证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-038 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 7 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 8 月 17 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事 长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年 半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见公司指定 ...

西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司 终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为英洛 华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，对英洛华终止实施部分募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表 意见如下： （三）募集资金使用情况 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集 团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]1225 号）核准，公司于 2015 年 8 月 17 日向横店集团控股有限公司非公开 发行人民币普通股（A 股）24,468,085 股，发行价格为 9.40 元/股，募集资金总 额 ...

独立董事签字： 赵国浩 王成方 韩灵丽 二〇二三年八月十日 英洛华科技股份有限公司独立董事 关于公司购买资产暨关联交易的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，就公司购买资产暨关 联交易事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 公司事前就购买关联方资产事项通知了独立董事且提供了相关资料，我们与 公司管理层进行了必要的沟通并认真审核了相关资料，公司本次购买房产是为了 更好地满足公司员工居住需求。本次交易本着公平公正的原则进行，交易价格以 具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构的评估结果为依据，评估机构 与本次交易的参与方不存在关联关系，定价公允合理，并经交易双方友好协商确 定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害及全体股东利益的行为。 基于以上判断，我们同意公司将该事项提交公司第九届董事会第十五次会议 审议。公司本次购买资产构成关联交易，关联董事徐文 ...

英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 16 日召开 第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2022-061）。现将归还情况公告如下： 公司已于 2023 年 8 月 8 日将上述用于暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置 募集资金归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了独立 财务顾问西南证券股份有限公司及项目主办人。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二三年八月十日 1 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-037 英洛华科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本 ...

公司业务概况 - 公司主要有钕铁硼磁性材料、微特电机系列产品、健康器材三大业务 [3] - 2022年，钕铁硼磁材营收超31亿元，电机营收近10亿元，健康器材营收近4亿元 [3] 磁材业务情况 产能与规划 - 截至2022年底，钕铁硼毛坯总产能约为1.3万吨，2023年新增2000吨左右产能，未来中长期扩产在规划中 [3] 出货量 - 2022年磁材出货量因下游需求变化和产品客户结构优化调整有小幅变动，2023年上半年与去年同期基本持平 [3] 下游应用领域 - 横店基地产品多用于扬声器、消费电子等领域，赣州基地产品多用于风电、新能源汽车等领域，公司自身在空调压缩机、新能源、节能电机领域应用会上升 [3] 原材料采购与库存 - 采用长期协议与随机采购结合模式，大部分通过长协采购，采购价格围绕市场价格浮动，稀土原材料库存平均维持两三月左右 [3][4] 经营模式与定价 - 作为中间生产商，购买原材料生产加工成钕铁硼磁体销售，加工费水平与行业相当，产品定价综合多因素，有灵活调价机制向客户传导价格 [4] 技术情况 - 头部企业在重稀土减量技术上核心差别不大，公司晶界扩散产品近2000吨 [4] 电机业务情况 产能与扩张 - 产品品类丰富，以定制品为主，新厂房启用且投入自动化设备，后续产能扩张空间大 [4] 销售比例与产品 - 出口与内销比例约为6:4，主要产品为微特电机，不涉及空心杯电机，健康出行领域应用占比较多 [4][5] 减速器情况 - 主要有平行轴、蜗轮、行星齿轮等通用型减速器，有十余年技术工艺和生产经验，大部分电机配套减速器，有研发团队，未来会延伸拓展产品 [5] 发展规划 - 致力于成为电机、减速器及驱动控制一体化高效动力方案提供商，定制与标准化产品结合，在优势领域深入并拓展新领域 [5] 健康器材业务情况 - 产品主要为电动轮椅车和代步车，国内电商营销优势明显，为海外头部客户做ODM、OEM，2022年营收近4亿元，业绩表现良好 [5] 其他情况 业务关联 - 磁材、电机、健康器材业务有上下游产业协同效应，磁材用于电机，健康器材是电机下游应用延伸 [6] 股份回购激励 - 股份回购已完成，激励具体方案待定 [6] 项目规划与融资 - 会考虑外延式并购助力发展，融资需求视情况而定 [6]

公司基本情况 - 公司目前主要有钕铁硼磁性材料、微特电机系列产品、健康器材三大业务[2] - 磁材业务有赣州和横店两个基地，钕铁硼毛坯总产能约为1.3万吨[3][4][10] - 微特电机系列产品包括直流、交流、无刷、伺服等各类电机以及减速器、驱动控制等[2][3][4] - 健康器材目前主要产品包括电动轮椅和代步车[2] - 2023年第一季度，公司实现营业收入超8亿元，其中磁材板块营收超5亿元，电机板块营收近2亿元[2] 业务板块情况 磁材业务 - 公司钕铁硼磁体部分为自产、部分外购[5] - 2022年磁材板块业绩增长较快的原因包括适时合理的价格传导、内部精益管理等[8] - 公司磁材产品下游应用领域包括扬声器、智能家电、空调压缩机、风电、工业电机、汽车类和IT类产品等[9] - 公司钕铁硼磁材产能近两年有所提升，2023年新增约2000吨产能，未来中长期还有扩产规划[10] 电机业务 - 公司电机产品包括定制化产品和通用型标准电机，主要应用于健康出行、特色家电、园林农机、安防系统、智能物流等领域[2][4] - 公司自产减速器，主要以平行轴、蜗轮、行星齿轮等通用型减速器为主[4] - 公司在减速器领域已积累十余年的技术和生产经验，未来会加大研发力度，进一步拓展减速器产品[4][5] - 联宜电机在微特电机领域具有较高的品牌知名度和较强的市场竞争力[6] 健康器材业务 - 公司健康器材板块整体业绩表现良好，公司近年来持续加大投入，开发新材料新产品新应用[11] 其他 - 公司股份回购已实施完成，具体授予方案待定[12] - 英洛华装备已于2022年关停[13] - 公司与横店东磁虽同属永磁材料业务，但各自有不同的发展方向和应用领域[14] - 公司在发展过程中不排除采用收并购等方式助力公司的快速发展[15]

公司业务经营情况 - 2022年公司钕铁硼磁材营收超31亿元、销量5200多吨[2] - 2023年一季度钕铁硼磁材营收近亿元,同比有所下降,主要受原材料价格下行影响[2] - 公司目前订单情况整体较为稳定,二季度具体经营情况请关注后续披露信息[2] 原材料价格影响 - 公司的采购成本和产品价格都与原材料价格的变动紧密相关,公司通过合理采购、库存管理等手段有效管控原材料采购成本[3] - 公司希望稀土原材料价格能够保持在相对合理和稳定的范围[3] 下游应用领域 - 横店基地生产的产品在扬声器、智能家电、空调压缩机、风电、工业电机、汽车类和IT类产品等领域应用较多[3] - 赣州基地生产的产品在风电、新能源汽车、节能电机等领域应用较多[3] - 公司在新能源汽车、空调压缩机、节能电机等下游应用领域增量会相对较大[3] 产能情况 - 公司目前钕铁硼毛坯总产能约为1.3万吨,2023年预计新增2000吨左右产能,平均产能利用率为80%左右[3] 价格传导机制 - 公司根据客户及订单签订形式不同,设立灵活的调价机制,包括一单一议、月度或季度调整等,向下游客户进行价格传导[3] - 调价会有一定的滞后性,不同客户、不同订单的传导周期也有所不同[3] 海外市场 - 公司磁材板块海外市场销售占比约为20%,以智能家电、扬声器等产品为主,主要销往东南亚、北美等国家[4] 长期发展规划 - 公司将围绕"做精机电、做强磁材、做优下游应用"的发展战略,继续深耕机电、磁材、健康器材三大业务板块,推动上下游产业协同发展[4]

财务数据 - 营业收入为842,948,133.96元，同比下降18.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,759,976.38元，同比下降32.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,880,396.96元，同比增加54.63%[5] - 公司营业收入为8.43亿元，营业总成本为8.10亿元[20] - 公司2023年第一季度营业收入为10.07亿元[23] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.88亿元[21] - 公司2023年第一季度研发费用为5.23亿元[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,488万元[23] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-15.32亿元[23] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.45亿元[23] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为114.94亿元[23] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0346元[21] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为39.80亿元，非流动资产合计为10.40亿元，资产总计为50.20亿元[19] - 公司流动负债合计为21.11亿元，非流动负债合计为1.44亿元，负债总计为22.55亿元[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为27.41亿元[19] - 公司应收账款为9.88亿元，存货为9.49亿元[19] - 公司短期借款为12.99亿元，长期借款为0.95亿元[19] - 公司交易性金融资产为2.21亿元，其他流动资产为8.00亿元[19] - 公司应付账款为5.43亿元，应付职工薪酬为0.85亿元[19] 资产变动 - 交易性金融资产较上年度末增加109.49%，主要是新增理财产品[9] - 应收款项融资较上年度末增加68.08%，主要是收到银行承兑汇票增加[11] - 其他非流动资产较上年度末增加213.92%，主要是预付设备款增加[11] - 应付票据较上年度末增加90.23%，主要是使用银行承兑汇票结算付款增加[11] 其他收益 - 其他收益同比下降38.19%，主要是政府补助收益减少[11] 资产减值 - 信用减值损失和资产减值损失较上年同期分别减少、增加[11,12] 股东情况 - 前十大股东中，横店集团控股有限公司持股比例为39.48%[13,14] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份17,433,389股，占公司总股本的1.54%[17] 费用情况 - 公司研发支出未单独披露[20] - 公司2023年第一季度管理费用为4.06亿元[21] - 公司2023年第一季度财务费用为7,884万元[21]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 英洛华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | | 答：您好！根据行业和市场发展趋势，公司将进一步加 | | --- | --- | | | 强相关技术及产品研发，通过改进工艺、优化管理等措施， | | | 提升竞争能力，重点推进新能源汽车和智能健康领域的业务 | | | 拓展。谢谢！ | | 附件清单（如有） 无 | | | 日期 | 2023年03月30日 | | 3.请问公司的销售区域主要是在哪里？ | | --- | | 答：您好！公司销售以国内为主，2022年国内业务营收 | | 占比为69.70%。谢谢！ | | 4.请简要介绍公司的销售模式 | | 答：您好！公司产品销售包括国内和国外市场销售，主 | | 要通过直销方式进行。谢谢！ | | 5.公司除了永磁板块业务之外的其他业务，对公司整体 | | 发展是否形成拖累？最近股价持续低迷 | | 答：您好！公司磁材、电机、康复器材三大业务板块均 | | 实现盈利。谢谢！ | | 6.公司所处行业的竞争情况如何？主要的竞争对手有 | | 哪些？ | | 答：您好！公司所处行业均为充分竞争 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-020 英洛华科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 11 日在 公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《公司 2022 年年 度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公 司定 于 2023 年 3 月 30 日 （星 期四 ）15:00-17:00 在" 价值 在 线" （www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）15:00-17:00 2、召开方式：网络文字互动方式 4、出席人员：公司董事长兼总经理魏中华、独立董事王成方、董事会秘 书钱英红、财务总监刘江元，具体以当天实际参会人员为准。 二、投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会 提 ...