会议与决策 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次，独立董事专门会议1次[1][16] - 2024年多次董事会会议审议子公司授信、担保、报告等事项[5][6][8] - 2024年8 - 9月进行董事会换届及董事长选举等审议[24] 独立董事情况 - 独立董事丁晓殊出席董事会9次、股东大会4次，现场工作不少于15日[1][10] - 丁晓殊在董事会各议案均投同意票[8] - 2024 - 2025年与监管有交流[19] 公司运营 - 2024年度未发生关联交易，2025年若有将敦促履行程序并披露[20] - 报告期按时披露多份报告[21] - 2024年部分股票期权激励计划行权条件成就[22] 其他事项 - 修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度[25] - 续聘审计机构，更换签字会计师[26][27] - 2024年未行使特别职权[28]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次、独立董事专门会议1次[5][11] - 2024年召开多次审计、薪酬与考核委员会会议[7][9] 人员相关 - 2024年提名吴凯为总经理兼财务总监获通过[18] - 2024年9月董事会完成换届[23] 报告审议 - 2024年独立董事对多份报告发表意见[21] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间大于15天[15] - 2024年未发生关联交易、未更换会计师事务所[16][19] - 2024年独立董事与监管老师沟通、考察子公司项目[13][14]

董事会与独立董事 - 2024年公司召开董事会6次，独立董事翟浩应参加6次，现场出席1次，通讯出席5次，出席股东大会2次[5] - 翟浩作为审计委员会委员参加审计委员会会议2次，任期内薪酬与考核委员会会议未召开[6] 工作参与 - 2024年4月翟浩参加监管沟通会并沟通公司审计风险和重点关注点[7] - 2024年度翟浩审阅公司多份报告并与会计师事务所沟通年报审计工作[8] - 2024年3月翟浩参与对子公司项目现场走访和业主方访谈[9] 公司运营 - 截至翟浩任期末公司2024年度未发生关联交易情形[16] - 任期内公司按时编制并披露多份报告，重大事项及时决策和披露[18][19] - 2024年任期内公司未更换会计师事务所，8月29日通过续聘议案[21] 履职作用 - 独立董事称履职期间发挥作用，维护全体股东特别是中小股东合法权益[22]

会议情况 - 2024年召开董事会3次、股东大会3次[3] - 王绍佳参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 王绍佳参加第十届董事会提名委员会会议[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[17] 其他情况 - 截至报告期末未发生关联交易情形[15] - 王绍佳认为董监高薪酬制度合理[18]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情管理小组由董事长任组长，总经理任副组长[3] 处理与责任 - 一般舆情由副组长协同部门处置，重大舆情组长召集决策[8] - 内部人员对舆情保密，违规受处罚，责任纳入人事薪酬体系[11] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，自审议通过生效[14]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号： 2025-015 神雾节能股份有限公司 关于监事辞职及增补监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 宋磊先生的书面辞职报告。宋磊先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主 席的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。公司监事会原有监事 3人， 其中职工代表监事1人。根据《公司法》和公司章程的相关规定，宋磊先生的辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，宋磊先生的辞职将自公司股东大会选 举新任监事后生效。在补选的监事就任前，宋磊先生仍将按照相关法律法规和《 公司章程》的规定继续履行其职责。截止本公告披露日，宋磊先生未持有上市公 司股份。公司监事会对宋磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！ 余良程，男，1994年5月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。2020 年5月至2022年1月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资管理部（董事 会办公室）综合岗专员，2022年1月至2024年12月任湖北宏泰集 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 经自查，本人在 2024 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 （本页无正文，为 2024 年度独立董事关于独立性情况自查报告的签字页） 报告人：丁晓殊 2025 年 4 月 3 日 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人丁晓殊，于 2020 年 12 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立 董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、 ...

神雾节能股份有限公司 2024年度监事会工作报告 神雾节能股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进 公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会成员列席了报告 期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。2024年公司监事 会开展的主要工作如下： 一、报告期监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格遵守《监事会议事规则》《公司章程》等规 定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开7次会议， 内容涉及定期报告、利润分配预案、控股子公司拟增资扩股引入第三方投资 者、监事会换届选举、选举监事会主席、2022年股权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件和预留授予部分第一个行权期行权条件成就及注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案等重大事项 ...

审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次等[6] - 中审众环43名人员近3年受行政处罚6人次等[6] 公司决策与沟通 - 2024年8月29日和9月26日审议通过续聘中审众环为审计和内控审计机构[11] - 2024年11月和2025年4月董事会审计委员会与注册会计师沟通[14][15] - 2025年4月28日第十届董事会审计委员会第三次会议通过相关报告议案[15] 审计结果 - 中审众环认为公司2024年度财报真实客观公允，具有效内控，出具无保留意见报告[12]

业绩总结 - 2025年4月28日通过计提信用减值准备及坏账核销议案[1] - 本次计提信用减值准备28,095,044.90元，减少2024年净利润同额[1] - 核销已全额计提减值坏账1,622,209.32元[1] - 报告期补提坏账准备24,824,509.26元[2] - 本次计提减值减少2024年股东净利润14,388,060.91元[5] 新策略 - 单项1000万以上或占比10%以上应收款为重大应收款[9] - 重大应收款单独测减值，有减值按差额确认损失[9] - 无减值按类似信用风险特征组合测试[9]