会议安排 - 第十一届董事会2024年第三次临时会议于5月27日召开[2] - 公司拟于6月17日召开2023年年度股东大会[3] 会议情况 - 董事会会议应到9人实到9人，由董事长主持[2] - 召开2023年年度股东大会议案全票通过[3]

股东大会信息 - 公司于2024年6月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月17日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年6月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1] - 会议股权登记日为2024年6月6日[3] - 会议地点为吉林省通化市二道江区金马路999号公司七楼会议室[3] - 登记时间为2024年6月7日（9:00 - 11:00，14:00 - 16:00）[6] - 登记地点为本公司董事会办公室[6] - 普通股投票代码为"360766"，投票简称为"金马投票"[11] - 授权委托书有效期限自签发至会议结束[16] - 备查文件为第十一届董事会2024年第三次临时会议决议[8]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 高管与交流安排 - 董事、总经理张皓琰等高管参与[2] - 与投资者就2023年经营业绩等交流[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前征集问题[2] - 问题征集专题页面链接为https://ir.p5w.net/zj/[2]

会议信息 - 第十一届董事会第五次会议通知于2024年4月12日送达全体董事[2] - 会议于2024年4月22日上午10时召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] - 会议由董事长张玉富主持[2] 报告审议 - 会议审议通过公司2024年第一季度报告[3] - 第一季度报告同日披露于巨潮资讯网[3] - 第一季度报告经董事会审计委员会全票审议通过[3] - 会议以9票赞同，0票反对，0票弃权通过第一季度报告[3]

财务数据 - 2024年第一季度，通化金马药业集团营业收入为295.57亿元，同比下降4.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.19亿元，同比增长31.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.20亿元，同比下降265.83%[5] - 公司非经常性损益项目合计为2.85亿元，其中包括政府补助、金融资产变动损益等[5] - 货币资金、应收票据、预付款项等财务数据发生变动，主要受银行贷款增加、收到票据减少等影响[7] - 公司的非流动资产合计为3,392,561,014.72元，较上期略有下降[11] - 营业总收入为295,573,016.13元，较上期略有下降[12] - 营业总成本为289,757,680.08元，较上期略有下降[13] - 公司的净利润为9,165,796.92元，较上期有所增长[13] - 2024年第一季度，通化金马药业集团股份有限公司的综合收益总额为9,165,796.92元，较上一季度增长了36.3%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,198,052.98元，较上一期增长了265.6%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,447,070.93元，较上一期减少了96.2%[16] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，于兰军持有公司19.66%的股份，李佳持有4.24%，孙常好持有4.04%等[7] - 上述十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[8] - 上海木恺贸易有限公司持有公司股票17,765,000股，参与融资融券业务[9]

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-13 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议公司 2024 年第一季度报告 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信形式送达全体监事。 2. 2024 年 4 月 22 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报 告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2024 年 4 月 22 日 2.深交所要求的其他文件。 通化金马药业集团股份有限公司监事会 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽 职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并认真履行对公司规范 运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护公司及全体 股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期公司监事会共召开了六次会议，具体如下： （一）2023 年 4 月 18 日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通 过了《2022 年度报告全文和摘要》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财 务决算报告》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《公司 2022 年度募集 ...

会议召开情况 - 2023年度召开11次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[5] 制度修订与意见发表 - 2023年11月修订《公司独立董事工作制度》[5] - 2023年4月18日对公司2022年度利润分配等方案发表同意独立意见[6][7] - 2023年6月26日对选举第十一届董事会董事议案发表同意独立意见[7] - 2023年7月12日对聘任高级管理人员议案发表同意独立意见[7] 资金与担保情况 - 截止2022年末控股股东及其他关联方无占用资金，2022年除子公司外无违规对外担保[7] - 2023年上半年控股股东及关联方无违规占用资金，除子公司外无违规对外担保[8] 报告披露与事务所续聘 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份定期报告[11] - 2023年4月18日审议通过续聘中准会计师事务所[12] 人员选举与聘任 - 2023年6月26日通过选举董事议案，提名张玉富等6人为非独立董事候选人，陈启斌等3人为独立董事候选人[12] - 2023年7月12日通过聘任高级管理人员议案，聘任张皓琰为总经理，张海龙等5人为副总经理，续聘贾伟林为董事会秘书[13] 独立董事情况 - 独立董事陈启斌在公司担任独立董事即将满六年[15]

独立董事任职情况 - 独立董事陈启斌自2018年5月21日起连续任职将届满六年[2] 独立董事补选事项 - 公司2024年4月18日开会审议补选独立董事议案[3] - 董事会提名张玲为第十一届董事会独立董事候选人[3] 张玲相关信息 - 张玲若当选将接任薪酬与考核委员会召集人等职[4] - 截至目前张玲未持有本公司股票[6]

董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事陈启斌先生、吕桂霞女士、韩嘉君女士的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则中关 于独立董事独立性的相关要求。 通化金马药业集团股份有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...