经核查，独立董事认为：鉴于公司 6 名激励对象因经营需要离职或工作岗位 调整，不再具备激励对象资格，公司按激励计划的规定对该等原激励对象已获授 但尚未解除限售的股票予以回购注销的事项，以及对应的审批程序均符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销不存在损害公司及全体股东 利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意回购注销上述 6 名原激 励对象限制性股票合计 400,000 股，回购价格为授予价格（3.00 元/股）加上回 购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。 独立董事：孙 晋 冀志斌 余国杰 杜 鹏 2023 年 9 月 27 日 中百控股集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 2023 年 9 月 27 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第二十八次会议，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，基于独立判 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023- 034 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第二十八次会 议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。参加会议的董 事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本 议案无需另行提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百 控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023- 035）。 公司独立董事就该事项发表 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-035 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中百集团"）于 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董 事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励计划相 关事项进行了核查并发表了核查意见 ...

激励对象调整 - 6名激励对象因经营需要离职或岗位调整不再具备资格[1] 股票回购注销 - 公司拟回购注销6名原激励对象持有的400,000股限制性股票[1] - 限制性股票回购价格为授予价3.00元/股加同期存款基准利率利息[1] 合规与决策 - 回购注销事项符合相关规定[2] - 监事会同意公司回购注销该部分限制性股票[2]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023- 038 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等，同意公 司回购注销 6 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 400,000 股限制性 股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 68,102.15 万 元变更为人民币 68,062.15 万元，公司股份总数将由 681,021,500 股变更为 680,621,500 股。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于注销回购股份事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023- 036 中百控股集团股份有限公司 三、其他事项说明 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本议案无需另行提 交股东大会审议，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。 四、备查文件 第十届董事会第二十八次会议决议。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销 激励对象已获授但尚未解 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为6,312,444,030.46元，同比增长1.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为11,609,224.15元，同比增长129.27%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,588,694.33元，同比增长110.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为535,476,086.92元，同比增长6.32%[11] - 基本每股收益为0.018元/股，同比增长130.00%[11] - 稀释每股收益为0.017元/股，同比增长128.33%[11] - 加权平均净资产收益率为0.42%，同比增长1.72%[11] - 总资产为11,956,224,465.00元，同比下降4.93%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,779,390,999.92元，同比增长0.92%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入63.12亿元，同比增长1.16%[17] - 归属于上市公司股东的净利润0.12亿元，同比增长129.27%[17] - 营业收入为6,312,444,030.46元，同比增长1.16%[28] - 营业成本为4,741,376,160.85元，同比增长1.01%[28] - 销售费用为1,195,645,739.15元，同比下降2.23%[28] - 管理费用为255,857,648.17元，同比增长6.60%[28] - 财务费用为52,526,910.24元，同比下降17.31%[28] - 所得税费用为12,428,730.98元，同比下降35.49%[28] - 研发投入为11,809,289.42元，同比下降29.34%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为535,476,086.92元，同比增长6.32%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-277,029,411.03元，同比下降578.53%[28] - 现金及现金等价物净增加额为187,462,605.62元，同比下降62.14%[28] - 中百仓储超市子公司营业收入为57.24亿元，净利润为1259.22万元[37] - 武汉中百百货子公司营业收入为2.43亿元，净利润为995.31万元[37] - 武汉中百物流配送有限公司营业收入为2.22亿元，净利润为-321.43万元[37] - 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司营业收入为3.69亿元，净利润为-303.85万元[37] - 公司2023年上半年总资产为119.56亿元，较年初减少6.19亿元[95] - 流动资产合计为36.00亿元，较年初减少3.36亿元[95] - 非流动资产合计为83.56亿元，较年初减少2.83亿元[95] - 流动负债合计为65.92亿元，较年初减少5.78亿元[96] - 非流动负债合计为25.21亿元，较年初减少0.68亿元[96] - 所有者权益合计为28.43亿元，较年初增加0.27亿元[96] - 公司2023年上半年营业总收入为6,312,444,030.46元，同比增长1.16%[99] - 营业总成本为6,295,021,429.92元，同比增长0.24%[99] - 净利润为13,785,601.63元，去年同期为-35,901,080.32元[100] - 归属于母公司股东的净利润为11,609,224.15元，去年同期为-39,662,819.84元[100] - 基本每股收益为0.018元，去年同期为-0.060元[100] - 流动负债合计为3,297,830,146.61元，同比增长2.41%[98] - 所有者权益合计为2,787,383,330.44元，同比增长0.68%[98] - 负债和所有者权益总计为6,085,213,477.05元，同比增长1.60%[98] - 销售费用为1,195,645,739.15元，同比下降2.23%[99] - 研发费用为11,809,289.42元，同比下降29.34%[99] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，同比增长6.3%[102] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为74.14亿元，同比增长4.1%[102] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为56.05亿元，同比增长6.4%[102] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7098.4万元，同比减少7.0%[102] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，同比减少57.9%[102] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.87亿元，同比减少62.1%[102] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为15.80亿元，同比减少3.1%[102] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比减少81.4%[103] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为2766.2万元，同比增长135.8%[103] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比减少101.4%[103] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,097,776,432.34元，较上年同期减少43,451,080.32元[107] - 2023年上半年母公司所有者权益合计为2,787,383,330.44元，较上年同期增加18,655,196.25元[108] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,141,227,512.66元[106] - 2022年上半年母公司所有者权益合计为2,760,281,096.24元[110] 业务发展 - 新发展商业网点101家，网点总数达到1718家，较2022年底净增35家[17] - 公司试点“小百零食铺”折扣店1家，发展“中百芊爽”轻食店20家[17] - 公司实物团购实现销售同比增长34.46%[17] - 公司物流三方业务收入同比增长222.53%[17] - 公司增收节支6000余万元[17] - 公司门店总经营面积约176万平方米[18] - 公司连锁网点达1718家，区域辐射力和影响力不断强化[25] - 公司计划推进自有线上平台建设，加快全渠道多元化拓展[38] 供应链与物流 - 公司前五名供应商采购额为9.06亿元，占年度采购总额的18.03%[22] - 报告期内，公司自建销售平台交易额4296万元，通过第三方销售平台交易额71644万元[22] - 报告期内，仓储与物流支出共计19759.58万元，其中仓储支出半年度累计5078.17万元，物流运输支出14681.41万元[24] - 自有物流支出691.83万元，占比为4.71%；外包物流支出13989.8万元，占比为95.29%[24] 市场表现 - 湖北地区大卖场及综合超市店面销售平效为993.31元/㎡/月，门店可比营业收入增长率为-1.49%[22] - 重庆地区社区超市店面销售平效为1156.05元/㎡/月，门店可比营业收入增长率为-19.64%[22] - 便利店店面销售平效为2679.70元/㎡/月，门店可比营业收入增长率为4.42%[22] - 百货购物中心店面销售平效为347.49元/㎡/月，门店可比营业收入增长率为4.91%[22] - 电器专卖店店面销售平效为1094.20元/㎡/月，门店可比营业收入增长率为9.68%[22] 宏观经济与行业数据 - 上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%[16] - 全国网上零售额71621亿元，同比增长13.1%[16] 股东与股权 - 公司完成2022年限制性股票激励计划授予登记，向357名激励对象授予限制性股票2499.20万股[40] - 公司高管和核心骨干的限售股份总数为24,992,014股[84] - 报告期末普通股股东总数为39,826人[85] - 武汉商联（集团）股份有限公司持有136,684,090股，占比20.07%[85] - 武汉华汉投资管理有限公司持有94,853,195股，占比13.93%[85] - 重庆永辉超市有限公司持有67,101,287股，占比9.85%[85] - 武汉城市建设集团有限公司持有6,296,831股，占比0.92%[85] - 芦建平持有3,948,507股，占比0.58%[85] - 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持有3,200,000股，占比0.47%[85] - 马金森持有2,679,900股，占比0.39%[85] - JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION持有1,733,449股，占比0.25%[85] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、市场拓展和运营成本增长的风险[37] 环境保护与社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，执行行业排放标准[42] - 公司主要污染物排放均在许可排放浓度限值内，无超标排放现象[43] - 公司主要污染物包括废气、废水、噪声和固废[44] - 公司上半年环境治理和保护投入55.48万元，缴纳环保税2.58万元[47] - 公司上半年使用光伏用电量332.53万度[50] - 公司上半年危废产出量为废机油0.6吨，实验室废液0.16吨，均已集中处置[51] - 公司上半年在全国24个重点贫困县市区开展精准扶贫采购工作，共采购产品3565吨，采购金额5456万元[52] - 公司上半年累计采购和销售跨区国企联村农产品187万元[52] - 公司污水处理站运营、在线监测的运维、环境自行监测、污水处理设施维护等均达到相关排放标准[45][48] - 公司编制了《中百生鲜突发环境事件应急预案》，并已通过武汉市生态环境局江夏区分局完成备案手续[46] - 公司按照国家颁布的《环境监测质量管理规定》《污水监测技术规范》《固定源废气监测技术规范》等相关规定的要求实施全程序质量保证措施[48] 公司治理与合规 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[59] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[60] - 公司报告期不存在与存在关联关系的财务公司的往来情况[65] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[66] - 2023年5月，公司参股子公司供销中百已完成清算注销[67] - 公司报告期不存在托管情况[68] - 公司报告期不存在承包情况[69] - 公司报告期租赁涉及的事项详见第十节财务报告十六 2“租赁”[70] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[72] - 公司及其子公司对外担保情况：中百仓储超市有限公司担保额度45,000万元，实际担保金额20,000万元[73] - 中百仓储孝感购物广场有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额未提及[73] - 中百控股集团股份有限公司下属子公司担保额度40,000万元，实际担保金额14,993.95万元[73] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为603,000，实际发生额合计为98,856.96[74] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为306,000，实际担保余额合计为112,856.96[74] - 实际担保总额占公司净资产的比例为40.60%[75] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为112,856.96[75] - 报告期内公司完成了2022年限制性股票激励计划的授予登记工作，向357名激励对象授予24,992,014股限制性股票，授予价格为3.00元/股[79] - 报告期内股份变动后，2023年半年度基本每股收益为0.018元，稀释每股收益为0.017元[82] - 公司高管持股情况：董事长汪梅方持有50万股，董事、总经理张俊持有40万股，副总经理胡剑持有30万股等[89] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[90][91] - 公司报告期内不存在优先股和债券[92][93] - 公司半年度财务报告未经审计[94] 会计政策与财务报告 - 财务报告于2023年8月28日经公司第十届董事会第二十七次会议批准报出[113] - 截至2023年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共9户[113] - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础[114] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，遵循企业会计准则[115] - 公司编制财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2023年6月30日的财务状况及2023年半年度的经营成果和现金流量等有关信息[118] - 公司会计期间分为年度和中期，会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额215,596.02万元[2] - 2023年半年度关联资金往来发生额22,640.82万元[2] - 2023年半年度关联资金往来偿还额29,837.21万元[2] - 2023年6月末关联资金往来余额208,399.63万元[2] 各公司资金情况 - 武汉商贸集团2023年初余额0.57万元，半年度偿还0.57万元[2] - 武汉东湖创新科技投资2023年初余额0.03万元，半年度偿还0.03万元[2] - 武汉中百百货2023年初其他应收款120,615.97万元，6月末余额115,772.11万元[2] - 武汉中百物流配送2023年初其他应收款37,697.22万元，6月末余额37,403.04万元[2] - 武汉唐肴鲜生食品应收账款6月末余额10.69万元，其他应收款6月末余额13.14万元[2]

会议决策 - 2023年8月28日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过2023年半年度报告议案[1] - 补选盛毅为第十届董事会董事候选人议案获通过，需提交股东大会审议[2] 人员变动 - 原董事苏明波因工作调整辞职[2] - 盛毅1984年出生，硕士学历，现任武汉产业投资控股集团有限公司党群工作部部长[5]

公司治理 - 2023年8月28日召开第十届董事会第二十七次会议[1] - 同意将补选董事议案提交股东大会审议[1] 资金与担保 - 2023年半年度与关联方资金往来正常，无大股东等占用资金情况[1] - 除为子公司担保外，未为股东等提供担保及延续事项[2]