（一）会计师事务所基本情况 名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 审计委员会对事务所履行监督职责情况报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"） 的审计工作履行了监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况及聘任程序 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8- 379 首席合伙人：申利超 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，国府嘉盈合伙人数量为 2 人（截至 2024 年 10 月 31 日合伙人数量为 24 人），注册会计师 人数为 13 人（截至 2024 年 10 月 31 日注册会计师人数为 124 人）， 其中签署 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议 审议通过了《2024 年度计提资产减值准备报告》，现将有关具体内容 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-015 公司2024年度计提各项减值准备金增加额为 300,573,143.44 元， 影响 2024 年度利润减少 299,369,036.17 元，影响 2024 年度所有者权 益减少 299,369,036.17 元，主要是本期商誉、长期股权投资、无形资 产、固定资产、应收款项减值计提所致，其中：商誉减值准备 21,344,322.50 元、长期股权投资减值准备 74,152,679.14 元、无形 资产减值准备 19,857,701.43 元、固定资产减值准备 37,638,069.13 元、坏账准备 147,580,37 ...

投资者关系管理计划 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 目的包括保障知情权、增加透明度等，遵循合规等原则[2][3] - 董事会秘书为负责人，董事会秘书部为职能部门[4] 2025年工作重点 - 履行信息披露义务、做好股东名册管理等[5] - 确保2024年年度报告编制质量，及时披露临时报告[6] - 做好主要股东持股增减变化分析，披露股份质押及变动事项[7] 股东大会及信息更新 - 按规定召开股东大会，对中小投资者表决单独计票并披露结果[8] - 及时更新公司网站、公众号内容，防止敏感信息泄露[8] 投资者沟通 - 做好投资者来访接待，与特定对象沟通做好记录并存档[9][10] - 2024年年度报告披露后参加海南辖区上市公司业绩说明会[11] - 确保投资者专线电话畅通，通过邮箱及时回复问题[12] - 及时登录互动易平台答复提问，办理投资者邮寄年报请求[13] 其他工作 - 持续关注媒体报道，及时澄清不实信息[13] - 股票交易异常波动时自查未披露重大信息并做好沟通协调[14] - 发生危机时积极应对以降低负面影响[14] - 组织相关人员参加投资者关系管理培训[14] - 建立健全投资者关系管理档案并妥善保管资料[14]

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2024 年度董事会工作报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，在股东单位、实际控制人的指导、支持下，在公 司监事会的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，恪尽职守， 规范运作，认真执行股东大会决议，认真履行董事会的职责，较好 地完成了年度工作任务，维护了公司稳定运行。我代表公司董事会 就 2024 年度董事会的工作作如下报告，同时提出 2025 年公司工作 计划： 一、董事会 2024 年工作情况回顾 （一）董事会的会议情况及决议内容 董事会会议情况：2024 年公司召开十三次董事会会议，分别为第 九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议和董事会共十一次 临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制 评价报告、利润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、 前期会计差错更正、整改报告、变更会计师事务所、修订公司章程、 修订总裁工作细则、修订董事、监事薪酬制度、废止离职管理办法、 选举董事、增补专门委员会委员、聘请总裁、调整高级管理人员、更 换证券事务代表、处置资产、借入资金、为子公司 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 董事会 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 经核查公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的任职经 历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在利害关系， 不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华闻传媒投资集团股份有限公司 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2024 年度监事会工作报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他 法律、法规赋予的职权，围绕股东大会通过的决议，积极参与公司的 各项工作；忠实履行监督职能，认真维护股东和公司的利益；依法独 立行使职权，促进公司的发展。现就 2024 年度监事会的工作情况作 如下报告： - 1 - 一、监事会工作情况 2024 年度，监事会共召开了五次监事会会议，即第九届监事会 第四次会议、第九届监事会第五次会议和监事会共三次临时会议。监 事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制评价报告、利 润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、前期会计差 错更正、整改报告、修订董事、监事薪酬制度等。 截至本报告日，上述监事会决议均已执行完毕。 二、对公司财务的检查情况 2024 年度，公司监事会定期或不定期地检查公司财务情况。具 体如下： （一）检查公司财务情况。监事会定期或不定期地检查公司财务 情况，审核公司 2024 年第一季度、半年度、第三季度报告并形成书 面审核意见；北京 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 公司对事务所履职情况评估报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）聘请了北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"国府嘉盈"）担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对国府嘉盈 2024 年度审计过程中的履职情况 进行评估，现将相关情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，国府嘉盈合伙人数量为 2 人（截至 2024 年 10 月 31 日合伙人数量为 24 人），注册会计师 人数为 13 人（截至 2024 年 10 月 31 日注册会计师人数为 124 人）， 其中签署过证券服 ...

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-019 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 21 日，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"华闻集团"）收到海南省海口市中级人民法院（以下简称 "海口中院"或"法院"）送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限 公司（以下简称"申请人"）的申请书，申请人以公司不能清偿到期债 务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对 公司进行重整，并申请对公司进行预重整。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请 重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054）以及分别于 2024 年 11 月 23 日、2024 年 12 月 26 日、2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被 债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告 ...

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-017 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会第六次会议决定召开 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2025 年 5 月 23 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5 月23 日9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票 相结合的方式召开。 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-013 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。 会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出 席的监事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事 3 人）。 会议由监事会主席刘波先生主持。会议符合法律法规和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 《2024 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。 （二）审议并通过《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 - 1 - 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《 ...