证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-18 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公司" 或"陕西金叶"）于 2024 年 4 月 24 日先后召开了八届董事局 第六次会议、八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 根据公司实际经营情况及《公司章程》等的有关规定,公 司 2023 年度利润分配预案如下： 以2023年12月31日公司总股本768,692,614股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现 金 15,373,852.28 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 1 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性说明 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-19 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了八届董事局第六次会议、 八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规定，基于 谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产 进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报 告期 根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债 表日，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及控股子公司应收 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-25 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2024 年 4 月 24 日， 公司八届董事局第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2024年5月22日 14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1 2024年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-22 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）根据财政部颁布的企业会计准则要 求实施，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解 释第 16 号"）有关规定，承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁交易，不适用豁免初始确认递延 所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对上述交易因资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 准则——基本准则》和各项具 ...

会议召开 - 2023年召开3次股东大会和8次董事局会议[3] - 2023年董事局提名委员会召开会议1次[11] 议案审议 - 2023年审议通过日常经营性关联交易总额预计议案[19] - 2023年审议通过西安明德理工学院北校区房屋场地租赁议案[19] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告[20] 人员相关 - 2023年审议通过增补第八届董事局非独立董事[23] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[25] 其他事项 - 2023年张敬赴企业现场调研[16] - 2023年续聘永拓会计师事务所为审计机构[22]

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事局就公司在任独立董事张敬先生、李伟 先生、王超女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板运 作规范》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事及董事局专业委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责 任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-21 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项中包含对资产负债率超过 70%的子公司担 保，敬请广大投资者关注相关风险。 一、概述 1.为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024 年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳 市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限 公司、汉都医院有限责任公司、云南金明源印刷有限公司、 陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、 湖北金叶玉阳化纤有限公司、西安明德理工学院、西安明德 理工后勤产业集团有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安 金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限 公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限 1 于流动资金贷款、贸易融资、中长 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于八届监事会第十三次会议及其他相关事项的意见 2024 年 4 月 24 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开了八届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2024 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关事项及其他 事项发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合 谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分；本次计提 资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加 公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年 第一季度报告》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，未发现存在任何虚假 ...

财务表现 - 2024年第一季度，陕西金叶科教集团营业收入达到3.2994亿，同比增长14.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.6161亿，同比增长36.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.9333亿，同比下降188.98%[5] - 总资产为451.83亿，同比增长0.43%[5] - 2024年第一季度，陕西金叶科教集团股份有限公司营业利润为28,937,948.79元，较上一季度增长[24] - 净利润为27,347,762.36元，较上一季度增长[24] - 综合收益总额为27,347,762.36元，归属于母公司所有者的综合收益总额为26,161,576.43元[24] - 每股基本收益为0.0340元，稀释每股收益为0.0340元[25] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，万裕文化产业持股13.91%，陈启来持股6.98%[13] - 公司前十名股东中，重庆金嘉兴实业持股3.55%，陕西中烟投资持股2.07%[13] - 公司前十名股东中，湖北中烟工业持股0.46%，何小春持股0.36%[13] - 公司前十名股东中，朱建伟持股0.31%，中国银行持股0.28%[13] - 公司前十名股东中，博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金持股0.27%[13] - 万裕文化产业有限公司持有公司股票106,910,140股[17] - 何小春持有公司股票2,756,100股[18] - 朱建伟持有公司股票2,401,700股[18] 资产负债情况 - 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为787,625,697.22元，非流动资产合计为3,730,660,523.53元[21] - 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司负债合计为2,651,297,323.56元，所有者权益合计为1,866,988,897.19元[22] - 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，本期营业总收入为329,943,173.34元，营业总成本为304,587,842.00元[23] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为220,808,652.57元，较上一期有所下降[26] - 经营活动现金流出小计为310,141,393.88元，较上一期有所增加[26] - 投资活动现金流出小计为165,280,778.25元，较上一期有所增加[26] - 筹资活动现金流入小计为331,988,494.21元，较上一期有所增加[26] - 筹资活动现金流出小计为160,709,206.73元，较上一期有所下降[26] - 现金及现金等价物净增加额为-83,299,473.96元，现金及现金等价物余额为71,424,573.35元[27]