1、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 2、关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告。 新兴铸管股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟召开的第九届董事 会第二十次会议将审议以下需独立董事事前认可的议案： 独立董事：闫华红、王忠诚、温平 2023 年 8 月 18 日 公司董事会已在事前向本人提交了以上议案的相关资料，本人已审阅并就有关 事项与公司其他董事、事项经办人员及董事会秘书等人员进行了询问，作为公司的 独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于独立、客 观判断的原则，同意以上议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-31 新兴铸管股份有限公司 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子邮件方 式向董事、监事发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于 2023 年 8 月 18 日，以现 场（公司会议室）和网络会议相结合的方式进行。会议由何齐书董事长主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议按 照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 经公司 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 新兴铸管股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额、到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监 许可[2016]3215 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月 15 日采用向特 定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股，每股发行价格为 5.15 元，募集资金 总额 179,000.00 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 176,609.08 万元。 上述资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"信会师报字[2017] 第 ZB10096 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用的金额为 175,197.60 万元，其中：（1） 以前年度使用募集资金的金额为 175,197.60 万元；（2）本年度使用募集资金的金额为 0 万 元。 截至 2023 年 6 月 30 日止，累计收到 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：新兴铸管股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年半年度 | | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初往 来资金余额 | 往来累计发生 金额（不含利 | 年度往来资 金的利息 | 偿还累计发生 | 2023 | 年期末往 往来形成原因 来资金余额 | 性往来、非经营 | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | 性往来） | | | 中新联进出口有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 33.50 | | | 33.50 | | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | | | 沧州新兴新材料有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 1.50 | | | ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-32 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：2023 半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子邮 件的方式向公司监事发出第九届监事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 18 日在河北省武安市新兴铸管办公楼以现场与视频相结合的方式召开。公司全体 3 名监 事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

新兴铸管股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二十 次会议于 2023 年 8 月 18 日召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，我们本着审慎、负责的态度，事前认真阅读了相关 会议资料，针对公司第九届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情 况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。 经审慎核查，我们认为，公司对控股子公司的担保符合有关的法律、法规和规 章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。公司严 1 格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至 2023 年 6 月 30 日公司没有发生违规担保事项。 一、关于公司与关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 1、关于资金占用情况 截止 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其子公司、 ...

业务发展与战略规划 - 公司计划通过股权并购、合作等形式控制部分铸管产能，提高产业集中度，优化国内布局 [2] - 公司构建"2+3+N"产业新体系，实现从分散型向集约化经营转变，从生产型向创新型转变，从低附加值向高附加值转变 [3] - 公司积极推进铸管国际化布局，提升国际市场竞争力和把控力，目标成为世界铸管领航者 [6] 项目与产能建设 - 黄石新兴绿色智能制造产业园项目年产55-63万吨铸管，40万吨铸件及铸造生铁，将成为专业化特殊管生产基地 [3] - 沧州新兴480万吨球团项目已于2022年投产，目前生产经营正常 [6] - 雄安新区规划建设地下管廊300公里，公司产品在新区基建项目中市场占有率较高 [6][8] 市场与订单情况 - 当前公司铸管订单储备量充足，预计订单发运量将进一步提升 [3][4] - 球墨铸铁管在供水行业已成为首选管材，在污水及水利行业使用正处于快速发展时期 [5] - 国家水利投资建设同比大幅提升，《国家水网建设规划纲要》印发将带动更多水利建设投资 [4] 财务与股东回报 - 公司近几个年度股息率保持在3-5%，采取现金或现金加股票方式分配股利 [4] - 公司持有宁波保税区新德优兴投资合伙企业98.13%份额，该合伙企业投资的地产项目已全部建设完成 [8] - 公司正在评估2019年限制性股票第三期考核指标完成情况 [6] 合作与投资者关系 - 公司与华为的合作正在有序推进 [4][6] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL成为公司股东，显示对公司价值的认可 [7] - 公司日常重大合同披露标准为金额占最近一期经审计总资产或主营业务收入50%以上（200亿元以上） [7]

活动信息 - 公司将参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年5月30日15:00-17:00 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [2] 交流内容 - 公司高管将就2022年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行沟通 [2] - 交流内容包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题 [2] 参与方式 - 登录全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与活动 [2] - 关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动 [2]

市场机遇与政策影响 - 新版GB 5749《生活饮用水卫生标准》实施，球墨铸铁管因性能优势将助力市场拓展 [2] - "十四五"期间全国水利投资计划达5.2万亿元，较"十三五"增长57% [3] - 2023年一季度全国水利建设投资1898亿元，同比增长76.2%，新开工项目7239个 [3] - 住建部鼓励直径100毫米以上供水管网采用球墨铸铁管，推动老旧管网改造 [5] - "十四五"期间计划新增/改造污水收集管网8万公里，推荐使用球墨铸铁管 [5] 公司战略与业务布局 - 聚焦市政、水利、污水、热力四大战略市场，探索农田灌溉等新领域 [5][6] - 水利市场铸管需求井喷，水利部目标2025年建成国家水网骨干工程 [5] - 热力球墨铸铁管已在河北等地推广，主导地方标准陆续颁布 [5] - 计划通过并购优化国内铸管产能布局，推进"一带一路"国际化战略 [7] 技术创新与生产优化 - 广东新兴、武安本级智能化生产线投产，人均劳效大幅提升 [7] - 黄石新兴绿色智能制造产业园建设有序推进 [7] - 开展高炉燃料消耗等指标攻关，通过技术比武实现降本增效 [4] 财务与运营管理 - 强化集采优势降低采购成本，运用数学模型提升决策精准性 [4] - 2023年实施全级次绩效考核，通过契约化管理激发员工效能 [4] - 近年度持续现金分红，维护投资者利益 [7] 企业荣誉与改革进展 - 入选"创建世界一流专业领军示范企业"和"专精特新"双示范企业 [3][4] - 作为"双百企业"试点，实施限制性股票激励计划 [6] - 2023年深化三项制度改革，推进管理人员竞争上岗 [6] 注：所有数据引用自原文标注的doc id，单位已严格核对（如5.2万亿元、1898亿元等）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 23 日（星期二） 10:00-11:30 在全景网举办"2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会"，本次业绩说明会 将采用视频加网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长何齐书先生，董事、总经理刘涛先生，独立 董事王忠诚先生，财务负责人王艳女士，董事会秘书潘贵豪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五） 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍 可登陆活动界面进行互动提问。 证券代码 ...