，占授予总数31.99%，约占股本0.31%，金额约3778.2万元[6] 股本变动 - 回购完成后公司总股本减至1,904,319,011股，注册资本同减[8] 会议安排 - 公司董事会定于2025年7月21日召开2025年第四次临时股东大会[10]

限制性股票授予 - 2022年5月11日以9.49元/股向276人授予1609.8万股[6] - 2022年6月8日首次授予实际认购263人，登记1535.7万股[7] - 2023年4月21日以8.00元/股向76人授予294.20万股[8] - 2023年5月11日预留授予实际认购76人，登记294.2万股[10] 限制性股票上市 - 首次授予限制性股票上市日为2022年6月10日[7] - 预留授予限制性股票上市日为2023年5月12日[10] 限制性股票回购注销 - 2023年6月28日4.10万股完成回购注销[10] - 2023年10月11日610.085万股完成回购注销[12] - 截至2024年8月6日，630.371万股完成回购注销[14] 利润分配 - 2024年以1,910,172,451股为基数，每10股派3.5元，共分配668,560,357.85元[15][16] 回购价格调整 - 首次授予部分回购价由6.71元/股调为6.36元/股[23] - 预留授予部分由7.22元/股调为6.87元/股[23] 审议会议 - 2025年7月3日相关议案经第九届董、监事会审议[14]

股东大会信息 - 公司定于2025年7月21日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2][4] - 会议股权登记日为2025年7月11日[4] 会议相关安排 - 采取现场表决与网络投票相结合方式[4] - 审议2021年限制性股票激励计划等议案[8] - 登记时间为2025年7月17日，地点为董事会办公室[9][10] 投票信息 - 投票代码为360830，简称为鲁西投票[19] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[21] - 授权委托书需填信息，股东可选择同意等[23][24]

限制性股票调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价调为6.36元/股，预留部分调为6.87元/股[3] 股票回购注销 - 公司需回购注销585.344万股限制性股票[6] 会议相关 - 鲁西化工第九届监事会第四次会议7月3日召开[1] - 调整回购价格无需股东大会审议，回购注销议案需提交临时股东大会[3][6] 价格对比 - 审议回购决议前1日公司标的股票交易均价10.37元，首次授予回购价6.36元/股，预留部分6.87元/股[4]

股东大会情况 - 2025年7月2日14:30召开股东大会[1] - 481人代表981,046,975股参会，占总股份51.36%[2][3] - 11人现场参会，代表932,200,047股，占48.80%[3] - 470人网络投票，代表48,846,928股，占2.5572%[3] 股东股份情况 - 持股5%以下中小投资者代表49,060,208股，占2.57%[3] 选举情况 - 崔焱当选非独立董事，977,553,040股同意，占99.6439%[3] - 中小投资者同意崔焱45,566,273股，占92.8783%[4] - 姚立新当选非独立董事，977,633,416股同意，占99.6520%[6] - 中小投资者同意姚立新45,646,649股，占93.0421%[6]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于7月2日14:30召开[3] - 参加股东大会股东及代表481人，代表股份981,046,975股，占比51.36%[6] 股份数据 - 公司总股份为1,910,172,451股[6] - 中小投资者代表股份49,060,208股，占比2.57%[6] 选举结果 - 崔焱当选非独立董事，同意977,553,040股，占比99.6439%[8] - 姚立新当选非独立董事，同意977,633,416股，占比99.6520%[10]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 召集人为第九届董事会第九次会议，召开日期为2025年7月2日 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议时间与方式 - 现场会议时间为2025年7月2日14:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为7月2日9:15-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为7月2日9:15至15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准 [3] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年6月25日 [4] - 出席对象包括登记在册的普通股股东、董事、监事、高管及公司聘请的律师 [5][6][7] 会议地点与审议事项 - 现场会议地点为山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室 [8] - 审议提案1涉及选举两位非独立董事，采用累积投票制 [9] - 中小投资者表决单独计票，排除持股5%以上股东及董监高 [9] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月28日8:30-11:30及14:00-16:00 [10] - 登记地点为公司董事会办公室 [11] - 登记方式包括自然人股东、委托代理人、法人股东及法定代表人委托代理人的具体要求 [12] - 接受信函或传真登记，不接受电话登记 [13] 网络投票操作流程 - 投票代码为360830，投票简称为"鲁西投票" [18] - 累积投票制下选举票数为持股数乘以应选人数（2位） [19] - 通过深交所交易系统投票需在7月2日交易时间内完成 [19] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [21] 其他事项 - 会议联系人为柳青，联系电话0635-3481198 [15] - 参会股东需自理食宿及交通费用 [15] - 备查文件包括第九届董事会第九次会议决议 [16] 附件说明 - 附件1详细说明网络投票程序及累积投票规则 [18][19][21] - 附件2为授权委托书模板，需填写委托人及受托人信息 [22]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会7月2日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始[2][3] - 股权登记日为2025年6月25日[4] - 登记时间为2025年6月28日（08:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[9] 会议内容 - 审议选举第九届董事会非独立董事议案，应选2人[7] - 议案需对中小投资者表决单独计票[8] 会议其他信息 - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 投票代码为360830，投票简称鲁西投票[16] - 选举非独立董事时股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[18] - 联系人柳青，电话0635 - 3481198，传真0635 - 3481044，邮编252000[13][14] - 采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次结果为准[4]

市场现状 - 有机硅核心产品DMC报价跌破1 05万元 吨 较2021年9月高点跌幅约83% 今年以来累计下跌超23% 107胶 生胶等产品价格跌幅也超过10% 成交均价已跌破成本线 行业普遍陷入亏损困境 [1] - 有机硅中间体产量达253 3万吨 同比增长20 4% 需求仅为219 1万吨 同比增长18 4% 一季度有机硅中间体产量为61 7万吨 同比增长20% 需求为50 7万吨 同比增长20 8% [1] - 美国对有机硅制品加征关税 导致中国普通硅橡胶制品出口成本上升15%～20% 直接冲击年贸易额22 8亿美元的中美市场 [1] 公司业绩 - 合盛硅业营业收入同比下降3 5% 归母净利润同比下降50 8% [2] - 东岳硅材营业总收入同比下降15 68% 净利润同比下降19 72% [2] - 鲁西化工归母净利润同比下降27 3% 兴发集团净利润同比下降18 61% 三友化工净利润同比下降124 40% 晨光新材净利润同比下降118 44% [2] 供需矛盾 - 2024年中国有机硅中间体产能大幅同比增长24 2% 行业开工率跌破80% [2] - 国内有机硅单体厂商达成减产共识 但4月因行业集中度不足 价格战再度打响 [2] 行业前景 - 短期有机硅市场仍面临产能释放压力 预计2026年产能或再创新高 [2] - 政策端释放出积极信号 明确房地产仍有发展空间 有望拉动建筑密封胶等需求 [2] - 医疗个护 光伏胶膜 新能源汽车密封件等领域需求年均增速超15% [3] - 超高压电网 3D打印 5G设备等新兴场景成为增长突破口 [3]