会议安排 - 2024年7月14日召开董事会会议审议召开股东大会议案[4] - 7月15日刊载召开股东大会通知公告[4][6] - 7月31日召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[8] 参会情况 - 出席现场会议1名股东及代理人，代表76,659,677股，占9.2944%[11] - 80名股东网络投票，代表22,781,261股，占2.7621%[11] 议案表决 - 《重大合同重新签订暨关联交易议案》关联股东回避206,197,823股[14] - 同意99,195,338股，占99.7530%；反对233,300股，占0.2346%；弃权12,300股，占0.0124%[15] - 中小股东同意22,535,661股，占98.9219%[15]

合同信息 - 2024年7月29日与蕴能新能源签《钢混塔架采购合同》[1] - 涉及28台7.15MW风机，总装机200MW，标的物为28台钢混塔架[1] - 合同总价款10920万元（税前）[1] 交付计划 - 争取2024年末首批交付，2025年上半年完成全部交付[1] 影响情况 - 订单提高持续经营能力，为域外混塔首单[2] - 对2024年收入利润影响有限，将积极影响2025年上半年财务[2] 其他说明 - 若机型等变更，双方重新签合同[2] - 公司将及时披露合同进展[2]

股权结构 - 公司二级控股子公司九展公司持股比例为51%[1] 项目规模 - 源网荷储一体化项目总规模32.32MW，风电31.25MW、光伏1.07MW[1] 项目进度 - 光伏2024年7月23日起6个月内开工，风电6个月内核准，核准后12个月内开工[2] - 预计2025年末并网发电[2] 收入预测 - 并网后第1 - 5年，年预计售电收入约4330万元[4] - 第6 - 10年，约4070万元[4] - 第11 - 15年，约3560万元[4] - 第16 - 20年，约3050万元[4] 项目性质与手续 - 项目是新能源转型战略首个实施的新能源项目[4] - 项目需办理并网及土地、安全、环保等相关手续[5]

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-041 辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：000809）于 2024 年 7 月 11 日-15 日连续 3 个交易日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到 14.83%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月31日14:00[2] - 网络投票时间为7月31日9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月31日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月31日9:15至15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月24日[3] 会议审议 - 会议审议《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》，对中小投资者表决单独计票并公开披露[5] 股东登记 - 股东登记方式有现场、信函、传真，登记时间为7月31日9:00 - 11:30，地点在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38 - 1号楼公司会议室[6] 网络投票 - 网络投票代码为360809，投票简称为和展投票[12]

会议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议7月8日通知、7月13日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 合同相关 - 审议通过《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》[1] - 合同签署主体由项目方变更为EPC总承包方[1] - 风电项目风机机型优化，容量加大，混塔数量减少[1] - 合同价格因机型和混塔规格变化调整[2] 交易影响 - 关联交易遵循公平原则，定价客观、公允[2] - 关联交易利于提高营收、改善财务状况[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决[2]

会议相关 - 2024年7月14日召开第十二届董事会第八次会议，9位董事全出席[2] - 拟于2024年7月31日在铁岭市公司会议室召开2024年第二次临时股东大会[7] 合同情况 - 2023年4月17日签订128套钢混塔筒合同，金额62912万元含税[3] - 重新签订100套混塔总成及预应力施工合同，金额41800万元含税[5] 议案表决 - 《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》7票同意[6] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[7]

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-039 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于重大合同重新签订暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）重大合同重新签订情况 2023 年 4 月 17 日，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下 简称"昌和公司"）作为生产方（卖方）分别与买方昌图润航新能源有限公司（以 下简称"昌图润航"）、昌图润荣新能源有限公司（以下简称"昌图润荣"）就 其各 500MW 风电项目钢混塔筒设备采购相关事宜签订《设备采购合同》。合同总 标的物为 128 套钢混塔筒，合同总金额为 62,912 万元（含税），具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订重大合同的 公告》。由于买方并网时间推迟，并优化风机机型，导致该合同推迟履行，公司 于 2024 年 1 月 31 日，披露了合同的进展情况，具体内容详见 2024 年 1 月 31 日公司在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展情况的公告》。 日前，买方的机型已优化调整 ...

股票情况 - 公司股票2024年7月8 - 10日连续3日收盘价格涨跌幅偏离值累计达-13.41%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东交易 - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票[3] 指定媒体 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[6]

财务表现 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损5,000至6,500万元，上年同期亏损5,652万元[6] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5,000至6,500万元，上年同期亏损5,734万元[6] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.061至0.079元/股，上年同期亏损0.069元/股[6] 业务收入 - 公司风电混塔业务和土地一级开发业务在2024年上半年未实现收入，导致亏损[6] - 截至2024年6月30日，公司已生产混塔201环（38环/套），预计7月份交付，故本报告期内未实现混塔业务收入[14] - 本报告期未实现土地一级开发补偿收入，因土地储备计划尚未获批并履行挂牌前期手续[3] 土地开发 - 铁岭市凡河新区2024年土地储备计划已取得铁岭市政府批复，将于近日上报省政府审批[3]