审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度会计及内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年5月26日审计委员会同意，27日董事会通过续聘议案[9] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[9] 审计费用 - 2025年度审计费用拟为168万元，与2024年相同[7][8] 天健情况 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 2024年度天健收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[3][4] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，费用7.2亿元[4] - 2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚[6]

股东大会信息 - 2025年6月18日14:00召开2024年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2025年6月12日[3] - 会议审议7项提案，已在相关会议审议通过[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月18日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 9:25等时段[16] - 网络投票代码为360757，投票简称为浩物投票[15] 其他信息 - 会议登记时间为2025年6月17日9:00 - 11:30等时段[6] - 授权委托书用于委托他人出席2025年6月18日股东大会[19] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[13]

担保事项 - 公司拟为天津安为德提供3000万元连带责任保证担保，期限三年[1] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[2] 财务数据 - 天津安为德2025年3月31日资产负债率72.86%[3][6] - 2024年度营收1134.98万元，净利润 -330.99万元；2025年1 - 3月营收434.99万元，净利润19.95万元[8] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保本金总额73000万元[11] - 截至目前，对外担保总余额为11111.83万元，占2024年净资产7.16%[11]

审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用168万元[2] 融资担保 - 金鸿曲轴拟融资8000万元，公司担保8000万元[5] - 天津浩众拟融资2500万元，公司担保3250万元[5] - 天津安为德拟融资2000万元，公司担保3000万元，因其负债率超70%需股东大会审议[6] 会议安排 - 2025年6月18日14:00在成都分公司开2024年度股东大会[8]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动参与人是参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事、总经理臧晶先生等 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00，地点是“价值在线”（www.ir-online.cn），形式为网络互动 [2] 公司战略规划 - 公司锚定“一体两翼三新”战略规划，围绕“新能源、新产业、新平台”，利用资本市场工具培育增长新引擎，实现高质量发展目标 [2] - 未来 3 - 5 年，公司将坚持“一体两翼三新”战略布局，在夯实现有主业基础上，探索新能源、智能化汽车等领域产业链延伸新路径，提升业绩增长空间 [3] 业务相关情况 - 公司小米汽车销售及服务中心 2024 年 12 月 28 日开业，2025 年 3 月起陆续交付车辆 [2][3] - 内江金鸿曲轴有限公司的电池自动充电系统专利为研发储备技术，目前暂未开展相关业务 [3] 业绩情况 - 2025 年一季度，公司实现营业收入 6.85 亿元，较上年同期下降 26.88%；实现净利润 818.12 万元，较上年同期增长 155.75% [3] - 2025 年，公司预计实现营业收入 38.29 亿元 [3]

担保情况 - 公司全资子公司内江鹏翔为下属公司天津汇丰行向丰田金融申请的2,500万元融资额度提供连带责任保证担保 [1] - 担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五年 [1] - 担保事项经公司八届三十五次董事会会议及2020年第二次临时股东大会审议通过 [1] 终止担保 - 天津汇丰行已于2022年10月13日前结清丰田金融2,500万元额度内的全部融资款项 [1] - 内江鹏翔于2025年4月23日向丰田金融发出终止担保询证函，并于2025年5月12日收到确认回函 [1] - 丰田金融同意内江鹏翔终止担保责任 [1] 对公司影响 - 天津汇丰行已于2024年完成资产转让并退网 [2] - 终止担保不会对天津汇丰行、内江鹏翔及公司财务状况产生重大影响 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]

担保责任终止 - 浩物股份全资子公司内江鹏翔为下属公司天津汇丰行向丰田金融申请的2500万元融资额度提供连带责任保证担保 [1] - 天津汇丰行已向丰田金融足额结清融资款项 [1] - 内江鹏翔于2025年4月23日向丰田金融发出终止担保询证函 丰田金融确认结清款项并同意终止担保责任 [1] 交易背景 - 担保协议于2020年12月11日由内江鹏翔与丰田金融签署《保证与赔偿》文件 [1] - 担保对象为天津汇丰行汽车销售服务有限公司的融资需求 [1]

四川浩物机电股份有限公司 关于子公司终止对下属公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为下属公司天津市汇丰行汽 车销售服务有限公司（以下简称"天津汇丰行"）向丰田汽车金融（中国） 有限公司（以下简称"丰田金融"）申请的 2,500 万元融资额度提供连带 责任保证担保，并于 2020 年 12 月 11 日与丰田金融签署了《保证与赔偿》。 鉴于天津汇丰行已向丰田金融足额结清融资款项，且内江鹏翔于 2025 年 4 月 23 日向丰田金融发出《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》，丰 田金融回函确认天津汇丰行已结清全部融资款项，同意内江鹏翔终止担保 责任。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 13 日分别召开八届三十 五次董事会会议、二〇二〇年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全 资子公司为下属公司提供担保的议案》。为满足天津汇丰行的日常经营资 金需求，内江鹏翔为天津汇丰 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-35 号 四川浩物机电股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办四川浩物机电股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、方式等 公司本次业绩说明会将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 通 过价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开。 二、参会嘉宾 董事、总经理臧晶先生，独立董事姜作玖先生，财务总监、副总经理文 双梅女士，董事会秘书、副总经理赵吉杰女士。 三 ...

汽车经销及服务业务 - 2024年优化品牌结构，关停转让低效店面并引入小米新能源品牌 [2] - 小米汽车天津空港销售服务中心2024年12月开业，2025年3月起交付车辆，运营状况良好 [3][5] - 合资品牌暂未扩店计划，但将保持天津区域合资品牌市占率领先地位 [2][6] - 汽车后市场服务毛利达39.91%，暂未拓展充换电及电池回收业务 [7] 机械配件（曲轴）业务 - 2024年机械配件营收同比增长30.51%，现有产能260万件/年 [3] - 2025年投资2亿元建设60万件/年新能源曲轴产线，建设周期16个月 [3][7] - 曲轴价格：商用车500-800元/件，工程机械800-1000元/件，乘用车200-400元/件 [3] - 目标客户包括奇瑞、理想、赛力斯、比亚迪等 [7] 海外业务与关税影响 - 2024年0.85%收入来自海外，出口至马来西亚宝腾、日本三菱泰国工厂等 [8] - 未直接出口美国，不受美国加征关税影响 [8] 数智化与战略规划 - 汽车零部件业务制定5年数字化规划，2025年新建产线按智能化标准建设 [8] - 汽车销售业务升级会员系统，优化新媒体营销 [8] - 2025年战略坚持"一体两翼三新"，与控股股东暂无业务协同 [8] 财务与市场展望 - 2025年营收目标38.29亿元，增长来自现有业务板块 [9] - 一季度销量受政策观望期影响，3-4月已回升 [6]