证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-38 二、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：新兴际华集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企 业法人营业执照》；未发现新兴际华集团财务有限公司存在违反经原中国银行保险监 督管理委员会（现为"国家金融监督管理总局"）颁布的《企业集团财务公司管理办 法》规定的情形；公司与新兴际华集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融 业务目前风险可控。 三、备查文件 1、第九届监事会第十七次会议决议； 新兴铸管股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 18 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 1 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。公司全体 3 名监事以通讯方式参加会议并做出表决， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 ...

新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告 新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告 一、公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，是经原中国银行保险监督管理委员会（现 为"国家金融监督管理总局"）批准，在北京市朝阳区市场监督管理 局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限 公司。 按照最新金融许可证的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下 业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提 供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.三会一层 新兴际华财务公司按照《公司法》和《银行保险 ...

新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-36 第九届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。 该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司 2 名关联董事王力先生 和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 18 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第九届董事会第二十二次会议通知，会议于 2023 年 11 月 21 日， 以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董 事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。 二、董事会会 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-37 新兴铸管股份有限公司 关于与集团财务公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 21 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了与新兴际华集团财务有限公 司（以下简称"集团财务公司"）续签《金融服务协议》的相关议案，期限一年， 2023 年 11 月 22 日该协议即将到期,现拟续签一年。 公司与财务公司受同一实际控制人新兴际华集团有限公司（以下简称"集团 公司"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，财务公司为本公司提供金融服务将构成关联交易。 本次关联交易已经 2023 年 11 月 21 日召开的公司第九届董事会第二十二次 会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避了表决。该事项已经 公司全体独立董事同意。本次关联交易的额度未达到公司净资产的 5%，无需提 交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司 ...

财务表现 - 新兴铸管股份有限公司2023年第三季度营业收入为118亿8008万8750元，同比增长2.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2亿5067万6079.23元，同比下降20.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9亿9316万2332.94元，较去年同期增长235.90%[5] - 新兴铸管股份有限公司2023年第三季度营业利润为12.75亿元，较上期1.96亿元下降[19] - 净利润为11.55亿元，较上期1.57亿元下降[19] - 综合收益总额为11.57亿元，较上期1.56亿元下降[19] - 经营活动现金流入小计为389.22亿元，较上期383.19亿元增加[20] - 经营活动现金流出小计为379.29亿元，较上期380.24亿元减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.14亿元，较上期-17.20亿元增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，较上期0.19亿元下降[21] - 现金及现金等价物净增加额为-9.06亿元，较上期-11.63亿元增加[21] 资产负债表变动 - 非流动资产处置损益为1千2282万746.21元，较去年同期增长59.20%[6] - 资产负债表中，应收账款增长32.46%，一年内到期应付债券减少74.67%[8] 其他财务信息 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 利润表中，其他收益减少32.81%，投资收益增长56.65%[8] - 营业外收入减少40.21%，营业外支出增长68.58%[9] - 公司前十名股东中，新兴际华集团有限公司持股比例为39.97%，香港中央结算有限公司持股比例为1.59%[9] - 公司于2019年7月17日发行了10亿元的公司债券，期限5年，票面利率为3.98%[12] - 公司2022年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.30元（含税），已于2023年7月7日完成此次权益分派工作[13] - 公司在报告期内的重要事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露[14] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为251,291,966,609.20元，非流动资产总额为31,215,194,624.35元，资产总计为56,344,391,233.55元[15] - 公司2023年9月30日的流动负债总额为20,332,221,743.35元，非流动负债总额为7,766,255,236.71元，负债合计为28,098,476,980.06元[17] - 公司所有者权益合计为28,245,914,253.49元，负债和所有者权益总计为56,344,391,233.55元[18]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-34 新兴铸管股份有限公司 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《2022 年度合规管理报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日以书面和 电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 23 日，以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通 讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 新兴铸管股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 1、第九届董事会第二十一次会议决议； ...

市场开拓与项目成果 - 2023年上半年，公司“产销研运用”联合发力，攻下云南滇中、江苏南通、内蒙通辽等多个重点大项目，铸管合同储备创历史最高记录 [2] 投资业务情况 - 2012 - 2014年，公司参与投资宁波保税区新德优兴投资合伙企业，投资上海前滩项目，目前该项目已建设完成，正在筹划退出 [3] 市值管理与投资者回报 - 公司高度重视市值管理，常态化召开业绩说明会，2023年4月20日，中信建投证券等23家机构到公司开展调研交流，规模创历史之最 [3][7][9][11][12] - 2022年7月公司在深交所上市公司信息披露工作考核中获评“A”级 [3][7][9][11][12] - 公司坚持采取现金或者现金加股票的方式分配股利，2022年向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金5.18亿元，占归属上市公司净利润的约30.91% [4] 未来发展战略 - 十四五期间，公司围绕主业，聚焦国家产业导向，以技术创新和市场开拓为支撑，树立“长标杆”壁垒；依托优势融入海外销售网络，强化国际化布局；基于装备及数智化升级推动超产能发挥，结合市场条件寻求重组并购机会；探索产业发展新模式，实现由管道制造商向管网服务商转变 [4][5] - 公司将围绕主业，以科技创新、国际化为抓手，加快构建“2 + 3 + N”的产业新体系 [5] 产能与产品相关 - 公司目标是争取早日实现铸管产能500万吨 [5][6] - 公司直径3000毫米的球墨铸铁管产能已达到30万吨，主要应用于大型引调水等国家重大水利民生工程 [6] 海外销售情况 - 出口结算以信用证为主，货款回收整体可控，无逾期欠款，海外销售毛利和利润较好 [7] 项目前景展望 - 2021年投产的197万吨焦炭项目，受市场需求萎缩和煤炭价格上涨影响，利润空间被压缩，但解决了上游产业链原燃料供应问题 [8] - 2022年底投产的黄石智慧管项目，受行业开工率不足等影响利润受一定影响，但装备智能化升级红利将逐渐体现 [8] 战略规划情况 - “再造一个新兴铸管”是公司战略目标，“十四五”以来，公司围绕集团“3456”总体发展战略，朝着目标推进实施 [9][10][11] - 公司十四五规划推进国内铸管产业布局优化和国际化布局，国内布局受不利因素影响，尚未到最佳扩产时机；国际化布局更加审慎，正在有序推进 [10][11] 其他业务情况 - 新兴特管主营特种管材等产品，目前已开发多种双金属复合管产品，近年来营收利润呈现增长态势，已实现持续盈利 [12] 应对措施 - 面对证券所新管理措施，公司将统筹多种融资方式，优化资本结构，依法合规运用资本工具，加强投资者关系建设，强化市值管理 [13] 政策影响 - 国家水网建设规划印发，水利投资有望长期保持高景气，公司球墨铸铁管应用空间广阔，将为提升业绩带来新机遇 [6][7][8][13]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍 可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-33 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2023 年半年度 业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 12 日（星期二） 15:00-16:30 在全景网举办"2023 年半年度业绩说明会"。本次业绩说明会将采用网络远 程互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5 ...

公司财务状况 - 公司营业收入为24,521,028,418.82元，同比下降9.05%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为838,556,469.61元，同比下降21.20%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-219,389,022.90元，同比增长11.27%[11] - 基本每股收益为0.2102元，同比下降21.16%[11] - 加权平均净资产收益率为3.35%[11] - 总资产为56,964,241,185.25元，较上年同期增长1.87%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为24,977,485,460.19元，较上年同期增长1.37%[11] 公司业务情况 - 2023年上半年，新兴铸管公司营业收入为3.19万亿元，同比下降5.56%[16] - 公司利润总额为330亿元，同比下降68.8%[16] - 公司拥有五大产品系列，包括新兴铸管、新兴钢材、新兴铸造、新兴管材等[16] - 公司自主开发的钢塑管产品销量位居行业第一[17] - 公司形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局，突显保产保供优势[18] - 公司拥有遍布全国各地的销售分公司，产品出口至世界120多个国家和地区[18] 公司环保情况 - 公司积极落实国家生态环保政策要求，强化环保整治工作[56] - 公司在2023年上半年获得多项环保行政许可，包括新兴铸管股份有限公司和河北新兴能源科技股份有限公司等[57] - 公司2023年上半年全公司降碳量达3.5万吨[64] - 公司2023年上半年各重点排污单位环保投入共计3.3亿元[61] - 公司2023年上半年缴纳环境保护税1765.6万元[61] 公司关联交易 - 新兴铸管股份有限公司关联交易金额为36,002.00万元，占同类交易额的1.33%[78] - 新兴河北冶金资源有限公司关联交易金额为22,167.85万元，占同类交易额的0.82%[78] - 新兴际华黄石现代物流有限公司关联交易金额为12,091.07万元，占同类交易额的0.45%[78] 公司股权情况 - 公司高管持股情况中，高管持股数量为200,196股，其中解除限售的数量为143,425股[98] - 公司报告期末持有无限售条件普通股最多的股东为新兴际华集团有限公司，持股数量为1,525,293,739股[101] 公司会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[156] - 金融资产后续计量取决于分类，改变管理金融资产的业务模式时才对受影响的金融资产进行重分类[197] - 处置子公司或业务时，应将子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[167]

新兴铸管股份有限公司 2023 年半年度 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 新兴铸管股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限 公司。 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保 险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的 委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成 员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同 业拆借。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 新兴铸管股份有限公司 2023 年半年度 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 ...