证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-012 中百控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜鹏作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中百控股集团股份有限公司董事会提名为中 百控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中百控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-006 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次 会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件形式发出。应参 加表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，公司拟对董事会、监事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由11名调 整为9名，其中非独立董事人数由7名调整为5名（含职工代表董事1名），独立董 ...

监事会经审议，同意提名张永生先生、陈颖女士为公司第十一届监事会监事 候选人（候选人简历附后）。本议案需提交股东大会审议，监事任期自公司股东 大会选举通过之日起三年。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-013 中百控股集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 29 日上午 10：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出。会 议由监事会主席张永生先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事 的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第十届监事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进 行换届选举。公司第十一届监事会成员人数拟由 5 名调整为 3 名 ...

组织架构调整 - 董事会成员由11名调为9名，调整比例约18.18%[2] - 非独立董事由7名调为5名，调整比例约28.57%[2] - 监事会成员由5名调为3名，调整比例约40%[2] 章程修订 - 拟增加独立董事专门会议相关条款[2] - 章程修正案议案需股东大会特别决议审议[4] 文件信息 - 文件于2024年3月30日发布[5]

截至本公告日，张俊先生持有公司股份 400,000 股，为已授予但尚未解除限 售的股权激励限制性股票。张俊先生辞职后，其持有的公司股份将严格按照《公 司 2022 年限制性股票激励计划》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关规定操作及处理。 张俊先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对张俊先生为公 司经营、发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-005 中百控股集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到公司董事、总经理张俊先生递交的书面辞职报告。张俊先生因工作变动原 因，提请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会委员及总经理等职务。 辞职后，张俊先生不再担任公司任何职务。 根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，张俊先 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014400 分 类 发布机构 发文日期 1703032987000 湖北证监局关于对中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡 剑、李慧斌采取出具警示函措施的决定 中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌: 根据中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)2023年12月20日公告:公司全资子公司中 百仓储超市有限公司于2023年7月22日发现财务人员邵某某存在职务侵占公司资金嫌疑,立即向公安机关 报案。2023年10月13日,公安机关将相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。该案件目前处于侦查阶段,初步估算 侵占资金金额累计约2.19亿元,预计导致公司其他应收款原值增加约2.19亿元,应付账款增加约2.19亿元,初 步预估其他应收款计提坏账准备约2.1亿元,减少2023年利润总额约0.5亿元,调减以前年度利润总额累计约 1.6亿元。 上述中百集团员工职务侵占事项,预估损失已达到《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 号)第二十二条第二款第(一)项及《证券法》(2019年修订)第八十条第二款第(五)项规定的重大事件标准, 公司应当立即披露,但直至 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第三十次会议于2024年3月1日通讯表决召开[1] - 会议通知2024年2月27日以邮件发出[1] - 应参会董事11名，实际参会11名[1] 议案审议 - 会议审议通过出售参股公司股权议案[1] - 表决结果11票同意，0票反对，0票弃权[1]

股权交易 - 公司拟公开挂牌出售永辉中百45%股权，交易后不再持股[2] - 转让价格不低于经备案评估结果且不低于1元[9] 永辉中百情况 - 永辉中百注册资本10000万元，公司持股45%[6][7] - 2023年1 - 6月营收50789.95万元，净利润 - 1949.12万元[11] - 2023年6月30日净资产 - 10224.03万元，评估增值率6.63%[9][11] 其他说明 - 2021年末公司对永辉中百长投账面净值为零，交易无不利影响[14] - 交易不涉及人员安置等情况及上市公司股权和高层人事变动[13]

回购情况 - 公司回购注销限制性股票400,000股，占回购注销前总股本0.06%，涉及6人[2] - 回购价格3.00元/股加同期存款基准利率利息，合计金额1,216,348.75元[11] - 回购资金来源为公司自有资金[12] 股份变化 - 回购注销后公司股份总数由681,021,500股变为680,621,500股[2] - 有限售条件股份减至24,915,475股，占比降至3.66%[13] - 无限售条件股份占比从96.28%升至96.34%[13] 激励计划 - 2022年10月14日公司审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[3] - 2022年11月29日武汉市国资委原则同意实施该激励计划[4] - 回购的400,000股占2022年激励计划授予总量的1.60%[9] 验资情况 - 中审众环会计师事务所于2023年12月20日对回购注销事项出具验资报告[14]

财务事件 - 2023年7月22日发现财务人员职务侵占资金嫌疑并报案[1] - 2023年10月13日相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案[1] 财务数据 - 初步估算侵占资金累计约2.19亿元[1] - 预计其他应收款原值增加约2.19亿元[1] - 预计应付账款增加约2.19亿元[1] - 初步预估其他应收款计提坏账准备约2.1亿元[1] - 减少2023年利润总额约0.5亿元[1] - 调减以前年度利润总额累计约1.6亿元[1] 监管与整改 - 2023年12月20日收到湖北证监局警示函[1] - 公司将按要求整改完善内部控制体系[4]