担保原则与条件 - 仅为合并报表范围内公司提供担保，为其他公司担保需经批准并采取反担保等措施[6] - 申请担保人需提供最近三年又一期财务报表、审计报告等资信资料[10] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的，不得为其提供担保[10] 担保审批规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审批[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审批[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审批[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审批[15] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审批且由出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东会审批[15] - 担保债务到期展期并继续担保的，应重新履行审批程序[19] 担保管理工作 - 法务人员协同经办部门做好被担保单位资信调查、评估等工作[23] - 经办部门妥善管理担保合同及相关原始资料，发现异常合同及时通报[23] - 公司指派专人关注被担保人情况，出现重大事项及时报告[23] 担保追偿措施 - 被担保人未履约等情况，经办部门启动反担保追偿程序并报告[24] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并报告[24] - 发现被担保人丧失偿债能力等情况及时采取措施[24] 其他规定 - 同一债务多保证人按份额担责，拒绝超份额责任[26] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司参加分配预先追偿[26] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[28] - 公司董事会视损失等情况处分有过错责任人[30]

公司治理变动 - 恒申新材工委会于2025年10月15日召开会议选举职工代表董事 [1] - 经无记名投票表决，选举赖志辉先生担任公司第十一届董事会职工代表董事 [1] - 赖志辉先生的任期至公司第十一届董事会届满为止 [1]

人事变动 - 2025年10月15日公司选举赖志辉为第十一届董事会职工代表董事[2] - 赖志辉任期至公司第十一届董事会届满[2] 人员信息 - 赖志辉1993年10月出生，硕士学历[4] - 曾在恒申控股任职，现担任公司新项目办公室主任[4] - 赖志辉未持股，与大股东无关联关系[4]

参会股东情况 - 出席会议股东（代理人）90人，持股227,266,186股，占比33.1011％[4] - 网络表决股东86人，表决股份3,472,800股，占比0.5058％[4] - 现场表决股东4人，表决股份223,793,386股，占比32.5953％[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉》等多议案同意票数占比超99.8%[6] - 中小股东对相关议案同意票数占比超93%[7] 决议情况 - 公司本次临时股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于10月17日14:30召开[2] - 董事会9月27日发布召开股东大会通知[4] - 出席股东大会股东及代理人计90名，代表股份227,266,186股，占比33.1011%[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等议案同意股份占比超99.89%[9][12][13] - 增加董事会人数议案同意股份占比99.8956%[10] - 各议案反对股份占比0.1003%[9][10][12][13] - 修订相关议案弃权股份占比0.0032%[9][12][13] - 增加董事会人数议案弃权股份占比0.0040%[10]

板块整体表现 - 化学纤维板块在交易日整体下跌2.23%，表现弱于大盘，同期上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 板块内领跌个股为海阳科技，单日跌幅达6.32% [1] - 神马股份紧随其后，跌幅为6.30% [1] 个股价格与成交情况 - 海阳科技收盘价为32.76元，成交量为3.11万手，成交额为1.05亿元 [1] - 神马股份收盘价为10.12元，成交量为62.28万手，成交额为6.43亿元 [1] - 目益中、天富龙、宝顾迪等个股跌幅均超过4% [1] 板块资金流向 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为3.51亿元 [1] - 游资资金呈现净流入，金额为1696.42万元 [1] - 散户资金净流入规模较大，达到3.34亿元 [1] 重点个股资金流向 - 华峰化学主力资金净流入147.73万元，净占比为1.04% [2] - 蒙泰高新主力资金净流入100.47万元，净占比为2.61% [2] - 中复神鹰主力资金净流出规模居前，达627.19万元，净占比为-7.90% [2] - 苏州龙杰、恒天海龙、华西股份等个股主力资金净流出均超过400万元 [2]

公司治理结构调整 - 董事会人数从9人增加至11人 新增1名职工代表董事和1名独立董事 [58][61] - 取消监事会及监事相关设置 由审计委员会行使监事会法定职权 [61] - 股东会临时提案权持股比例调整为1% 降低股东提案门槛 [61] 制度体系全面修订 - 将利润分配管理制度并入公司章程 原制度同步废止 [1] - 合并控股股东内幕信息管理制度至内幕信息知情人登记管理制度 [27] - 整合接待推广制度和投资者投诉处理制度至投资者关系管理制度 [31] 独立董事补选安排 - 提名高琦为独立董事候选人 具备注册会计师资格及上市公司独立董事任职经验 [58][59] - 独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议 [58] - 候选人最近36个月曾接受多地证监局行政监管措施 但不影响本次任职资格 [60] 股东大会召开安排 - 定于2025年10月17日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [43][44] - 网络投票通过深交所系统进行 投票代码360782 简称"恒申投票" [50][54] - 议案1/3/4需三分之二以上表决权通过 并对中小投资者表决单独计票 [46] 治理规则更新 - 修订董事会议事规则/独立董事工作制度等16项核心治理制度 [3][5][7][9][13][15][17][23][25][28][30][32][33][34][36][37] - 制定董事会秘书工作细则/董事持股变动管理办法等5项新制度 [20][21] - 全面更新内部控制/内部审计/会计师事务所选聘等专项管理制度 [32][33][34]

公司治理变动 - 恒申新材董事会选举高琦先生担任公司独立董事 [1]

人员变动 - 董事辞职公司应60日内完成补选[7] - 法定代表人董事辞任公司应30日内确定新人选[7] 信息披露 - 公司2个交易日内公告董高辞职信息[9] 工作交接 - 离任人员5个工作日内完成工作交接[9] 股份转让限制 - 董高离任6个月内不得转让股份[11] - 任期届满前离职每年转让不超25%[11] 义务与监督 - 董高忠实义务辞职或届满后2年内有效[11] - 董秘每季度核查离任承诺履行情况[16] - 审计委可对离任董高启动审计并报告[18]

董事会会议 - 定期会议每年至少两次，提前十日书面通知[7] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[7] - 临时会议提前三日通知，紧急时可随时通知[8] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行[9] - 决议须全体董事过半数通过，关联董事不参与表决[11] 其他事项 - 会议记录保管期限为10年[14] - 投资、利润分配等方案拟定提交审议[18] - 人事任免经审核后董事会决议[18] - 董事长可跟踪检查决议实施情况[18]