证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-15 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面 送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》、《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2023 年度董事局工作报告》 该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董 事局工作报告》。 二、《公司 2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、《公司 2023 年年度报告及 ...

独立董事对公司 2024 年度日常经营性 关联交易总额（预计）的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市 召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等监管规则及《公 司章程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》发表独立意 见如下： 一、本议案在提交公司八届董事局第六次会议审议前， 已经公司八届董事局 2024 年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《公司 2024 年度 日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致同意将本 议案提交公司八届董事局第六次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常经营性关联交易是 立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法 律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以 竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场 交易原则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益， 未发现存在损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关 联交易的审议 ...

一、基本情况 王超，女，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。 历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现 任陕西省委党校（陕西行政学院）陕西发展研究所教授，本 公司第八届董事局独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 公司 2023 年度共召开 3 次股东大会，8 次董事局会议， 本人出席会议情况如下： 1 | ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生额19651.04万元，预计40000万元，差异-50.87%[6] 未来展望 - 2024年度日常经营性关联交易预计总金额43000万元[2] 交易详情 - 向陕西中烟工业销售烟标预计15000万元，已发生4709.55万元，2023年发生8072.98万元[4] - 向云南中烟物资销售产品预计27000万元，已发生5806.01万元，2023年发生11578.06万元[4] - 向陕西中烟工业销售烟用咀棒预计1000万元，已发生0万元，2023年发生0万元[4] 其他信息 - 陕西中烟工业注册资本245130.7万元[7] - 云南中烟物资注册资本83230万元[8] - 2024年4月24日董事局会议通过相关议案[3] - 独立董事同意议案并提交股东大会审议[16]

会议与公告 - 2023年召开董事局正式会议2次、临时会议6次等各类会议[1] - 2023年发布各类公告113份完成信息披露[3] 业绩情况 - 2023年营业收入123,861.29万元，同比下降4.01%等多项利润指标下降[6] 用户数据 - 教育事业在校生规模突破20000人[8] 业务进展 - 教育事业“电视节目策划与制作”课程获批国家级一流本科课程[8] - 烟草配套产业改组管理团队、调整投标思路，业务表现良好[9] - 烟草配套产业实施技改工程，购置关键设备，产成品率提高[10] 策略调整 - 公司对内部控制薄弱环节制定改进措施，提升规范化治理水平[11] - 优化各产业经营绩效考核办法，调整考核周期为“季度+年度”[11] - 筹建品牌发展部和资金部，管理效能显著提升[11] 面临挑战 - 烟标印刷业务受环保政策和行业规模影响，新报告期将承受压力[13] - 旗下明德学院面临营利性或非营利性登记选择，或影响教育事业业绩[13] 未来展望 - 新报告期秉承“巩固烟配、发展教育、培育医养”战略方针[15] - 教育事业发挥明德源教育集团平台功能，推进迎评准备工作[16] - 烟草配套产业发挥瑞丰科技集团平台作用，拓展增量业务和市场[17] - 医养产业稳步推进项目建设前期准备工作[17] - 回顾总结《五年期（2019 - 2023年）发展战略规划纲要》，编制新中长期规划[18] - 完善内部控制体系建设，提升规范化治理成效[19] - 2024年是公司新中长期战略发展周期元年[19]

业绩总结 - 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》[3] - 2023 年 1 月 1 日，合并报表递延所得税资产 5,375,029.17 元，负债 2,119,424.86 元等[5] - 2023 年 12 月 31 日较 2022 年，合并和母公司报表多项数据有变化[5]

审计机构续聘 - 公司2023年审议通过续聘2023年度审计机构议案[2][3] 审计沟通会议 - 2023年12月5日审计委员会与年审注册会计师预沟通[7] - 2024年3月8日、4月1日召开审计沟通会[8][9] 审计委员会会议 - 2023 - 2024年召开多次审计委员会会议讨论事项[2][9] 职业风险保障 - 永拓会计师事务所累计计提职业风险基金4067万元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额为3000万元[2]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事局会议[2] - 2023年董事局薪酬与考核委员会召开会议1次[9] - 2023年董事局审计委员会召开会议5次[9] 审议事项 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[10] - 审议通过续聘永拓会计师事务所为2023年度审计机构的议案[20] - 审议通过《公司2023年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》[18] - 审议通过《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议案》[18] - 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》[19] - 审议通过《关于增补公司第八届董事局非独立董事的议案》[21] 人员履职情况 - 李伟参加董事局会议8次，现场出席3次，通讯参加5次，出席股东大会3次[5] - 2023年度公司未发生独立董事行使特别职权的事项[12] - 2024年独立董事将继续依法合规履行职责[23] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告及其摘要》等定期报告[18] 现场调研 - 2023年10月16 - 20日，独立董事赴云南金明源印刷有限公司等现场调研[15]

业绩相关 - 2024年3月31日汉都医院公司总资产18294.17万元，负债738.94万元，净资产17555.23万元，净利润-31.45万元[7] - 2023年12月31日汉都医院公司总资产18327.05万元，负债740.38万元，净资产17586.68万元，净利润-241.70万元[7] 项目数据 - 汉都医院项目立项投资估算18651万元[4] - 汉都医院项目总投资概算201438.25万元[9] - 汉都医院项目土地费用估算10950万元[10] - 汉都医院建设总建筑面积241800㎡[9] - 汉都医院项目拟编制床位790张，最大床位1500张[8] - 汉都医院项目建设工期约40个月[9] 未来展望 - 汉都医院项目建成后新增约1500张床位[12] - 项目利于公司产业转型，优化产业结构[10][14] 项目情况 - 2018年公司18560万元设立汉都医院公司，后100%股权转让给明德学院[2] - 项目位于陕西金叶印务有限公司园区内，配套设施完善[13] - 项目符合国家及地方产业政策导向，获地方政府支持[13] - 项目可能受市场竞争及运营管理影响，有利润不达预期风险[14] 其他 - 公司按规定推进项目投资后续工作并及时披露信息[15]

财务审计 - 审计陕西金叶2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月24日[9] 金额信息 - 涉及金额1500万元[10] 人员情况 - 史绍禹2023年7月年检通过[15] - 马重飞2022年8月年检通过[17]