证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-051 神雾节能股份有限公司 第九届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次临时会议 于 2023 年 12 月 24 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以通讯 表决方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等 法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办 理本次注销部分股票期权的事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2022 年股票期 权激励计划部分 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2023-052 神雾节能股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 1、公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及 第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾节能股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《神雾节能股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划（草案）摘要》《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》等相关公告文件。公司独立董事就本次激励 ...

神雾节能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 1 神雾节能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 神雾节能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他 有关法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料 ...

神雾节能股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张克骞 | 核心人员 | | 2 | 肖敏 | 核心人员 | | 3 | 吕宁 | 核心人员 | | 4 | 顾元华 | 核心人员 | | 5 | 成钢 | 核心人员 | | 6 | 郭甜 | 核心人员 | | 7 | 陈哲 | 核心人员 | | 8 | 吴亚洲 | 核心人员 | | 9 | 聂晶 | 核心人员 | | 10 | 舒志通 | 核心人员 | 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 神雾节能股份有限公司董事会 第一个行权期可行权激励对象名单 2022 年 12 月 26 日 （首次授予第一个行权期） 一、首次授予部分第一个行权期可行权激励对象名单及可行权数量分配情况 | | | 获授的股票期权 | 本次行权股票 | 剩余未行权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万份） | 期权数量 | 票期权数量 | | | | | （万份） | （万份） | | 吕建中 | 董事长 | 541.2298 | 270.6149 | 270. ...

神雾节能股份有限公司关联交易管理制度 神雾节能股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年修订） 神雾节能股份有限公司关联交易管理制度 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 第一章 总 则 第一条 为规范神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，完善 公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，制定关联交易管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （三）由 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-054 神雾节能股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会和监事会已届满。 鉴于公司控股股东所持有的公司股份已经全部被质押、冻结和司法轮候冻结，且 其持有的相应股份正在陆续被司法拍卖，公司实际控制权可能存在发生变化的情 形。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事 会换届选举工作将适当延期。同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规 定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将抓紧推进董事 会和监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 ...

神雾节能股份有限公司独立董事工作制度 神雾节能股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 神雾节能股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——业务办理： 1.3 独立董事管理》《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独 立董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2023-050 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次临时会 议于 2023 年 12 月 24 日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以通 讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《独 立董事工作制度》部分条款进行修订。 具体内容请详见公司同日刊登在 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027—83828888 传真：027—83821988 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：神雾节能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，上海市锦天城（武 汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受神雾节能股份有限公司（以下简称"神 雾节能"或"公司"）的聘请，作为公司聘请的专项法律顾问，就公司本次注销部 分股票期权，以及 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件 成就相关法律事项（以下简称"公司 2022 年股票期权激励计划相关事项"），出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和相关业务规则的要求，按照律师 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期 行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；神雾节能及有关各方提供的文件资料 真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本激励计划及相 关协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准，不存在其它 障碍，并能顺利完成；本激励计划目前执行的会计政策、会计制度无重大变化； 无其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响。 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的说明 .. 10 | | | 一、关于本激励计 ...