独立董事任职条件 - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[12] 独立董事履职与离职 - 提前解除职务需披露理由依据[12] - 不符合条件应停止履职，未辞职董事会解除职务[12] - 任期届满前辞职需提交书面报告，公司披露原因[13] 独立董事补选 - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 专门会议审议事项需过半数同意后提交董事会[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障独立董事知情权[24] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少10年[25] 其他规定 - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度降低风险[26] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[26] - 本制度由董事会制订解释，经股东会批准后实施[29]

选举制度 - 公司股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制，表决分别进行[6] - 董事会、1%以上股份股东可提董事候选人[11] 投票规则 - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[13] - 非独立董事投票权为股份数乘待选人数，仅投非独立董事[13] - 独立董事投票权为股份数乘待选人数，仅投独立董事[13] 投票限制 - 选票数不超最高限额，候选人数不超应选人数[13] - 超限额或候选超员，选票视为弃权[13][14] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[18] - 超半数候选人多于应选人数，按得票排序当选[18]

关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[16] - 与关联法人成交超300万元且超净资产0.5%交易，经独立董事同意后董事会审议披露[16][17] - 交易超3000万元且超净资产5%关联交易，披露并股东会审议，披露审计或评估报告[17] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下、关联法人300万元以下或超净资产0.5%以下关联交易，董事长审批[17] 关联人管理 - 董事报送关联人名单及关系说明，公司登记管理[12] 关联交易原则 - 关联交易遵循诚实信用、关联人回避表决原则[14] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[18] 特殊关联交易规定 - 部分关联交易可免审计评估或履行义务[17][19] 财务资助与担保 - 向关联参股公司提供财务资助需董事会和股东会审议[20] - 为关联人提供担保需董事会同意，为控股股东等提供担保需反担保[20] 委托理财 - 与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易不超额度[21] 资产购买 - 向关联人购买资产溢价超100%且对方未承诺，公司说明原因[24] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[26] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[27] 违规处理 - 违背回避规定，关联交易决议无效，董事股东对损失负责[28] 日常关联交易 - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[23] - 实际执行超预计金额，以超出金额履行审议披露[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 股权登记 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，登记日确认后不得变更[15] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因，延期后股权登记日不变[16] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[10] 决议通过 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[25] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] 累积投票制 - 股东会就选举两名或以上董事表决时，应实行累积投票制[26] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[27] - 与关联事项有关联关系的股东表决时须回避，其股份不计入表决总数[27] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限为十年[29] 中小投资者 - 中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[25] 信息披露 - 董事会、独立董事等征集投票权应充分披露具体投票意向等信息[25] 限制规定 - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[25] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按《公司章程》就任[30] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施方案[30] 决议处理 - 股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销违规决议[30] - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[31] - 法院判决后公司应按规定披露信息，涉及更正事项及时处理披露[31] 会议秩序 - 公司董事会等采取措施保证股东会秩序，制止违规行为并报告[33] - 主持人可命令无资格、扰乱秩序等人员退场[33][36] - 不服从退场命令，主持人可强制其退场，必要时请公安协助[33] 公告规定 - 本规则所称公告等指在规定媒体和网站公布信息[35] 规则实施 - 本规则由董事会制订解释，经股东会批准后实施[37]

业务情况 - 公司出口业务占比大，海外销售收入主要结算货币为美元，受汇率波动影响明显[1] 远期结汇业务 - 拟开展美元远期结汇业务，期限一年，总额度不超4100万美元（约2.9亿人民币）[2] - 任一时点交易保证金不超300万元[2] 风险应对 - 开展远期结汇业务面临多种风险，回款预测风险按比例买远期额度[3][4] 核算规定 - 按公开市场数据确认公允价值，按准则进行会计核算[5] 业务意义 - 开展远期结汇业务可规避风险，符合公司和股东利益[6]

业务计划 - 拟开展商品期货套期保值业务累计不超2亿元[1][2] - 投资期限自股东大会审议通过之日起一年内[3] - 资金来源为自有资金及银行授信资金[3] 审批情况 - 第十届董事会第四次会议审议通过开展业务议案[4] - 开展业务议案尚需提交股东大会审议[4] 风险应对 - 仅从事套期保值业务，不开展投机交易[5] - 控制业务和资金规模，设保证金比例和止损限额[5] - 设符合要求设施并具备维护能力[5] - 明确制度加强内部控制[6] - 选择资信好、实力强的期货经纪公司合作[7]

资金往来 - 2025年公司与子公司江苏东禾机械有限公司往来期初资金余额为11416.65万元[2] - 2025年公司与子公司江苏东禾机械有限公司往来期末资金余额为11416.65万元[2] - 公司与江苏东禾机械有限公司往来性质为非经营性往来[2]

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的 股东大会授权后，公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务 和签署业务相关协议及文件。 1、商品期货套期保值品种 公司通过上海期货交易所开展锌期货品种套期保值业务。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"，含合并报表范围 内子公司，下同）矿业板块主要从事锌矿采选加工及锌产成品的销售等业务，为 有效规避因锌价波动导致的经营风险，提升公司的风险抵御能力，公司拟开展期 货套期保值业务，降低金属价格波动对公司生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务的基本情况 2、业务期间和金额 本次期货套期保值期间为股东大会审议通过之日一年内。公司拟开展商品期 货套期保值业务累计不超过人民币 2 亿元，额度为期限内公司开展商品期货套期 保值业务的累计最高发生额，期限内任一时点的累计发生额不得超过总额度（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额），且期限内任一时点动用的交易保证金 不超过人民币 2000 万元。 3、申请授权情况 三、开展商品套期保值业务的风险分析 1、市场风险：期货市场行情波动较大，如市 ...

关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：美元远期结汇 2. 投资金额：累计总额不超过 4100 万美元 3. 交易场所：经监管机构批准且具有远期结汇业务经营资格的金融机构 4. 决策程序：已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 5. 交易目的：以美元为主的结算业务较为频繁，为有效规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司业绩的影响，拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本， 以尽量规避和防范汇率波动对公司的影响，不会影响公司主营业务的发展。 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-040 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 二、审议程序 公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第十届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票 反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。该 议案不构成关联交易，根据《公司章程》《公司远期外汇交易管理制度》等规 定，本次远期结汇业务已经公司审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会 审议。 6. 特别风险提示：在业务开展过 ...

董事长 ：向志鹏 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 财务总监：钟 成 二 O 二五年八月十五日 1 合并资产负债表 | 编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | | 2025 年 6 月 30 日 | | 金额单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 | 附注编号 | | 流动资产 | | | 日 | | | 货币资金 | | 329,791,311.69 | 478,861,550.04 | 六、（一) | | △结算备付金 | | - | | | | △拆出资金 | | - | | | | 交易性金融资产 | | 233,188,916.28 | 200,074,505.56 | 六、（二） | | 衍生金融资产 | | - | | | | 应收票据 | | 26,593,640.05 | 21,174,436.03 | 六、（三） | | 应收账款 | | 189,425,460.39 | 101,326,545.33 | 六、（四） ...