| 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为了进一步完善公司 | 第一条 为了进一步完善公司的法人 | | | 的法人治理结构，改善董事会结构， | 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 | | | 强化对内部董事及经理层的约束和 | 事及经理层的约束和监督机制，维护全体股 | | | 监督机制，维护全体股东的利益，促 | 东的利益，促进公司的规范运作，根据中国 | | | 进公司的规范运作，根据《上市公司 | 证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独 | | 1 | 治理准则》、《关于在上市公司建立独 | 立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票 | | | 立董事制度的指导意见》等国家有关 | 上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号 | | | 法律、法规和公司《章程》的有关规 | ——主板上市公司规范运作》等国家有关法 | | | 定，并结合公司的实际情况，制定本 | 律、法规和公司《章程》的有关规定，并结 | | | 《独立董事制度》。 | 合公司的实际情况，制定本《独立董事制 | | | | 度》。 | | 2 | 第二条 独立董事是指不在公 | ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司对股东大会选 举董事、监事（指非由职工代表担任的监事）实行累积投票制，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事 时，每个股东可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表决权的股份数乘以 待选董事或监事人数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分散投给数 位董事或监事候选人。对每个董事或监事候选人所投的票数可以高于或低于其持 有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事或 监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数。最后按得票的多少决定 当选董事或监事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。在股东大会上拟选举两名以上的董事或监事时，董事会应当在召开股东大 会会议的通知中，说明该董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事意见 公司独立董事毛新平先生因个人原因于 2023 年 9 月 28 日辞去公司独立董事、 董事会提名委员会委员及召集人职务。毛新平先生辞去上述职务后，不再在公司 担任任何职务。公司董事会提名张其生先生为公司第九届董事会新的独立董事候 选人。 我们认为：张其生先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件， 具备担任公司独立董事的资格；审议程序合法、有效。 我们同意张其生先生担任公司第九届董事会独立董事。 独立董事： 刘新权 汪建华 王东升 二○二三年十月三十日 1 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-057 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张其生作为山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名为 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信 息披露质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）监督作用， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、山西证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 山西太钢不锈钢股份有限公司 会计师事务所的决议。 第三条 审计委员会委员应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司 章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作。 第四条 每一会计年度结束后，审计委员会应与审计机构协商确定年度财务 报告审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务 负责人，公司应在年审注册会计师进场前，将编制的公司年度财务会计报表提供 审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面审核意见。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，公司审计委员会应当会同独立董 事参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员 ...

听取汇报时，独立董事应当关注公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内 容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，确保公司年度报告 真实、准确、完整，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，结合公司年度 报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第一条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、山西证监局、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 5、融资情况； 6、关联交易情况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 7、对外担保情况； 8、其他有关规范运作的情况。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事制度 （待股东大会审议稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，维护全体股东的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本《独立董事制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的规定，公司 董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，否则公司应按规定及时补足 独立董事人数。公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效履行独 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为促进山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"太钢不锈"）规范运 作和健康发展，明确太钢不锈与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子 公司规范、高效、有序的运作，提高太钢不锈整体资产运营质量，最大程度保护投资 者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内控制度指引》及《山西太钢不锈钢 股份有限公司章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合实际情况，制定本办法。 （二）太钢不锈与其他公司或自然人共同出资设立的，太钢不锈控股 50％以上（不 含50％）或未达到50%但能够决定其董事会半数以上表决权，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的子公司； （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的全资孙公司或控股孙公司。 第三条 本办法适用于太钢不锈及下属各控股子公司。太钢不锈各职能部门，太 钢不锈委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。 第四条 各控股子公司应遵循本 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入267.25亿元，同比增长14.41%；年初至报告期末803.85亿元，同比增长9.06%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长119.94%；年初至报告期末亏损2.96亿元，同比下降129.24%[4] - 年初到报告期末营业总收入803.85亿元，较上期737.10亿元增长9.05%[22] - 年初到报告期末营业总成本809.01亿元，较上期723.93亿元增长11.75%[22] - 本期净利润为 -4.17亿美元，上期为10.13亿美元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产696.75亿元，较上年度末下降4.37%；归属于上市公司股东的所有者权益343.71亿元，较上年度末下降1.31%[4] - 2023年9月30日资产总计696.75亿元，较年初728.59亿元下降4.37%[19][21] - 2023年9月30日负债合计329.03亿元，较年初355.11亿元下降7.34%[20] - 2023年9月30日所有者权益合计367.72亿元，较年初373.48亿元下降1.54%[21] 应收与预付款项变化 - 应收账款较年初增长38.59%，主要因应收出口钢材款增加；应收款项融资较年初下降30.34%，因票据结算量减少[7] - 预付款项较年初增长72.59%，因预付原料款增加；其他流动资产较年初下降94.14%，因待抵扣增值税减少[7] - 2023年9月30日应收账款为687,905,684.72元，2023年1月1日为953,367,946.14元[18] 收益与损失变化 - 其他收益较上年同期增长83.30%，因计入当期损益的政府补助增加；投资收益较上年同期增长131.62%，因处置子公司确认的投资收益增加[8] - 信用减值损失因冲回应收账款坏账准备；资产减值损失因计提存货跌价准备减少[8] - 营业外收入较上年同期下降47.86%，因碳排放交易收入和无需支付的应付款项减少；所得税费用较上年同期下降44.99%，因实现利润大幅减少[8] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.38%，因购买商品、接受服务支付的现金增加[4][9] - 投资活动产生的现金流量净额因处置固定资产和子公司股权收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额因净归还借款增加[9] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.70亿美元，上期为5.04亿美元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.66亿美元，上期为 -2.46亿美元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -2.80亿美元，上期为1.59亿美元[27] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为899.96亿美元，上期为828.62亿美元[25] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为846.33亿美元，上期为743.62亿美元[26] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为2.85亿美元，上期为3.00亿美元[26] - 本期支付的各项税费为1.23亿美元，上期为1.24亿美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为166,849，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 太原钢铁（集团）有限公司持股3,606,454,334股，持股比例63.07%；香港中央结算有限公司持股103,887,595股，持股比例1.82%；方威持股53,313,241股，持股比例0.93%等[10] 股本变动 - 2023年7月27日公司完成部分限制性股票回购注销，涉及数量12,329,200股，占回购前总股本5,730,847,796股的0.215%，回购后总股本减至5,718,518,596股[15] 公司重大决策 - 2023年7月28日公司第九届董事会第十次会议通过宝武财务吸收合并太钢财务议案，公司以持有的太钢财务49%股权评估值149,332.39万元增资宝武财务，持股比例12.08%[16] - 2023年10月13日公司第九届董事会第十四次会议通过设立太钢不锈临汾子公司议案，注册资本7000万元[16] 人事变动 - 2023年9月5日公司第九届董事会第十二次会议聘用南海先生为副总经理[13] - 2023年9月28日公司独立董事毛新平先生辞职[14] 其他财务指标变化 - 2023年9月30日货币资金为11,069,316,377.57元，2023年1月1日为8,336,013,371.90元[18] - 2023年9月30日流动资产合计为21,055,593,490.93元，2023年1月1日为23,759,467,570.74元[18] - 2023年9月30日长期股权投资25.64亿元，较年初24.95亿元增长2.75%[19] - 2023年9月30日固定资产398.30亿元，较年初383.30亿元增长3.91%[19] - 2023年9月30日在建工程15.11亿元，较年初48.10亿元下降68.59%[19] - 2023年9月30日短期借款3.63亿元，较年初17.60亿元下降79.38%[19] - 2023年9月30日应付票据75.04亿元，较年初64.21亿元增长16.87%[19] 每股收益变化 - 本期基本每股收益为 -0.052元，上期为0.177元[24] - 本期稀释每股收益为 -0.052元，上期为0.177元[24]

公司九届十四次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 8 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-053 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 会议审议并通过了以下议案： 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于设立太钢不锈临汾子公司的议案》 为了做大做强公司中厚板产线产品，充分拓展公司在临汾的发展空间，公司 在原山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司的基础上独家出资设立子公司山西 太钢临汾中厚板有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的名称为准），注册 资本 7000 万元，注销山西太钢不锈钢股份有限公司 ...