股权情况 - 武商联持有公司股份136,684,090股，占总股本20.08%[2] - 华汉投资持有公司股份94,853,195股，占总股本13.94%[2] - 二者合计持有231,537,285股，占总股本34.02%[2] 增持计划 - 6个月内增持不低于1%（6,806,215股）且不超2%（13,612,430股）[2][3] - 以集中竞价交易方式，资金为自有或自筹[4] - 可能因市场等因素无法达预期[5]

股东会信息 - 公司拟于2024年8月5日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年7月29日[2] 审议议案 - 审议第一大股东延期承诺的议案[3] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年7月30日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[4] - 现场会议登记地点为湖北武汉江汉区新华路630号三楼证券事务部[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360759"，简称为"中百投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月5日9:15 - 15:00[11] 公告日期 - 公告发布于2024年7月20日[7]

会议信息 - 公司第十一届监事会第三次会议于2024年7月19日通讯表决召开[1] - 会议通知7月17日以邮件发出[1] - 应参会3名监事，实际参会3名[1] 议案审议 - 会议审议《关于第一大股东延期承诺的议案》[1] - 关联监事回避，1名非关联监事表决，结果1票同意[1] - 因非关联监事不足半数，议案将提交股东会审议[1]

业绩数据 - 2023年武商集团超市业务收入占总营收约22%，较2019年30%大幅下降[4] - 2023年末中百集团超市业务收入占总营收约91%，百货业务仅占约2%[5] 用户数据 - 2023年末武商集团百货总建筑面积227.4万㎡，较2021年增95.4万㎡，增幅约72%[4] - 2023年末中百集团连锁网点1690家，较2021年增177家，增幅约12%[5] 未来展望 - 武商联原同业竞争承诺2024年7月底到期，提请延期5年解决[1][7] 市场情况 - 2023年武汉全市商业存量突破1200万㎡，便利店门店突破4900家[5] - 武商集团在武汉购物中心约157万㎡，占全市商业存量约13%[5] - 中百集团在武汉社区超市和便利店1018家，占全市门店数约20%[5] 决策进展 - 2024年7月18日独立董事专门会议全票通过延期承诺议案[8] - 2024年7月19日董事会审议通过延期承诺议案，监事会提交股东会审议[9][10]

会议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2024年7月19日通讯表决召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 第一大股东延期承诺议案6名非关联董事6票同意待股东会审议[1] - 召开2024年第二次临时股东会议案9票同意[2]

净利润和每股收益 - 预计2024年上半年净利润亏损16,800万元至11,800万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损18,000万元至13,000万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.25元/股至0.17元/股[3] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1,987.49万元[3] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损2,589.54万元[3] - 2023年上半年基本每股收益亏损0.03元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括行业竞争激烈、电商发展导致线下客流减少、加大促销力度导致毛利率下降、关停亏损门店产生闭店损失[6] 审计和披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]

制度编制与修订 - 制度修订计划每年3月中旬前提交至风控合规部[12] - 相关部室3个工作日内对征求意见稿提修改意见[16] - 风控合规部3个工作日内对制度进行合规审核[17] - 内外部环境变化时，3个月内修订、废止相应制度[22] 制度体系与管理 - 制度地图“纵向”分四个级别[4] - 制度体系按制订条件分四个层级[4] - 建立制度管理组织体系[7] - 制度全生命周期管理含多环节[11] 制度有效期与培训 - “暂行”制度有效期1年，“试行”制度2年[22] - 部室在制度发布后1个月内开展培训宣贯[24] 制度废止与线上管理 - 制度废止形式分自然废止和通知废止[28] - 实行OA系统对制度全生命周期线上管理[31] - 制度相关流程逐步实现审批线上化、可视化[31] 制度监督与机制 - 建立制度监督与改善机制[33] - 建立制度管理协同机制[34] 制度解释与生效 - 管理规定由风控合规部解释和修订，董事会审议通过生效[36]

会议情况 - 中百集团第十一届董事会第三次会议于2024年6月14日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年6月11日以邮件发出[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 调整公司内部组织架构议案9票同意通过[1] - 制定《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》议案9票同意通过[2] 公司策略 - 拟精简优化总部组织架构和部室职能[1] - 授权经营管理层负责组织架构调整实施及优化[1]

股权交易 - 公司拟10万元公开挂牌出售永辉中百45%股权[2] - 挂牌起始日2024年4月16日，公告期20个工作日[2] - 挂牌期满仅永辉超市意向受让，拟受让价10万元[3] - 2024年6月5日公司与永辉超市签产权交易合同[3] 公司数据 - 永辉超市注册资本907,503.6993万人民币[5] - 截至2024年3月29日，牛奶有限公司持永辉超市21.08%股份[8] - 截至2023年12月31日，永辉超市总资产5,205,203.78万元[9] - 2023年永辉超市营收7,864,217.16万元[9] - 2023年永辉超市归母净利润 - 132,905.21万元[9] 永辉中百数据 - 湖北永辉中百注册资本10,000万元，中百控股持股45% [9][10] - 永辉中百2023年1 - 6月营收50789.95万元，2022年1 - 12月101291.20万元[11] - 永辉中百2023年1 - 6月营业利润 - 2041.28万元，2022年1 - 12月 - 7374.98万元[11] - 永辉中百2023年1 - 6月净利润 - 1949.12万元，2022年1 - 12月 - 7167.38万元[11] - 永辉中百2022年经营活动现金流量净额14769.55万元[11] - 2023年6月30日永辉中百资产总额79134.20万元，2022年12月31日89859.96万元[12] - 2023年6月30日永辉中百负债总额89358.23万元，2022年12月31日98134.87万元[12] - 2023年6月30日永辉中百应收款项总额8457.10万元，2022年12月31日4801.00万元[12] - 永辉中百净资产账面价值 - 10224.03万元评估后增值678.20万元，增值率6.63%[13] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与永辉超市及其下属公司累计关联交易总金额为0元[21]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月17日下午14:30召开[5] 股东投票情况 - 本次股东大会通过现场和网络投票的股东21人，代表股份302,384,162股，占总股份44.4277％[7] - 出席现场投票股东2人，代表股份231,537,285股，占总股份34.0185％[7] - 本次股东大会通过网络投票股东19人，代表股份70,846,877股，占总股份10.4091％[12] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[15] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[16] - 《关于2023年年度报告正文及摘要的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[17] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[18] - 《关于办理银行授信和保函的议案》同意298,778,172股，占比98.8075%[21] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[23] - 《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》同意299,572,661股，占比99.0702%[24] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意299,772,061股，占比99.1362%[25] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意299,760,361股，占比99.1323%[26][27] 其他情况 - 以上议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数三分之二以上通过[25][27] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[27] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[28]