会议召开情况 - 2024年度公司召开董事局会议3次，股东大会2次[4] - 2024年度董事局审计委员会召开会议9次[7] - 2024年度董事局薪酬与考核委员会召开会议1次[13] - 2024年度公司召开独立董事专门会议1次[14] 报告审议情况 - 董事会审计委员会认为公司2023年度报告能反映资产负债等情况[9] - 董事局审计委员会认为《公司2024年第一、二、三季度报告》能反映财务状况和经营成果[10][11] - 2024年按时编制并披露多份报告[24] 审计机构相关 - 永拓会计师事务所在2023年度审计工作中表现良好[10] - 2024年第一次临时股东大会审议通过续聘其为2024年度审计机构[12] 独立董事履职 - 独立董事王超出席相关会议情况[4] - 2024年度未发生独立董事行使特别职权事项[16] - 2024年度独立董事现场工作累计17天[19] - 2025年独立董事将继续依法合规履职[28] 议案审议 - 审议通过《公司2024年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》[14][23] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[25]