证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-11 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面送 达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日 在广西壮族自治区桂林市召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度监 事会工作报告》。 二、《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年年 度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定， ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于八届监事会第十六次会议及 其他相关事项的意见 2025 年 4 月 23 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开了八届监事会第十六次会议， 审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关议案及相关 事项发表意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公 允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可 靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 四、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 三、关于 2024 年度计提资产减值准备事项的审核意见 五、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合谨 慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分，本次计提资 1 经审核，监事会认为董事局 ...

业绩数据 - 2024年计提资产减值准备1267.65万元，转回387.80万元，转销73.11万元，其他减少713.10万元[4] - 2024年纳入合并范围企业40户，新增2户、注销1户[4] - 2024年营业总收入144003.96万元，同比上升16.26%；净利润5060.62万元，同比上升8.83%；归母净利润4201.56万元，同比上升5.67%[5] - 2024年末母公司可供股东分配利润6464.63万元[7] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本76869.26万股为基数，每10股派现0.28元，共分配2152.34万元[7] 未来规划 - 2025年日常关联交易预计38000万元[12] - 2025年公司及子公司拟申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度[13] - 2025年公司及子公司拟提供不超40亿元或等值外币担保[14] 其他事项 - 《董事局对独立董事独立性评估的专项意见》表决通过[18] - 续聘永拓会计师事务所为2025年度审计机构，费用140万元[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决通过[18] - 同意西安明德理工学院投资建设科技馆项目[18][19] - 公司将于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[20]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润42,015,624.45元[2][5] - 2024年末母公司可供股东分配利润64,646,298.48元[2] 利润分配 - 每10股派现金股利0.28元，合计21,523,393.19元[3] - 2024年现金分红占净利润51.23%[4] - 近三年累计现金分红36,897,245.47元，占年均净利润78.06%[6] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[8]

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 李伟，男，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任 昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香 港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资 有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，本公司第八届 董事局独立董事。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事局专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事局会议3次，股东大会2次[4] - 2024年度董事局审计委员会召开会议9次[7] - 2024年度董事局薪酬与考核委员会召开会议1次[13] - 2024年度公司召开独立董事专门会议1次[14] 报告审议情况 - 董事会审计委员会认为公司2023年度报告能反映资产负债等情况[9] - 董事局审计委员会认为《公司2024年第一、二、三季度报告》能反映财务状况和经营成果[10][11] - 2024年按时编制并披露多份报告[24] 审计机构相关 - 永拓会计师事务所在2023年度审计工作中表现良好[10] - 2024年第一次临时股东大会审议通过续聘其为2024年度审计机构[12] 独立董事履职 - 独立董事王超出席相关会议情况[4] - 2024年度未发生独立董事行使特别职权事项[16] - 2024年度独立董事现场工作累计17天[19] - 2025年独立董事将继续依法合规履职[28] 议案审议 - 审议通过《公司2024年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》[14][23] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[25]

会议召开情况 - 2024年召开董事局会议3次、股东大会2次[4] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 张敬2024年现场工作累计15天[11] - 2024年7月赴子公司新疆金叶科技调研[13] 议案审议 - 2024年审议通过日常经营性关联交易议案[15] - 2024年审议通过内部控制评价报告[17] - 2024年审议通过续聘审计机构议案[19] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续依法履职提建议[20]

独立董事对公司 2025 年度日常关联交易预计 的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 八届董事局第九次会议于 2025 年 4 月 23 日在广西壮族自治 区桂林市召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等监管规 则及《公司章程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 一、本议案在提交公司八届董事局第九次会议审议前， 已经公司八届董事局 2025 年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将本议案提交公 司八届董事局第九次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常关联交易是立足政 策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规 的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成 功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原 则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现 存在损害公司和中小股东利益的情形；日常关联交易的审议、 表决程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0547元，同比增长5.8% [1] - 每股净资产为2.35元，同比增长0.86% [1] - 每股公积金保持0.25元不变 [1] - 每股未分配利润为0.70元，同比增长4.48% [1] - 营业收入达14.4亿元，同比增长16.22% [1] - 净利润为0.42亿元，同比增长5% [1] - 净资产收益率为2.32%，同比增长3.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23258.81万股，占流通股比30.28%，较上期减少2704.67万股 [1] - 万裕文化产业有限公司为第一大股东，持有10691.01万股，占比13.92% [2] - 陕西烟草投资管理有限公司为第二大股东，持有3617.94万股，占比4.71% [2] - 陈启来减持2387.14万股，现持有2940.58万股，占比3.83% [2] - 中国银河证券股份有限公司新进持有394.85万股，占比0.51% [2] - 刘章新进持有250万股，占比0.33% [2] - 邝周权和MERRILL LYNCH INTERNATIONAL退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.28元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,440,039,608.99元，较2023年的1,238,612,924.86元增长16.26%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为42,015,624.45元，较2023年的39,760,530.97元增长5.67%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,640,168.95元，较2023年的39,115,115.23元下降6.33%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为301,643,531.49元，较2023年的252,657,210.96元增长19.39%[18] - 2024年基本每股收益为0.0547元/股，较2023年的0.0517元/股增长5.80%[18] - 2024年稀释每股收益为0.0547元/股，较2023年的0.0517元/股增长5.80%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为2.32%，较2023年的2.25%增长0.07%[18] - 各季度营业收入分别为3.2994317334亿元、3.6590399597亿元、3.6291992679亿元、3.8127251289亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2616.157643万元、3700.151528万元、 - 425.639541万元、 - 1689.107185万元[23] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2220.345696万元、3586.580748万元、 - 706.341766万元、 - 1436.567783万元[23] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8933.274131万元、1587.144702万元、19753.11302万元、17757.369558万元[23] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 11.278913万元、 - 29.827654万元、85.452369万元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为1171.654096万元、755.888007万元、963.484147万元[24] - 2024 - 2022年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益分别为 - 309.6944万元、 - 586.19941万元、70.069175万元[24] - 2024 - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 18.920882万元、 - 26.448728万元、239.281814万元[24] - 公司实现营业收入144,003.96万元，较上年同期增长16.26%；营业利润6,924.86万元，较上年同期增长27.97%；净利润5,060.62万元，较上年同期增长8.83%；归属于上市公司股东的净利润为4,201.56万元，较上年同期增长5.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,664.02万元，较上年同期下降6.33%[42] - 2024年公司营业收入为14.4003960899亿美元，同比增长16.26%，2023年为12.3861292486亿美元[48] - 2024年销售费用为35,751,529.78元，同比增长35.60%[62] - 2024年研发投入金额为40,896,412.97元，较2023年增长6.48%[65] - 2024年研发人员数量为152人，较2023年增长2.70%[64] - 2024年经营活动现金流入小计为1,538,771,645.20元，同比增长16.88%[67] - 2024年投资活动现金流出小计为488,580,799.27元，同比增长28.44%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,414,167,515.56元，同比增长14.99%[67] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为176,602,343.63元，同比增长52.17%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 8,853,945.67元，同比下降37.82%[67] - 投资收益为1,215,807.04元，占利润总额比例1.76%；公允价值变动损益为 -3,096,944.00元，占比 -4.49%；资产减值为 -2,161,750.09元，占比 -3.14%；营业外收入为1,355,311.11元，占比1.97%；营业外支出为1,657,309.06元，占比2.40%；其他收益为11,716,540.96元，占比16.99%；信用减值损失为 -6,636,733.15元，占比 -9.63%[69] - 2024年2023年度以768,692,614股为基数，每10股派发现金红利0.2元，合计派现15,373,852.28元，方案于2024年7月9日实施完毕[150] - 2024年度以768,692,614股为基数，每10股派发现金股利0.28元，合计分配现金股利21,523,393.19元，不送红股，不转增股本[151] - 2024年可分配利润64,646,298.48元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[151] 各条业务线表现 - 教育事业各子公司新增实用新型专利10项，发明专利1项，外观设计专利9项[40] - 明德学院艺术与设计学院5个艺术类本科专业上榜，播音与主持艺术专业全国排名第44名、全国民办院校第3名、陕西省民办院校第1名；影视摄影与制作专业全国排名第32名、全国民办院校第8名，陕西省民办院校第1名；产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计专业分别位居陕西省民办院校第1名、第2名、第3名[40] - 截至报告期末，明德学院拥有“国家级一流本科专业建设点”1个，“省级一流本科专业建设点”4个，“国家级一流课程”1门，“省级一流课程”18门[40] - 烟草配套产业各子公司新增实用新型专利2项，发明专利6项[41] - 公司烟草配套产业的多个子公司拥有省级、市级、自治区级企业技术中心及通过CNAS实验室认可并取得证书的分析检测中心或实验室[41] - 公司教育事业发展平台明德源教育集团推动教育事业高质量发展，“明德源”“明德”品牌美誉度及社会影响力扩大[42] - 明德学院获批“无人驾驶航空器系统工程”“影视摄影与制作”2个学士学位授予权专业，“人工智能技术应用”“网络营销与直播电商”2个高职专业，获批省部级科研项目27项[43] - 公司现有业务涵盖教育事业、烟草配套产业、医养产业，医养产业未开展具体运营业务，报告期未产生实际收入[34][38] - 公司教育事业运营主体西安明德理工学院在陕西省同类院校前列，综合实力居全国民办高校第一梯队；烟草配套产业在西部地区领先[36][37] - 烟草配套业2024年营业收入8.4350451836亿美元，占比58.58%，同比增长15.20%；教育业收入4.9981321746亿美元，占比34.71%，同比增长9.90%[48] - 烟标2024年营业收入7.5058193449亿美元，占比52.12%，同比增长21.25%；教学收入4.9981321746亿美元，占比34.71%，同比增长9.90%[48] - 烟标2024年销售量15.5148543亿张，同比增长11.17%；生产量15.8959347亿张，同比增长5.65%；库存量2.1971877亿张，同比增长20.98%[51] - 烟用咀棒2024年销售量3.7878206亿支，同比下降23.62%；生产量3.7724835亿支，同比下降25.84%；库存量0.2801261亿支，同比下降5.19%[51] - 公司烟草配套产业运行态势平稳，订单获取能力增强，降本增效将成本控制在合理区间[45] - 公司教育事业亮点多，西安明德理工学院获多项荣誉，后勤等业务有进展[44] - 公司医养产业处于培育期，报告期未产生实际收益[46] - 烟用丝束销售量为699.77吨，同比减少23.52%；生产量为553.67吨，同比减少45.85%；库存量为82.67吨，同比减少63.86%[52] - 社会产品销售量为7360.37万张，同比增加31.43%；生产量为6988.13万张，同比增加34.92%；库存量为504.06万张，同比减少42.48%[52] - 烟草配套业原辅材料2024年金额为4.8002103321×10⁸元，占比44.71%，同比占比减少1.24%[55] - 教育业折旧费2024年金额为9.293589481×10⁷元，占比8.66%，同比占比增加1.16%[55] - 教育业服务费2024年金额为1.012245883×10⁷元，占比0.94%，同比占比增加0.90%[55] - 贸易材料成本2024年金额为2.39904951×10⁶元，占比0.22%，同比占比减少0.60%[56] - 其他其他成本2024年金额为5.102827069×10⁷元，占比4.75%，同比占比增加3.28%[56] - 陕西金叶印务有限公司注册资本169,000,000元，总资产571,904,674.99元，净资产237,102,192.93元，营业收入485,768,984.78元，营业利润16,851,854.73元，净利润14,016,296.31元[90] - 陕西烟印包装科技有限公司注册资本20,000,000元，总资产129,717,576.97元，净资产67,000,978.37元，营业收入174,793,011.79元，营业利润11,808,500.56元，净利润10,195,414.23元[90] - 新疆金叶科技有限公司注册资本32,600,000元，总资产60,373,836.52元，净资产52,241,085.79元，营业收入64,033,841.35元，营业利润9,288,668.29元，净利润8,066,662.84元[90] - 湖北金叶玉阳化纤有限公司注册资本105,070,000元，总资产260,958,160.95元，净资产143,253,456.34元，营业收入100,932,008.26元，营业利润33,588,545.94元，净利润30,918,467.25元[90] - 云南金明源印刷有限公司注册资本114,500,000元，总资产749,805,936.61元，净资产483,984,949.16元，营业收入355,986,597.46元，营业利润33,550,933.96元，净利润26,354,397.09元[90] - 西安明德理工学院注册资本240,440,205.66元，总资产2,607,306,605.00元，净资产589,821,611.65元，营业收入474,429,788.97元，营业利润48,166,697.53元，净利润47,923,271.82元[90] 各地区表现 - 陕西省2024年营业收入6.3859933757亿美元，占比44.35%，同比增长14.47%；云南省收入3.1891096442亿美元，占比22.15%，同比增长73.26%[49] 管理层讨论和指引 - 公司执行2024年度工作计划良好，基本完成年度既定目标任务，将为实现2025年度目标奋斗[93] - 公司将深化“经营为本”理念，推动教育、烟草配套、医养产业发展[93] - 教育事业要优化管理体制和运营机制，加强明德学院建设，整合资源提升效能[94] - 烟草配套产业要构建规模化格局，拓市场稳订单，推动产业升级和降本增效[95] - 医养产业要按计划推进项目建设前期准备工作[95] - 公司将编制“十五五”中长期发展战略规划[96] - 公司将启动新一轮全面深化改革计划[96] - 烟标印刷业务受环保政策和行业规模影响将承受压力，公司将采取技改等措施应对[97] - 明德学院面临“营非”登记选择问题，或影响教育产业业绩，公司将沟通协调并决策[97] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年4月22日，公司二级子公司昆明华冠新材料有限公司股权变更获批[58] - 2024年5月9日，公司二级子