上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于 神雾节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027—83828888 传真：027—83821988 关于神雾节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：神雾节能股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受神雾节能股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次临时股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 本所律师已得到公司的保证：公司已向本所律师提供为出具本法律意见书所需 要的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，已向本所披露一切足 以影响本法律意见书的事实和文件，并无隐瞒、虚假或误导之处，进而保证有关副 本材料或复印件与正本材料或原件相一致；所提供的文件、材料上的签字、印章是 真实的 ...

神雾节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-041 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2023年10月9日14:30 召开地点：武汉市武昌区徐家棚街道水岸星城B区T2一单元会议室。 召开方式：现场和网络投票 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长吕建中 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 一、会议召开和出席情况 2．会议出席情况 出 席 现场 会议 和网 络投 票的 股东 9人 ，代 表 有表 决权 的股 份数 为 270,719,362股，占公司有表决权股份总数的42.4828%。 其中： 出席现场会议的股东3人，代表股份270,474,462股，占公司有表决权股份 总数的42.4443%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份244,900股，占 公司有表决权股份总数的0.0384％。 3. ...

神雾节能股份有限公司 上海市锦天城(武汉)律师事务所 关于 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话: 027-83828888 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城(武汉)律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:神雾节能股份有限公司 上海市锦天城(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受神雾节能股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第一次临时股东大会(以 下简称"本次临时股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《神雾节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 本所律师已得到公司的保证:公司已向本所律师提供为出具本法律意见书所需 要的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,已向本所披露一切足 以影响本 ...

上海市锦天城(武汉)律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 向激励对象授予预留部分股票期权的 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城(武汉)律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 向激励对象授予预留部分股票期权的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话: 027—83828888 传真: 027—83821988 锦 天 城 律师事务 所 LLBRIGHT LAW OFFICES 致:神雾节能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件的规定,上海市锦天城(武 汉)律师事务所(以下简称"本所")接受神雾节能股份有限公司(以下简称"神 雾节能"或"公司")的聘请,作为公司聘请的专项法律顾问,在对公司 2022年 股票期权激励计划(以下简称"本激励计划"或"本次激励计划")所涉及的调整、 首次授予(以下简称"首次授予")及向激励对象授予预留部分股票期权( ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2023-039 神雾节能股份有限公司 关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司 借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总金额 超过公司最近一期经审计净资产 100%，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司控股子公司江苏省冶 金设计院有限公司（以下简称"江苏院"）之全资子公司武汉联合立本能源科技 有限公司（以下简称"联合立本"）计划向华夏银行股份有限公司东西湖支行（以 下简称"华夏银行"）申请 500 万元人民币的流动资金贷款，期限一年。 联合立本拟就上述贷款与中国人民财产保险股份有限公司武汉市东湖开发 区科技保险支公司（以下简称"人保"）签署《委托保证合同》，由人保提供保 证担保。同时，江苏院和联合立本法定代表人夫妇将共同为联合立本上述贷款向 人保提供反担保。其中，江苏院提供反担保金额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开。应 出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2023-036 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供反担 保的议案》 同意公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司为其全资子公司武汉联合 立本能源科技有限公司向华夏银行股份有限公司申请的额度不超过 500 万元的 流动资金贷款提供信用连带责任保证反担保。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容 ...

注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致； 2、公司于 2023 年 4 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公 司总经理兼财务总监的议案》，公司董事会同意聘请吴凯先生为公司总经理，同时兼任公司 财务总监。 二、核心人员名单 神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 拟授出权益数 量的比例 | 授予日公司股 本总额比例 | | 吴凯 | 董事、总经理、 | 50.0452 | 1.57% | 0.08% | | | 财务总监 | | | | | 郭永生 | 董事 | 57.2000 | 1.80% | 0.09% | | 核心人员（11 | 人） | 530.0000 | 16.63% | 0.83% | | 合计 | | 637.2452 | 20.00% | 1.00% | 20 ...

神雾节能股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-040 现场会议时间为：2023年10月9日（星期一）14:30 网络投票时间为：2023年10月9日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月9日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月 9日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议股权登记日：2023年9月25日。 2023年9月15日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 一、股票期权预留授予的具体情况 9 | | | --- | --- | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 | 10 | | 一、股票期权的授予条件 | 11 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 11 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任神雾节能股份有限公司 （以下简称"神雾节能"、"上市公司"或"公司"）2022 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，在神雾节能提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供神雾 节能全体股东及有关各方参考。 二 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2023-037 神雾节能股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召 开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。 会议由公司监事会主席宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的规定。 监事会同意以 2023 年 9 月 15 日为预留授权日，向 13 名激励对象预留授予 637.2452 万份股票期权，行权价格为 2.93 元/股。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2023-038）。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、会议审议情况 本次 ...