会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表105人，代表股份174,554,078股，占比32.5060％[3] - 现场会议股东及代表3人，代表股份162,772,526股，占比30.3120%[3] - 网络投票股东102人，代表股份11,781,552股，占比2.1940％[3] 选举情况 - 选举莫翊斌、林敏、陈东屏为董事，同意率分别为97.3411%、97.3812%、98.9158%[4][6] - 选举陈晓文、许闻为监事，同意率分别为98.9230%、97.3875%[10] 任期信息 - 公司第十届董事会、监事会自2024年10月18日起，任期三年[10][11]

董事会会议 - 2024年10月18日召开第十届董事会第一次会议[1] - 莫翊斌当选公司第十届董事会董事长[1] 人员聘任 - 林敏被聘为公司总经理[2] - 陈东屏被聘为董事会秘书、副总经理[2] - 杨晓被聘为副总经理[2] - 余俊标被聘为总经理助理[4] - 郑创文被聘为证券事务代表[5] 委员会组成 - 莫翊斌等五人组成战略委员会，莫翊斌任主任[6] - 李卫宁等五人组成薪酬与考核委员会，李卫宁任主任[8] - 温日光等四人组成审计委员会，温日光任主任[10] 人员履历及关系 - 余俊标履历丰富，与控股股东有关联，未持股[17][19] - 郑创文任职多年，无关联关系，未持股[19] - 余俊标和郑创文具备任职资格[19]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年10月11日发出[1] - 董事会会议于2024年10月17日下午召开[1] - 8名董事实际参加表决，3位监事及董秘参加审议[1] 议案结果 - 审议通过不向下修正“超声转债”转股价格议案，8票同意[1]

可转债发行 - 2020年12月8日公开发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[2] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整“超声转债”转股价格，从12.85元/股调至12.42元/股[3][4] 向下修正条款 - 2024年9 - 10月触发向下修正条款，董事会决定不行使修正权利[2][6] - 2024年10月 - 2025年1月若再触发，不提出修正方案[2][6] - 2025年1月17日起再触发，董事会再决定是否修正[2][6]

可转债发行 - 公司2020年12月8日发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元，期限6年[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为12.42元/股[4][6][7] 向下修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 2024年9 - 10月已有十个交易日收盘价低于10.56元/股[3][8] - 触发后董事会审议是否行使修正权并披露信息[9]

可转债情况 - 2020年12月8日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[3] - 2021年1月14日可转债在深交所挂牌交易[3] - 2021年6月15日起可转换为公司股份[3] - 2024年5月30日“超声转债”转股价格调为12.42元/股[4] - 2024年第三季度转股数量为0股，未转股可转债占比99.9563%[2][5] 股份情况 - 2024年第三季度限售股45,488股，比例0.01%无变动[6] - 2024年第三季度无限售股536,944,469股，比例99.99%无变动[6] - 2024年第三季度总股本536,989,957股，比例100%无变动[6]

监事会换届 - 第九届监事会第十四次会议于2024年9月24日召开[1] - 审议通过监事会换届选举议案，提名陈晓文、许闻为候选人[1] - 第十届监事会职工代表监事候选人陈奕怀由职代会通过[1] 候选人情况 - 陈晓文、许闻、陈奕怀具备任职资格，无持股等不良情况[3][4][5][6] 任期与表决 - 第九届监事会2024年10月任期届满[1] - 换届选举议案3票全票通过[2]

独立董事提名 - 李卫宁被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] - 郑慕强、温日光被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[30][56] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[14] - 独立董事候选人需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[40] - 以会计专业人士被提名的候选人，需有注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[41] 任职限制 - 候选人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东[17][42][72] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职[18][43][73] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[22][49] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[23][51][80] - 包括该公司在内，候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26][53][81] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超过六年[27][54][82] 特殊情况 - 如任职期间因本人辞职导致相关问题，将持续履行职责[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月18日召开[1] - 现场会议时间为10月18日下午14：30[1] - 网络投票交易系统时间为10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统时间为10月18日9∶15 - 15：00[2] - 会议股权登记日为2024年10月11日[2] - 现场股东大会会议登记时间为10月17日8：00 - 17：00[6] - 投票代码为360823，投票简称为超声投票[7] 换届选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会应选2人[3][11][12] - 莫翊斌等6人作为非独立董事候选人参选[11] - 李卫宁等3人作为独立董事候选人参选[11] - 陈晓文和许闻作为监事会监事候选人参选[12] - 选举非独立董事票数为股份总数×6，独立董事为股份总数×3，监事为股份总数×2[8][9] 其他信息 - 公告日期为2024年9月24日[13]

董事会相关 - 第九届董事会第二十四次会议于2024年9月24日召开，应到董事8人，实到8人[1] - 第九届董事会将于2024年10月任期届满，拟提名9人为第十届董事会董事候选人[1] - 董事会换届选举议案表决8票同意获通过[3] - 公司召开2024年第一次临时股东大会的议案表决8票同意获通过[3] 人员持股与关系 - 陈东屏持有公司股票30326股[8] - 杨晓与持有公司5%以上股份的股东无关联关系[9] - 吴辉等四人未持有公司股票，与特定股东及人员无关联关系[12][13][14][16] 人员履历 - 莫翊斌曾担任覆铜板厂及公司总经理[4] - 林敏曾任显示器事业部总经理助理[6] - 陈东屏曾任公司董事会秘书、副总经理[7] - 杨晓曾任汕头高威电子科技有限公司总经理，现任公司副总经理[8] - 吴辉现任天际新能源科技股份有限公司独立董事[11] - 李卫宁现任华南理工大学工商管理学院管理学系教授等职[12] - 郑慕强现任汕头大学创业学院院长等职[14] - 温日光是汕头大学商学院副教授，有多项学术成果[15]