可转债发行 - 2020年12月8日公开发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元，期限6年[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整“超声转债”转股价格，从12.85元/股调至12.42元/股[3][4][5] 向下修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提方案交股东大会[5] - 2024年5 - 6月已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，可能触发[2][6] - 触发后董事会审议是否行使向下修正权利并披露信息[7]

利润分配 - 2023年度每10股派送现金1.00元（含税）[3] - 深股通等部分股东每10股派0.90元[4] - 权益登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[5] 转股价格调整 - “超声转债”转股价格由12.52元/股调为12.42元/股，5月30日生效[9]

可转债信息 - 公司2020年12月8日发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[2] - 债券2021年1月14日起在深交所挂牌交易[2] - 调整前“超声转债”转股价格12.52元/股，调整后12.42元/股，2024年5月30日生效[2][6] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金1.00元（含税）[6] - 权益分派股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[6]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，广东汕头超声电子营业收入为12.66亿元，较去年同期下降0.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,724.29万元，同比增长17.17%[5] - 净利润为1.97亿元，同比增长41.84%，主要由于财务费用减少所致[11] 现金流量和资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，较去年同期下降49.85%[5] - 现金及现金等价物净增加26.88亿元，主要因购买银行结构性存款等理财产品导致现金流出增加[17] - 总资产为82.14亿元，较去年同期下降2.75%[5] - 公司在建工程项目完工结转固定资产，导致在建工程金额大幅减少[7] - 公司在2024年第一季度的货币资金为1,710,838,480.86元，较上期有所减少[22] - 公司在2024年第一季度的固定资产为3,100,753,487.83元，较上期有所增加[23] 股东情况 - 公司普通股股东总数为40,948股，前十名股东中汕头超声电子（集团）有限公司持股最多，占比30.31%[18] - 汕头超声电子（集团）有限公司的前十名股东中，持股最多的是汕头超声电子（集团）有限公司，持股数量为162,741,800.00人民币普通股[19] 利润和现金流量变动 - 2024年第一季度，广东汕头超声电子公司营业利润为2,475,749.25元，较上一季度增长28.2%[25] - 净利润为1,966,9306.27元，同比增长42.1%[25] - 综合收益总额为26,751,240.67元，归属于母公司所有者的综合收益总额为24,324,790.47元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为100,366,963.34元，较上一期减少49.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-317,489,507.26元，较上一期减少90.9%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-60,126,909.14元，较上一期减少188.8%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,464,191.20元，较上一期增加269.3%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-268,785,261.86元，较上一期减少376.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,684,884,644.52元，较上一期减少12.8%[28]

会议信息 - 公司董事会于2024年3月26日决议召开本次会议，3月28日刊登公告[3] - 本次股东大会现场会议于2024年4月17日下午14：30召开，网络投票时间为4月17日不同时段[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，所持股份162,772,626股，占比30.3121%[5] - 参与网络投票股东8名，代表股份5,733,770股，占比1.0678%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会报告》等多项议案获通过，各议案同意比例超99%[9][10][11][13][14][15][17] - 2024年度续聘审计中介机构议案，所有股东同意占比99.1452%，中小股东同意占比74.8808%[17] 会议成果 - 形成《广东汕头超声电子股份有限公司2023年度股东大会决议》[18] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[19]

会议信息 - 2024年4月17日召开股东大会，现场在广东汕头[1] - 12名股东及代表参会，代表股份168,506,396股，占比31.3798%[3] 议案表决 - 2023年度董事会报告表决同意167,331,196股，占比99.3026％[4] - 2023年度利润分配方案表决同意167,314,796股，占比99.2928％[6] - 未来三年分红规划表决同意167,316,796股，占比99.2940％[8] - 开展外汇衍生品交易议案表决同意167,316,796股，占比99.2940％[9] - 2024年度续聘会计师事务所议案表决同意167,065,996股，占比99.1452％[10]

可转债情况 - 2024年Q1，4200元超声转债转股334股，占转股前已发行股份0.0001%[2][4] - 截止2024年Q1末，未转股超声转债金额699,697,400元，占发行总量99.9568%[2][4] - 2020年12月8日发行70,000万元可转债，2021年1月14日深交所挂牌[3] 转股价格调整 - 2021年6月7日，“超声转债”转股价由12.85元/股调为12.72元/股[3] - 2022年6月28日，由12.72元/股调为12.62元/股[4] - 2023年6月29日，由12.62元/股调为12.52元/股[4] 股本变动 - 本次变动前总股本536,989,382股，增加334股后为536,989,716股[5] - 限售条件流通股/非流通股变动前后均为45,488股，占比0.01%[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为000823，股票简称为超声电子[6] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为广东汕头超声电子股份有限公司，中文简称为超声电子[6] 公司财务数据 - 公司2023年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[2] - 公司2023年度报告中包含公司简介和主要财务指标等内容[6] - 公司2023年营业收入为545.74亿元，较上年下降18.22%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较上年下降52.98%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，较上年下降21.01%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.365元，较上年下降52.98%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.31%，较上年下降5.33%[8] 主要产品和行业 - 公司主要产品包括PCB、HDI、LCD、LCM、CTP和CCL等[5] - 公司印制线路板产品所处 PCB 行业发展较为成熟，中国 PCB 产值占全球 50%以上[14] - 公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快，全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆[14] - 公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，国内PCB 产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长[14] 技术研发和专利 - 公司拥有579项专利授权，其中包括153项发明专利[18] - 公司在报告期内完成116项技术研究开发活动，其中61项投入生产应用[18] - 公司的技术研发团队由高精尖技术人才组成，持续开展全员创新活动[18] 财务管理和风险控制 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素[2] - 公司未来主要面临的风险因素包括宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等，这些因素可能对公司经营业绩产生不利影响[77]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 2023年召开9次董事会，独立董事出席率100%，通讯参加6次[2] 担保事项 - 为汕头超声显示器相关公司向多家银行申请共37000万元综合授信额度提供担保[3][4] - 为四川超声印制板有限公司向银行申请2300万元流动资金贷款额度提供担保[4]

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-010 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董 事会的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、 股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并 凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，对公 司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、变更审计机构等事 项进行核查并发表意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法 权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万良勇先生，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领 军人才"。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发 展研究中心主任，兼任中国会计学会理事、TCL 科技集团股份有限公 司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事 ...