独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 董事会构成要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 补选与解除 - 特定情形辞职或被解除，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[12] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[16] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 会议相关 - 专门委员会开会，公司原则上提前三日提供资料信息[27] - 公司保存董事会会议资料至少10年[27] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[19] 津贴与股东定义 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议，年报披露[29] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[31] 制度生效 - 制度解释权归董事会，经审议批准后生效[32]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月28日召开，股权登记日为2024年5月22日[8] - 现场会议于2024年5月28日下午14:30在公司总部会议室召开[9] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[10] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人0名，代表股份0股，占比0.0000%[11] - 参加网络投票股东17名，代表股份196,918,240股，占比27.5064％[12] 议案审议 - 本次会议审议9项议案，含《公司2023年度董事会工作报告》等[18] - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.8190%[19][20][21][24][25][28][29] - 多项议案中小投资者同意股数占出席会议中小投资者所持股份的99.0101%[19][20][22][24][25][27][28][29] - 《公司2024年度薪酬方案》等议案反对股数占出席会议所有股东所持股份的0.1810%[26][28] - 《公司2024年度薪酬方案》等议案中小投资者反对股数占比0.9899%[27][28] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案同意股数占比99.7895%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案中小投资者同意股数占比98.8488%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案反对股数占比0.2104%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案中小投资者反对股数占比1.1507%[31] - 部分议案弃权股数占出席会议所有股东所持股份的0.0001%[24][25][29][30][31] - 部分议案中小投资者弃权股数占出席会议中小投资者所持股份的0.0006%[23][24][25][29][31]

证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2024-11 北京京西文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.股东大会现场召开时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:30。 2.股东大会网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15 －15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京数字文化产 业园 C 座公司总部会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在 ...

财务数据 - 2023年度营业收入为589,073,815.60元，较上期1.05亿美元增长461.7%[2][22] - 2023年度营业成本为647,471,868.08元，较上期7690.90万美元增长741.3%[2][22] - 2023年净利润为 - 280,119,128.76元，较上期亏损2187.38万美元亏损幅度扩大909.7%[2][22] - 2023年末货币资金为94,334,432.11元，上年年末为78,051,323.64元[21] - 2023年末应收账款为204,097,548.93元，上年年末为85,823,379.21元[21] - 2023年末预付款项为871,426,940.11元，上年年末为1,462,898,712.87元[21] - 2023年末存货为254,826,105.68元[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、存货及预付款项减值确定为关键审计事项[7][9] 经营相关 - 公司主要业务板块为影视及经纪、旅游、酒店服务[34] - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[36] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[38][40] - 公司以12个月作为一个营业周期[39] 金融工具 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[70][71] - 金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[87] 资产处理 - 存货盘存采用永续盘存制，领用低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[114][115][116] - 持有待售非流动资产或处置组需满足特定条件[120] 投资核算 - 公司对不同类型长期股权投资采用成本法或权益法核算[128][129] 折旧摊销 - 房屋及建筑物等不同资产有不同折旧年限和净残值率[142] - 使用寿命有限的无形资产自达预定用途起直线法分期摊销[159] 收入确认 - 主营业务收入主要为影视及经纪收入，不同业务收入按不同条件确认[192][193] 其他 - 政府补助包括与资产相关和与收益相关的补助[199]

关于对北京京西文化旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 89 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) us - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 第24GGE 据告: FF 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 中 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( · * 苏 亚 专 审〔2024〕89 号 关于对北京京西文化旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 北京京西文化旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称北京文化)2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少包括一 名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总 则 为进一步完善北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，促进 公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司2024年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的说明 根据《北京京西文化旅游股份有限公司章程》、《北京京西文化旅游股 份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《北京京西文化旅游股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，为了进一步促进 公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，结 合宏观经济和市场环境，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公 司的实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2024年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，方案具体内容如下： 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案使用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。 公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。 四、发放办法 1、董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则，不重复计算。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同 为准。 （2）公司独立董事每年津贴为12 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京京西文化旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"或"北京文化"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化 ...

人员与业务数据 - 2023年末苏亚金诚有合伙人49人，执业注册会计师348人[1] - 2023年业务总收入4.36亿元，审计业务收入3.45亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户37家，收费0.79亿元[1] 人员经验情况 - 龚瑞明近三年签署上市公司审计报告3家[2] - 周望春近三年签署1家，钱小祥近三年复核24家[3] 监管与诉讼情况 - 近三年公司及从业人员受监管措施各2次，涉及4人[4] - 2023年有1例执业相关民事诉讼在审理中[11] 审计相关评价 - 苏亚金诚认为公司财报公允，内控有效，出具无保留意见[12] - 公司认为苏亚金诚履职规范，报告客观完整清晰及时[14]

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发企业会计准则解释第 16 号的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更无需提交董事会、股东大会审议，现将具体情况公告如下： 北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-06 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理 "内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的 ...