会议召开情况 - 2023年董事会召开14次会议，独立董事全出席[3] - 2023年审计委员会召开4次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开2次，全出席[9] 决策事项 - 2023年1月19日独立董事对关联交易议案表同意[6] - 2023年2月10日独立董事对回购注销股票表同意[6] - 2023年4月20日审计、薪酬委员会通过相关议案[5] - 2023年5月18 - 19日独立董事对转让资产事项表同意[8] - 2023年7月27 - 28日独立董事对关联交易事项表同意[8] - 2023年9 - 10月独立董事对聘用人员等表同意[9] - 2023年多次召开董事会审议关联交易议案[13] 人事变动 - 2023年9月5日聘用南海先生为副总经理[15] - 2023年10月30日提名张其生为独立董事候选人，11月24日当选[16] 其他事项 - 2023年续聘安永华明为审计中介机构[14][15] - 2023年审议通过总经理绩效与薪酬方案[16] - 2023年审议通过回购及注销部分限制性股票议案[16] - 2023年按时披露多份定期报告，财务数据准确[13] - 2023年未发生重点关注事项[17] - 2024年独立董事将继续履职[18] - 报告于2024年4月25日由刘新权发布[19]