证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2023-053 神雾节能股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第 九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 审批程序 1、公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及 第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾节能股份有限 公司 2022 年 ...

神雾节能股份有限公司董事会议事规则 （2023 年修订） 1 神雾节能股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 神雾节能股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确董事会议事内容，规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，依 法依规决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《神雾节能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他现行有效的有关法律法规，结合公司实际， 特制定本规则。 第二条 本规则适用于本公司董事会议事程序的管理。董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事会的组成结构 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。董事为自然人，公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉 ...

神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工作细则 神雾节能股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2023 年修订） 1 神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《神雾节能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本细则适用于公司董事会专门委员会工作程序的管理。 第二章 人员组成 第四条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产 ...

神雾节能股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-049 神雾节能股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,003.15 万元， 约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 14.08%，案件的具体情况详见附件一 《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼、仲裁事项 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或 ...

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入3690.67万元，同比降5.67%；年初至报告期末8727.15万元，同比增44.64%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润-812.56万元，同比降737.31%；年初至报告期末-2337.91万元，同比降468.72%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-709.11万元，同比增71.65%[4] - 本报告期末总资产3.10亿元，较上年度末降11.90%；归属上市公司股东的所有者权益6956.83万元，较上年度末降2.36%[4] - 营业总收入为8727.149598万元，较上期6033.783048万元增长44.64%[26] - 营业总成本为11068.447326万元，较上期6645.306443万元增长66.56%[26] - 净利润为-2268.201626万元，较上期-643.416203万元亏损扩大[27] - 流动负债合计为18823.741396万元，较上期22910.026470万元减少17.83%[24] - 非流动负债合计为552.872257万元，较上期557.386320万元减少0.81%[24] - 负债合计为19376.613653万元，较上期23467.412790万元减少17.43%[24] - 所有者权益合计为11655.112090万元，较上期11753.904695万元减少0.84%[24] - 基本每股收益为-0.0367元，较上期-0.0065元亏损扩大[27] 资产项目变动情况 - 货币资金较期初降80.54%，因日常经营性付现增加；应收票据降87.35%，因应收票据终止确认增加[7] - 预付款项较期初增380.21%，因项目预付款增加；存货增94.41%，因合同履约成本增加[7] - 合同负债较期初增4046.05%，因项目预收款增加；应交税费降34.08%，因支付相关税款[7] - 2023年9月30日货币资金为1,891,816.17元，较2023年1月1日的9,719,102.74元减少[23] - 2023年9月30日应收票据为3,430,876.11元，较2023年1月1日的27,123,546.22元减少[23] - 2023年9月30日应收账款为122,621,364.04元，较2023年1月1日的142,487,640.33元减少[23] - 2023年9月30日预付款项为10,754,557.35元，较2023年1月1日的2,239,545.19元增加[23] - 2023年9月30日存货为2,267,899.22元，较2023年1月1日的1,166,555.63元增加[23] - 2023年9月30日流动资产合计为160,383,846.15元，较2023年1月1日的201,890,892.32元减少[23] - 2023年9月30日资产总计为310,317,257.43元，较2023年1月1日的352,213,174.85元减少[23] 费用与利润变动原因 - 营业收入同比增44.64%，因业务量增加；营业成本增33.11%，因业务量增加对应销售成本增加[8] - 管理费用同比增178.31%，因计提股权激励费用；净利润降252.52%，因计提股权激励费用[8][9] - 研发费用为525.251102万元，较上期91.134082万元增长476.35%[26] - 税金及附加为35.781988万元，较上期12.535209万元增长185.45%[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增71.65%，因业务量增加销售回款增加[10] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为127,100,841.04元，上期为71,855,401.68元[28] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为130,458,668.50元，上期为75,673,261.14元[28] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为137,549,747.96元，上期为100,687,183.89元[28] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7,091,079.46元，上期为 -25,013,922.75元[28] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计为12,202.32元，上期为91,087.00元[28] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -12,202.32元，上期为4,026,610.08元[28] - 年初到报告期末筹资活动现金流入小计为2,700,000.00元，上期无数据[29] - 年初到报告期末筹资活动现金流出小计为3,429,449.90元，上期为236,007.78元[29] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -729,449.90元，上期为 -236,007.78元[29] - 期末现金及现金等价物余额为1,856,367.64元，上期为1,764,570.70元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,734，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 神雾科技集团持股比例25.52%，持股数量162,600,000股；武汉璟晖持股比例11.93%，持股数量76,000,000股[12] - 2023年8月12日控股股东部分限售股完成过户登记，神雾集团持股降至162,600,000股，武汉璟晖持股76,000,000股[15] 重大事项 - 2023年8月3日公司收到省高院再审裁定，案件尚未提审开庭[14] - 2023年9月15日向13名激励对象预留授予637.2452万份股票期权，行权价格2.93元/股[16][17] - 截至报告披露日新增1起借款合同纠纷案，涉案金额1,030万元，公司判断无损益影响[18] 控股股东承诺情况 - 控股股东神雾集团承诺江苏院2016 - 2018年净利润分别不低于3亿、4亿和5亿元，截至2018年底未达承诺金额[19] - 神雾集团持有的公司股票减少至1.626亿股，占总股本25.52%，全部被质押和司法冻结及轮候冻结，无法履行股份补偿义务[19] - 神雾集团拟三年内将神源环保股权注入神雾节能，若未完成则将股权托管给神雾节能并支付资产收益，但其已失去神源环保控制权，暂时无法履行承诺[20]

神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审裁定 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：1030 万元 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023- 046 4、是否会对公司损益产生负面影响：法院驳回原告对神雾节能股份有限公 司的诉讼请求，该诉讼不会对上市公司损益产生影响。 一、本次诉讼的基本情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到武汉 市武昌区人民法院出具的《应诉通知书》[（2023）鄂 0106 民初 10615 号]，天 风睿金（武汉）投资基金管理有限公司就其与公司控股股东神雾科技集团股份有 限公司、北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司、公司、吴道洪、袁申鹤、 北京旭朗德低碳科技有限公司、燕令枝、新疆博力拓矿业有限责任公司借款纠纷 一案提起诉讼，具体内容详见公司已于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网上披露的 《神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-035 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入3690.67万元，同比减少5.67%；年初至报告期末营业收入8727.15万元，同比增加44.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 812.56万元，同比减少737.31%；年初至报告期末为 - 2337.91万元，同比减少468.72%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 709.11万元，同比增加71.65%[4] - 本报告期末总资产3.10亿元，较上年度末减少11.90%；归属于上市公司股东的所有者权益6956.83万元，较上年度末减少2.36%[4] - 2023年9月30日资产总计310,317,257.43元，较年初352,213,174.85元有所下降[19][20][21] - 2023年年初到报告期末营业总收入87,271,495.98元，较上期60,337,830.48元增长[22] - 2023年年初到报告期末营业总成本110,684,473.26元，较上期66,453,064.43元增加[22] - 2023年9月30日流动资产合计160,383,846.15元，较年初201,890,892.32元减少[19] - 2023年9月30日非流动资产合计149,933,411.28元，较年初150,322,282.53元略有减少[20] - 2023年9月30日流动负债合计188,237,413.96元，较年初229,100,264.70元降低[20] - 2023年9月30日非流动负债合计5,528,722.57元，较年初5,573,863.20元稍有降低[20] - 2023年年初到报告期末研发费用5,252,511.02元，较上期911,340.82元大幅增加[22] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计69,568,341.44元，较年初71,253,393.13元减少[21] - 2023年9月30日少数股东权益46,982,779.46元，较年初46,285,653.82元增加[21] - 2023年第三季度净利润为 - 22682016.26元，上年同期为 - 6434162.03元[24] - 归属于母公司股东的净利润为 - 23379141.90元，上年同期为 - 4110827.52元[24] - 基本每股收益为 - 0.0367元，上年同期为 - 0.0065元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为127100841.04元，上年同期为71855401.68元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7091079.46元，上年同期为 - 25013922.75元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12202.32元，上年同期为4026610.08元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 729449.90元，上年同期为 - 236007.78元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7832731.68元，上年同期为 - 21144977.79元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1856367.64元，上年同期为1764570.70元[26] 财务数据变动原因 - 货币资金较期初减少80.54%，主要系日常经营性付现增加；应收票据较期初减少87.35%，主要系应收票据终止确认增加[7] - 预付款项较期初增加380.21%，主要系项目预付款增加；存货较期初增加94.41%，主要系合同履约成本增加[7] - 合同负债较期初增加4046.05%，主要系项目预收款增加；应交税费较期初减少34.08%，主要系支付相关税款所致[7] - 营业收入同比增加44.64%，主要系子公司业务量增加；营业成本同比增加33.11%，主要系业务量增加对应的销售成本增加[8] - 研发费用同比增加476.35%，主要系子公司研发投入增加；其他收益同比增加647.84%，主要系收到科技企业培育补贴增加[8] - 净利润同比减少252.52%，主要系公司本期计提股权激励费用；少数股东收益同比增加130.01%，主要系子公司净利润增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,734，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10大股东中，神雾科技集团持股比例25.52%，持股数量162,600,000股；武汉璟晖持股比例11.93%，持股数量76,000,000股[12] 重大事项 - 2023年8月3日，公司涉及诉讼由省高院提审，再审期间中止原判决执行[14] - 2023年8月12日，控股股东神雾集团76,000,000股限售股以物抵债完成过户给武汉璟晖[15] - 2023年9月15日，公司向13名激励对象预留授予637.2452万份股票期权，行权价格2.93元/股[16] - 截至报告披露日，公司新增1起借款合同纠纷案，涉案金额1,030万元[17] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

第九届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次临时会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日以通讯表 决方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-045 神雾节能股份有限公司 会议由公司监事会主席宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-044 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次临时会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日以通讯 方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第九届董事会第三十二次临时会议决议； 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2022-042 神雾节能股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：神雾 JLC2 2、股票期权代码：037392 3、预留股票期权授权日：2023 年 9 月 15 日 4、预留股票期权授予数量：637.2452 万份 5、预留股票期权授予人数：13 人 6、预留股票期权行权价格：2.93 元/股 7、股票期权有效期：36 个月 8、股票期权行权期数：2 期 公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《神雾节能股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划（草案）摘要》《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》等相关公告文件。公司独立董事就本次激励计划相关事项 发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。 2、2022 年 10 月 26 日，公司分别召开了第九届董事会第二十七次临时会议 及第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关 ...