文章核心观点 公司于2025年4月2日召开2025年第二次临时股东大会和第十一届董事会第八次会议，完成补选非独立董事、非职工代表监事，选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会等事项 [15]。 会议召开和出席情况 2025年第二次临时股东大会 - 召开时间为2025年4月2日，现场会议下午15:00开始，网络投票上午9:15至下午15:00，交易系统投票分时段进行 [1] - 现场会议召开地点在浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅 [2] - 会议召开方式为现场会议与网络投票相结合，由公司董事会召集，董事袁平东主持 [2] - 出席股东及股东授权代表共327人，代表股份211,255,706股，占公司有表决权股份总数的35.4463%，其中现场4人代表71,450,049股，占11.9885%，网络323人代表139,805,657股，占23.4578%，中小股东324人代表8,471,282股，占1.4214% [2] 第十一届董事会第八次会议 - 于2025年4月2日下午在杭州黄龙饭店以现场结合通讯方式召开，通知以电话或口头方式，经同意豁免通知时限 [8] - 应出席董事9人，实际出席9人，部分董事通讯参会，袁平东主持，部分监事、高管列席 [8] 提案审议表决情况 2025年第二次临时股东大会 - 审议通过关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案 [5] - 选举徐晰人、杨力今、包铁民为公司第十一届董事会非独立董事 [5] - 选举李孝伦为公司第十一届监事会非职工代表监事 [5] 第十一届董事会第八次会议 - 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举徐晰人先生为董事长，任期至第十一届董事会届满，表决赞成票9票 [9][10] - 审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》，表决赞成票9票 [11][12] 人员任职情况 补选非独立董事、非职工代表监事 - 2025年4月2日股东大会同意补选徐晰人、杨力今、包铁民为第十一届董事会非独立董事，李孝伦为第十一届监事会非职工代表监事，任期至相应届别届满 [15] 董事长选举 - 原董事长齐子鑫因个人原因辞职，2025年4月2日董事会选举徐晰人先生为董事长，任期至第十一届董事会届满 [16] 董事会专门委员会调整 - 原董事长齐子鑫辞职后辞去相关委员会职务，由董事长徐晰人接替其在董事会专门委员会的相应任职，其他委员保持不变 [18][19] 人员信息 - 徐晰人1979年4月出生，中国国籍，硕士学历，现任新优势产业集团董事长兼总经理、北大医药董事长，曾任职渣打银行，间接持有公司132,455,475股股份，占总股本22.22%，为实际控制人，符合董事任职条件 [19]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表327人，代表股份211,255,706股，占比35.4463%[3] - 现场参会4人，代表股份71,450,049股，占比11.9885%[4] - 网络投票323人，代表股份139,805,657股，占比23.4578%[4] - 中小股东324人，代表股份8,471,282股，占比1.4214%[4] 议案表决 - 2025年第二次临时股东大会地点议案同意票数209,496,806，占比99.1674%[5] 人员选举 - 徐晰人等4人当选非独立董事或非职工代表监事，同意票占比超99%[6][8][9][11] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[12]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第八次会议于2025年4月2日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 拟选举徐晰人先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满[3] - 《关于选举公司董事长的议案》全票赞成通过[3] 委员会调整 - 公司拟调整第十一届董事会专门委员会组成[5] - 《关于调整专门委员会的议案》全票赞成通过[5]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月2日15点召开[3] - 3月14日董事会决议召集，3月15日发布通知[6][7] - 采用现场与网络投票结合方式，现场于杭州黄龙饭店召开，网络投票时间为4月2日[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共327人，代表211,255,706股，占比35.4463%[11] - 出席现场4人，代表71,450,049股，占比11.9885%[11] - 参与网络投票323人，代表139,805,657股，占比23.4578%[11] - 中小投资者324人，代表8,471,282股，占比1.4214%[11] 议案表决结果 - 《关于2025第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》获通过，同意209,496,806股，占比99.1674%[17] - 选举徐晰人等4人为非独立董事或非职工代表监事，同意股数占比超99%[18][20][21][22] 会议合法性 - 会议表决程序合法有效，按规定计票、监票并公布结果[15][16] - 德恒律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[23][24]

人事变动 - 2025年4月2日补选徐晰人等3人为非独立董事，李孝伦为非职工代表监事[2] - 2025年4月2日徐晰人当选董事长，齐子鑫因个人原因辞职[4] - 徐晰人接替齐子鑫在专门委员会任职[5] 人员信息 - 徐晰人1979年4月出生，现任新优势产业集团董事长兼总经理等职[8] - 徐晰人间接持股132,455,475股，占比22.22%，为实际控制人[8] 委员会调整 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任及委员调整[6]

新产品和新技术研发 - 公司注射用头孢唑肟钠0.5g和1.0g规格获批[1][2][3] - 注射用头孢唑肟钠通过仿制药质量和疗效一致性评价[1][3] 未来展望 - 获批完善抗感染类产品结构，提升竞争力，利于业绩提升[5] 其他新策略 - 提醒投资者注意公司受市场影响有不确定性及投资风险[6]

董事会决策 - 公司2025年3月14日召开会议审议通过补选非独立董事议案[1] - 董事会同意提名包铁民为非独立董事候选人[1] - 补选事项需提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 包铁民1961年7月出生，研究生学历[5] - 现任浙江金色年华养老产业集团董事长等职[5] - 未持有公司股份，非失信被执行人[5]

会议安排 - 公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议[2] - 公司定于2025年4月2日15:00召开2025年第二次临时股东大会[2] 股权登记 - 本次股东大会股权登记日为2025年3月26日[2] 地点事项 - 公司董事会申请将临时股东大会现场会议地点设杭州[2] - 地点设置事项需提交公司股东大会审议[2]

公司治理 - 2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议[2] - 监事会同意提名李孝伦为非职工代表监事候选人[2] - 补选事项需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 李孝伦1974年2月出生，本科，现任浙工大继教学院事业部主任[6] - 未持股，非失信被执行人，无关联关系，无处罚惩戒[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月2日15:00召开[2] - 网络投票时间为4月2日[2] - 股权登记日为2025年3月26日[3] 会议审议事项 - 审议总议案及5项非累积投票提案[3] - 提案含选举非独立董事和非职工代表监事等[3] 投票相关 - 提案2、3、4、5采用非累积投票方式表决[4] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[4] - 普通股投票代码为360788，简称为北医投票[9] 登记时间 - 现场登记时间为2025年3月28日9:00 - 12:00和13:00 - 17:00[5] - 信函或邮件登记须在3月28日17:00前送达或发送[5] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签发至本次股东大会结束[13]