公司基本信息 - 公司于1997年10月2日获批首次发行5670万股人民币普通股[2] - 公司于1998年2月12日在深圳证券交易所上市[2] - 公司注册资本为36,585.8712万元，股份总数为365,858,712股，均为普通股[3][9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 公司收购本公司股份，因减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[14] - 因员工持股等情形收购股份，合计持有不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会30日内执行[17] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可起诉[24][25] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%或一年内担保金额超30%须股东会审议[32] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，单独或合计持股10%以上股东可请求[33][38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不少于三分之一且至少1名会计专业人士[76] - 董事会每年至少召开两次会议，有关定期报告提前7日、其他提前5日通知[82] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计与合规委员会可提议召开临时会议[82] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[83] 独立董事规定 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中自然人股东及其亲属不得担任[87] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[87] - 独立董事行使部分职权及披露关联交易等需全体独立董事过半数同意[90] 各委员会情况 - 审计与合规委员会成员3名，每季度至少开一次会，2/3以上成员出席，决议成员过半数通过[94][95] - 提名委员会成员5名，独立董事过半数[95] - 薪酬与考核委员会成员3名，全为外部董事，独立董事过半数[96] - 战略与ESG委员会由5名董事组成，包括董事长及1名以上独立董事[97] 公司运营与财务 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[99] - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[106] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[108] 其他规定 - 公司党委设书记1名，董事长、党委书记原则上一人担任[65] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[69] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[69] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[123][124]