甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-15），决定于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-28 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 3 月 18 日召开的公司第八届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为甘肃能源，股票代码为000791[8] - 公司中文名称为甘肃电投能源发展股份有限公司，中文简称为甘肃能源[8] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 财务数据 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税）[3] - 公司2023年营业收入为2,640,927,982.91元，比2022年增长29.05%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为521,072,910.69元，比2022年增长72.62%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,787,425,930.31元，比2022年增长38.92%[10] 业务发展 - 公司2023年完成发电量为86.33亿千瓦时，同比增加13.37亿千瓦时[15] - 公司2023年新能源上网电量较2022年增加11.90亿千瓦时[15] - 公司2023年水电产品营业收入为141.08亿，同比增加3.78%[25] - 公司2023年风电产品营业收入为89.63亿，同比增加88.01%[25] 股东情况 - 公司控股股东为甘肃省电力投资集团有限责任公司，持股比例为52.87%[141] - 长江电力持有公司股份64,751,304股，占公司总股本的比例为4.05%[135] - 银河德睿资本管理有限公司持有16,941,888股普通股，占总股本的1.06%[146]

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股股票 240,963,855 股，募集资金总额为 1,199,999,997.90 元，扣除发 行费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘 肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 9-00008 号），确 认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为 1,193,207,545.08 元（尚未扣除其他发 行费用 840,531.94 元），已于 2022 年 12 月 28 日存入公司募集资金专项账户。 公司以前年度累计使用募集资金 0 元。2023 年，公司累计使用募集资金 1,058,524,505.50 元（含置换先期投入募投项目金额），募集资金余额为 138,466,924.96 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 3,783,885.38 元）。 华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源 ...

大信审字[2024]第 9-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 甘肃电投能源发展股份有限 公司 审计报告 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

统一社会信用代码：91620000MA72PLKH1T 注册地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大厦 25 层 1 华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司《关于甘肃电投集团财务有限 公司风险持续评估报告》的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电投 能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对公 司《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》进行了专项核查，具体 情况如下： 一、甘肃能源《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报 告》的内容 根据公司与甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金 融服务协议》和《关于与甘肃电投集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案》，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》 的要求和财务公司提供的《金 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电 投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并 在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股股票 240,963,855 股，募集资金总额为 1,199,999,997.90 元，扣除发 行费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘 肃电投能源发展 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告 根据公司与甘肃电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金 融服务协议》和《关于与甘肃电投集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案》，结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》 的要求和财务公司提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，公司审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年末财务报 告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了 评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准，于 2016 年 3 月 25 日在 甘肃省市场监督管理局注册成立的非银行金融机构。公司注册资本金 10 亿元， 其中：甘肃省电力投资集团有限责任公司出资 6 亿元，持股比例 60%；甘肃电投 大容电力有限责任公司出资 4 亿元，持股比例 40%。 统一社会信用代码：91620000MA72PLKH1T 注册地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大厦 25 层 企业类型：有限责任公司 法定代 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障 股东权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年，监事会共召开会议 4 次，审议通过年度监事会工作报告、财务决 算报告等 12 项议案，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 29 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了 2022 年度监事会工作报告、2022 年度财务决算报告、2022 年年度报告全文及摘要、 2022 年度利润分配预案、2022 年度内部控制评价报告、关于 2023 年度计划经营 指标的议案、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案、关于使用募集资金置换 先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案、关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案。 （二）2023 年 4 月 27 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了 2023 年第一季度报告。 （三）2023 年 8 月 8 日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了 2023 年 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-26 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 3 月 15 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监 事 5 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本报告需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 监 ...

本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保 证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 关于本报告 报告简介 本报告是甘肃电投能源发展股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告 （以下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域 （ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 报告范围 本报告覆盖甘肃电投能源发展股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。 其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报 告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金 额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》附件 1《上市公司社会责任报告披露要求》，重点参考国资委《关于国有企业更好履 行社会责任的指导意见》、国际标准化组织 ISO 26000：2010《社 ...