公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计与合规委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 修订后公司住所变更为北京市丰台区南四环西路188号十八区19号楼1至11层101至10层，邮编100160[4] - 修订后代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，三十日内确定新法定代表人[4] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东大会与股东会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足章程所定人数2/3等多种情况需在2个月内召开临时股东大会[11] - 股东会普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事会 - 董事会召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定经营计划及投资方案等[24] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损、增减注册资本等方案[24] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[27] 专门委员会 - 审计与合规委员会成员为3名，均为独立董事，每季度至少召开一次会议[30][31] - 提名委员会成员为5名，独立董事过半数[31] - 薪酬与考核委员会成员为3名，全部为外部董事，独立董事过半数[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[33] - 公司董事会需在股东大会（股东会）召开后2个月内完成股利（或股份）派发[34][35] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[34] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[37] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[38] - 公司解散应在10日内公示解散事由，15日内成立清算组[38]

会议信息 - 第九届董事会第十次会议2025年9月17日发通知，9月23日通讯召开[2][3] - 应出席董事8人，实际出席8人[4] 审议议案 - 审议通过取消监事会并修订章程议案，提交股东会审议[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，日期另公告[5]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情况发生之日起两个月内召开[2] 股东会召集条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[2] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计与合规委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案[8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日不多于7个工作日，且不得变更[13] 会议变更规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 表决权规则 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外）[15] - 股东行使表决权时，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[20] - 关联事项形成决议，须由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过；特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 股东会作出普通决议，应由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过；作出特别决议，应由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[22] 累积投票制 - 股东会就选举董事或两名以上独立董事时，实行累积投票制[22] 表决方式规定 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”[23] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等内容[26] - 会议记录保存期限不少于十年[27] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施方案[28] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销存在程序、表决或内容问题的股东会决议[28] 信息披露 - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务[29] 规则相关 - 本规则与法规不一致时以法规为准[31] - 本规则由公司董事会负责解释[31] - 公告等信息应在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[32] - 本规则自股东会通过后生效，原规则废止[32]

公司基本信息 - 公司于1997年10月2日获批首次发行5670万股人民币普通股[2] - 公司于1998年2月12日在深圳证券交易所上市[2] - 公司注册资本为36,585.8712万元，股份总数为365,858,712股，均为普通股[3][9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 公司收购本公司股份，因减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[14] - 因员工持股等情形收购股份，合计持有不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会30日内执行[17] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可起诉[24][25] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%或一年内担保金额超30%须股东会审议[32] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，单独或合计持股10%以上股东可请求[33][38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不少于三分之一且至少1名会计专业人士[76] - 董事会每年至少召开两次会议，有关定期报告提前7日、其他提前5日通知[82] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计与合规委员会可提议召开临时会议[82] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[83] 独立董事规定 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中自然人股东及其亲属不得担任[87] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[87] - 独立董事行使部分职权及披露关联交易等需全体独立董事过半数同意[90] 各委员会情况 - 审计与合规委员会成员3名，每季度至少开一次会，2/3以上成员出席，决议成员过半数通过[94][95] - 提名委员会成员5名，独立董事过半数[95] - 薪酬与考核委员会成员3名，全为外部董事，独立董事过半数[96] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，包括董事长及1名以上独立董事[97] 公司运营与财务 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[99] - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[106] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[108] 其他规定 - 公司党委设书记1名，董事长、党委书记原则上一人担任[65] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[69] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[69] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[123][124]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前七日书面通知，临时会议提前五日通知[3] - 特定主体提议时，董事长应十日内召集主持临时会议[4] - 发出通知后变更会议要素，需提前三日发变更通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 会议以现场召开为原则，也可用视频等通讯方式[9] 决议表决 - 表决实行一人一票，方式为举手表决或书面记名表决[18] - 除特殊规定外，提案须经全体董事过半数通过[20] - 公司担保事项决议，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 董事特定情形应回避，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[22] 提案审议 - 固定议案每年提交年度董事会，临时议案按需报董事会审议[6] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[25] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[26] 其他规定 - 董事会应按职权和授权行事，不得越权[23] - 利润分配等事项先依审计报告草案决议，待正式报告出具后再决议[24] - 审议相关方案应明确股本变动调整原则[24] - 会议记录保存不少于十年，与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[28][29] - 决议公告由秘书办理，公告前相关人员有保密义务[30] - 董事长督促高管落实决议并检查情况[31] - 规则自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释[32]

市场表现 - 渔业板块整体下跌1.3% 跑输大盘 上证指数上涨0.22% 深证成指上涨0.67% [1] - 板块内6只个股中5只下跌 开创国际领跌2.67% 国联水产唯一上涨0.8% [1] 个股涨跌 - 开创国际收盘价11.28元 跌幅2.67% 成交4.37万手 成交额4934.71万元 [1] - 好当家收盘价2.46元 跌幅1.99% 成交37.42万手 为板块最高 [1] - 獐子岛收盘价4.01元 跌幅1.96% 成交11.69万手 [1] - 中水渔业收盘价7.84元 跌幅1.75% 成交4.32万手 [1] - 大湖股份收盘价5.31元 跌幅0.93% 成交12.07万手 [1] - 国联水产收盘价3.79元 涨幅0.8% 成交38.22万手 成交额1.45亿元居首 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入58.36万元 游资资金净流入932.05万元 散户资金净流出990.41万元 [1] - 整体资金呈净流入状态 净流入金额为0万元（58.36+932.05-990.41） [1]

渔业板块整体表现 - 渔业板块整体下跌1.49% 领跌个股为好当家（下跌3.46%）[1] - 板块主力资金净流出3097.74万元 游资与散户资金分别净流入1301.91万元和1795.83万元[1] 个股价格表现 - 开创国际逆势上涨0.17%至11.59元 成交量4.05万手[1] - 国联水产跌幅1.31%收于3.76元 成交量37.51万手居板块首位[1] - 好当家跌幅最大达3.46% 收盘价2.51元 成交量55.67万手[1] 资金流向分化 - 国联水产主力资金净流出2020.29万元（占比-14.28%） 散户资金净流入1294.8万元（占比9.15%）[2] - 大湖股份主力净流出742.51万元（占比-8.21%） 但游资净流入1174.57万元（占比12.99%）[2] - 好当家主力与游资双双净流出594.45万元/625.33万元 散户资金净流入1219.79万元（占比8.68%）[2]

渔业板块市场表现 - 渔业板块整体下跌2.15% 领跌个股为大湖股份（跌幅3.38%）[1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点[1] 个股涨跌情况 - 好当家（600467）收盘价2.60元 涨跌幅0% 成交量68.07万手 成交额1.78亿元[1] - 国联水产（300094）收盘价3.81元 跌幅1.80% 成交量57.94万手 成交额2.23亿元[1] - 开创国际（600097）收盘价11.57元 跌幅2.61% 成交量7.76万手 成交额9087.62万元[1] - 中水渔业（000798）收盘价8.04元 跌幅2.90% 成交量6.62万手 成交额5391.21万元[1] - 獐子岛（002069）收盘价4.16元 跌幅3.03% 成交量13.74万手 成交额5781.33万元[1] - 大湖股份（600257）收盘价5.43元 跌幅3.38% 成交量21.85万手 成交额1.20亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出480.35万元 游资资金净流入2491.95万元 散户资金净流出2011.6万元[1]

板块整体表现 - 渔业板块当日下跌1.93%，领跌个股为开创国际（跌幅4.19%）[1] - 板块表现弱于大盘，上证指数上涨0.37%，深证成指上涨1.16%[1] - 板块主力资金净流出4749.45万元，游资净流入2079.91万元，散户净流入2669.54万元[1] 个股价格表现 - 开创国际收盘价11.88元，跌幅4.19%，成交量9.98万手，成交额1.20亿元[1] - 獐子岛收盘价4.29元，跌幅2.28%，成交量13.08万手，成交额5641.93万元[1] - 国联水产收盘价3.88元，跌幅1.77%，成交量66.52万手，成交额2.59亿元[1] - 好当家收盘价2.60元，跌幅1.52%，成交量53.64万手，成交额1.40亿元[1] - 中水渔业收盘价8.28元，跌幅1.08%，成交量5.32万手，成交额4405.05万元[1] - 大湖股份收盘价5.62元，跌幅0.88%，成交量13.10万手，成交额7364.73万元[1] 资金流向分析 - 国联水产主力资金净流出3625.73万元，主力净占比-13.99%，为板块最大净流出[2] - 好当家主力和游资净流出，但散户净流入836.91万元，散户净占比5.99%[2] - 开创国际游资净流入856.16万元，游资净占比7.16%，但散户净流出850.37万元[2] - 大湖股份主力净流入332.00万元，主力净占比4.51%，但散户净流出401.11万元[2] - 獐子岛游资净流入444.40万元，游资净占比7.88%，主力净流出374.62万元[2] - 中水渔业主力净流入22.64万元，主力净占比0.51%，游资净流入16.90万元[2]

板块表现 - 渔业板块9月15日整体上涨1.78% 跑赢上证指数(下跌0.26%)和深证成指(上涨0.63%) [1] - 板块内个股普涨 国联水产以5.03%涨幅领涨 大湖股份涨1.78% 好当家涨1.15% 中水渔业涨0.96% 开创国际涨0.67% 獐子岛持平 [1] 个股交易情况 - 国联水产成交最为活跃 成交量155.79万手 成交额6.31亿元 [1] - 好当家成交量92.39万手 成交额2.45亿元 [1] - 大湖股份成交量24.16万手 成交额1.38亿元 [1] - 开创国际成交量10.60万手 成交额1.29亿元 [1] - 中水渔业成交量6.15万手 成交额5146.40万元 [1] - 獐子岛成交量9.95万手 成交额4343.30万元 [1] 资金流向 - 渔业板块整体获得主力资金净流入6437.99万元 [1] - 游资资金净流出389.01万元 散户资金净流出6048.98万元 [1] - 国联水产获得主力资金净流入7239.59万元 占成交额比例11.48% [2] - 开创国际获得主力资金净流入291.84万元 占成交额比例2.27% [2] - 好当家遭遇主力资金净流出1079.69万元 占成交额比例4.41% [2] - 獐子岛遭遇主力资金净流出198.47万元 占成交额比例4.57% [2]