山西太钢不锈钢股份有限公司 目录 | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 159 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 山西太钢不锈钢股份有限公司 已审财务报表 2023年度 审计报告 安永华明（2024）审字第70070609_Z01号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的财务报表，包括 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-012 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 25 日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场与通讯表 决相结合方式召开。 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事盛更红先生、 李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事刘新权先生、汪建 华先生、王东升先生、张其生先生等 9 人出席现场会议。董事张晓东先生、王清 洁先生以通讯表决的方式出席会议。 4.主持人和列席人员 会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司与 宝武集团财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 二、内部控制基本情况 （一）内部控制目标 财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为基础，以 健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规梳理、稽核监督和内控 评价体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系， 基本达到内控管理的目标。确保财务公司的战略和经营目标得以实施和实现； 确保业务活动符合国家法规；提高财务公司的经营效率和效果；确保各项业务 稳健运行和资产的安全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及 时、完整和真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结 构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、 宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西 太钢不锈钢股份有限公司占 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发＜企业会计准则解释第 16 号＞的通知》（财会[2022]31 号）（以下简 称"准则解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"等会计处理问题进行了规范说明。 根据准则解释第 16 号的要求，结合公司自身实际情况，对涉及"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-016 2、本公司自 2023 年 1 月 1 日起，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入 1 使用权资产的租赁交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。准 则解释第 16 号对本公司合并资产负债表中以净额列示的递延所得税资产和负债 没有重大 ...

监事会对2023年年度报告的书面审核意见 2024年4月25日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第九次会议，经过 与会监事的认真讨论，一致认为： 二○二四年四月二十五日 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年12月31日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70070609_Z05号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会： 我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，山西太钢不锈钢股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西太钢不锈 钢股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西太钢不锈钢股份有限 公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方 ...

公司董事会对盛更红先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢! 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公司董 事长盛更红先生递交的书面辞职报告。因到龄退休原因，盛更红先生向董事会提 出辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，辞去公司董事会战略、ESG 与科 技创新委员会委员、召集人职务。盛更红先生辞去上述职务后，将不在公司担任 任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，盛更红先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。盛更 红先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告日，盛更红先生未持有公司股份。 在新任董事长就任前，公司副董事长李华先生代行董事长职责。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-020 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开14次会议，独立董事全出席[3] - 2023年审计委员会召开4次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开2次，全出席[9] 决策事项 - 2023年1月19日独立董事对关联交易议案表同意[6] - 2023年2月10日独立董事对回购注销股票表同意[6] - 2023年4月20日审计、薪酬委员会通过相关议案[5] - 2023年5月18 - 19日独立董事对转让资产事项表同意[8] - 2023年7月27 - 28日独立董事对关联交易事项表同意[8] - 2023年9 - 10月独立董事对聘用人员等表同意[9] - 2023年多次召开董事会审议关联交易议案[13] 人事变动 - 2023年9月5日聘用南海先生为副总经理[15] - 2023年10月30日提名张其生为独立董事候选人，11月24日当选[16] 其他事项 - 2023年续聘安永华明为审计中介机构[14][15] - 2023年审议通过总经理绩效与薪酬方案[16] - 2023年审议通过回购及注销部分限制性股票议案[16] - 2023年按时披露多份定期报告，财务数据准确[13] - 2023年未发生重点关注事项[17] - 2024年独立董事将继续履职[18] - 报告于2024年4月25日由刘新权发布[19]

业绩总结 - 2023年全年产钢1390.84万吨，其中不锈钢558.90万吨；钢材销量1316.31万吨，其中不锈钢524.80万吨；出口钢材72.42万吨，其中不锈材29.34万吨[7] - 差异化产品销量同比增长14%，其中不锈板材同比增长8%，碳钢板材同比增长24%，型线管同比增长26%[10] - 实物劳动生产率历史性突破1000吨/人·年[12] - 全年吨钢废水排放量较去年下降5%，清洁运输比例提高至85%以上[14] 新产品和新技术研发 - 2023年全球首发5项产品，国内首发10项产品，低成本建筑用不锈钢全年开发11万吨[8] - 关键工序数控化率达到86%以上，新增机器人96台，保有量达到302台，7.73万台设备远程在线监测[11] 未来展望 - 2024年产钢目标1410万吨，其中不锈钢592万吨[19] - 2024年经营绩效目标跑赢大盘，环保绩效持续领先，重大安全事故和重大风险事件为零[19] 其他新策略 - 以科技创新为第一驱动力，加大研发投入，推进产品和技术创新[19] - 坚持全面深化改革，提升人力资源效率，推进精益管理运营[21] - 加快绿色低碳发展和智慧制造，推进特征废水零排放，实现智能化生产管控[22][23] - 深化算账经营和精益管理，聚焦吨钢利润，深挖降本增效潜力[24] - 防范化解风险，加强内控体系建设，严控经营风险[25] - 采取措施确保2024年资金需求，包括降本增效、加强现金流管理、优化融资结构[27] 行业情况与应对 - 行业进入以减量调结构为主要特征的下行周期[28] - 供给强于需求态势明显，库存持续高位[28] - 钢材价格降幅大于成本降幅，行业整体价格下滑明显[28] - 国外不锈钢产品冲击国内市场，铬、镍等原料价格保持相对高位[28] - 企业盈利空间大幅缩减，经营发展与市场竞争面临极大风险和挑战[28] - 应对措施以高端化、智能化、绿色化、高效化为方向引领[28] - 应对措施以市场为导向，以客户为中心，聚焦“成本、效率、活力”[28] - 应对措施深化产品经营、算账经营，推进精益管理[28] 公司治理 - 2023年董事会召开14次，审议通过70多项议案[2] - 2023年董事会审计委员会组织召开4次会议，战略、ESG与科技创新委员会组织召开1次会议，提名委员会组织召开2次会议，薪酬与考核委员会组织召开2次会议[3] - 2023年公司召开2次独立董事专门会议，审议通过相关议案并发表独立意见[4] - 2023年董事会组织召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过21项议案[6] 荣誉 - 公司入选2023年“央企ESG·先锋100指数”，位列第47位[16] - 《太钢不锈2022年社会责任报告》获中国社会科学研究院“五星级”（卓越）评价[16]

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十次会议决定 于2024年5月17日14:30召开公司2023年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:30； 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-018 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15，投票结束时间为2024年5月 17日下午3:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...