公司概况 - 新兴际华财务公司成立于2021年1月29日[2] - 公司注册资本为10亿元人民币，股东为新兴际华集团有限公司[3] 治理结构 - 公司建立现代化公司治理体系，董事会下设四个专业委员会，高级管理层下设授信审批委员会[5] - 董事会是风险管理最高决策机构，监事会负责监督，高级管理层对风险管理向董事会负责[8][9][10] 制度建设 - 公司制定各方面152项制度，现有财务制度14项[16][24] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额87.45亿元，负债总额76.78亿元，所有者权益10.67亿元[22] - 2024年上半年实现净利润2,625.26万元[22] 风险控制 - 公司建立三道防线的风险控制体系，承担信用等四种主要风险[14] - 经营层下设授信审批委员会负责同业、信贷风险管理[13] 业务机制 - 公司实行审贷分离、分级审批机制审查、审批信贷业务[18] 信息系统 - 公司信息系统以浪潮软件股份有限公司运营管理系统软件为核心系统[18] 财务指标 - 资本充足率为19.92%，拨备覆盖率为无穷大，贷款拨备率为2.61%[25][26] - 流动性比率为47.89%，贷款比例为50.29%，集团外负债比例为0%[26] - 不良贷款率为0%，不良资产率为0%[26] 部门设置 - 公司下设党群人事部等十个部门，审计稽核部与纪检监督部合署办公[13] - 财务部编制2人[24]

关联方资金往来数据 - 2024年所有关联方资金往来期初余额总计431968.89万元[7] - 往来累计发生金额5542514.70万元[7] - 往来资金利息706.36万元[7] - 偿还累计发生金额5567053.81万元[7] - 6月30日往来资金余额总计408136.13万元[7] 部分子公司资金情况 - 新兴际华集团财务有限公司6月30日往来资金余额54583.38万元[5] - 新兴铸管(香港)有限公司6月30日往来资金余额49445.12万元[5] - 新兴（天津）商业保理有限责任公司6月30日往来资金余额10000.00万元[5]

分红信息 - 公司以3,987,268,609股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派239,236,116.54元[1] - 深股通等投资者每10股派0.54元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月11日[4] - 除权除息日为2024年7月12日[4] - A股股东现金红利2024年7月12日到账[5] 其他 - 股权激励限售股等现金红利公司自行派发[5] - 本次实际现金分红总金额239,236,116.54元[6] - 实施后每股现金红利0.0599580元/股[6] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0599580元/股[7]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与人员为参加财达证券和国都证券“走进上市公司”活动的投资者 [1] - 活动时间为2024年6月27日下午15:00 - 17:00，地点在河北省武安市新兴铸管股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王艳、销售总公司总经理等 [1] 活动流程 - 参观公司展览馆及铸管生产部 [1] - 公司董事会秘书介绍公司基本情况 [1] - 进行互动交流 [1] 互动交流内容 生产原料采购 - 公司生产所需铁矿石均为外购，坚持低库存运营，关注现货与期货市场，按需采购原燃料 [1] 市值管理 - 公司重视市值管理，通过接待调研、接听电话、回复提问、召开业绩说明会等与投资者互动，未来将提升信息披露质量等提升工作质效 [1][2] 产品出口 - 公司铸管生产规模和综合技术实力居全球首位，产品出口120多个国家和地区，销售网络覆盖四大洲，2023年出口订单占国内出口比例接近70% [2] 国际化布局 - 公司全面推进埃及项目建设，积累经验后根据国际市场态势有序推进国际化产业布局 [2] 股东收益 - 公司建立科学、持续、稳定的分红机制保护中小投资者权益，未来聚焦“为人民健康引水”，推进高质量发展回馈投资者 [2]

会议安排 - 公司于2024年6月21日发出第十届董事会第四次会议通知[2] - 会议于2024年6月24日以通讯表决（传真）方式进行[2] - 7名董事参加会议[2] 人事变动 - 董事会决定聘任王美英为公司总会计师，任期至第十届董事会届满[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》7票同意通过[3] 公告信息 - 相关事项见2024年6月25日《中国证券报》等公告[3][5]

人事变动 - 王艳因工作分工调整辞去总会计师职务，仍任董事会秘书[2] - 公司聘任王美英为总会计师，任期至第十届董事会届满[2] 人员信息 - 王艳持有公司股票10625股[2] - 王美英1978年出生，曾任资金管理专员等职，截至目前未持股[4]

业绩下滑原因 - 钢铁行业高产能，需求下滑且分化，供需矛盾突出，进入行业下行周期，钢材价格同比大幅降低 [16][17] - 铸管行业受地方债发行规模及节奏不及去年影响，项目资金依然不足，新开工项目量相对往年明显偏少 [16][17] 应对措施 - 以产供销研"四位一体"项目制运行机制为抓手，抢夺高质量订单为目标，销售、生产和研发全方位保障、专业化服务、综合性攻关 [17] - 以销量与成本"正循环"策略为抓手，以降本降费支持销售抢单，以销量提升促进提产降本，扩大市场份额、提升盈利能力 [17] - 加强市场研判，紧抓市场机遇，争取最好经营结果 [58] 科技创新 - 以"四个面向"为原则，紧密围绕公司主营业务和未来发展方向，重点解决铸管和钢铁领域关键共性问题，积极布局发动机轴类件、耐蚀钢等战新产业和未来产业 [54][55][75] - 截至2023年底，公司累计拥有有效专利2765项，其中发明535项，多家子企业荣获"国家知识产权示范企业"称号 [75] - 注重对高价值专利进行识别与保护，结合公司核心竞争力保护专项行动，对公司核心技术实施重点保护 [75] 市值管理 - 高度重视市值管理工作，持续深化投资者关系管理，扎实开展4R关系管理 [73] - 编制年度投资者关系管理工作计划，多元化开展投资者交流，提升价值传递能力 [73] - 依法合规开展信息披露工作，加强主动性信息披露，不断提升信息披露的有效性 [73] 分红政策 - 公司根据发展规划，今年拟实施铸管国际化和战新产业培育等项目建设，同时结合2024年经营预计情况，依法依规确定了2023年度利润分配方案 [59] 其他 - 公司严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务 [25][33] - 公司高度重视回报投资者，按照相关法律法规及公司章程的规定要求，结合公司经营实际实施稳定的现金分红政策 [50][51] - 公司将持续加强经营管理，积极推动公司业绩目标的达成，为投资者创造持续稳健的投资回报 [21][39][67]

业绩说明会安排 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会定于2024年5月31日15:00 - 16:30举办[2] - 采用网络远程互动方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 出席人员 - 出席说明会人员有公司董事长、总经理等[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月28日15:00前提交问题，活动交流期间仍可互动提问[2]

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 新兴铸管股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主 ...

股东大会召开信息 - 公司2024年4月9日召开第十届董事会第二次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[6] - 2024年4月11日在巨潮资讯网及媒体发布召开股东大会通知，刊登日期距召开日期已满20日[6][7] - 本次股东大会现场会议于2024年5月16日14:30在河北省武安市2672厂区公司会议室召开[8] - 本次股东大会网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00，交易系统投票时间有分段[8] 出席股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共179人，代表股份1,819,366,597股，占公司有表决权股份总额的45.5975%[10] - 现场出席股东及股东代理人7人，代表股份1,603,935,299股，占公司有表决权股份总额的40.1983%[10] - 网络投票股东及股东代理人172人，代表股份215,431,298股，占公司有表决权股份总额的5.3992%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意票数1,770,337,025股，比例97.3051%[14] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意票数1,770,297,325股，比例97.3029%[16] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意票数1,767,745,625股，比例97.1627%[17] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意票数1,770,488,225股，占比97.3134%，中小股东表决同意票数175,453,255股，占比78.2116%[18] - 《2024年度日常经营关联交易的议案》总表决同意票数1,767,488,125股，占比97.1485%，中小股东表决同意票数172,453,155股，占比76.8742%，实际有效表决股数为224,558,294股[19][20] - 《2024年度预算计划》总表决同意票数167,630,296股，占比74.6489%，中小股东表决同意票数167,403,629股，占比74.6233%[21] - 《2023年度利润分配预案》总表决反对票数43,499,879股，占比2.3909%，中小股东表决反对票数43,499,879股，占比19.3909%[18] - 《2024年度日常经营关联交易的议案》总表决反对票数49,475,479股，占比2.7194%，中小股东表决反对票数49,475,479股，占比22.0546%[19][20] - 《2024年度预算计划》总表决反对票数51,281,905股，占比22.8368%，中小股东表决反对票数51,281,905股，占比22.8599%[21] - 《2023年度利润分配预案》总表决弃权票数5,378,493股，占比0.2956%，中小股东表决弃权票数5,378,493股，占比2.3976%[18] - 《2024年度日常经营关联交易的议案》总表决弃权票数2,402,993股，占比0.1321%，中小股东表决弃权票数2,402,993股，占比1.0712%[19][20] - 《2024年度预算计划》总表决弃权票数5,646,093股，占比2.5143%，中小股东表决弃权票数5,646,093股，占比2.5169%[21] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序均符合规定，表决结果合法有效[23]