监事会情况 - 报告期末监事会成员共7名，含3名股东代表监事和4名职工代表监事[3] - 报告期内监事会召开5次会议[4] 会议审议 - 2024年多次召开监事会会议审议议案并披露决议和报告[5][6][7] 公司行动 - 报告期内转让全资孙公司四川欣泰丰商贸100%股权[12] 未来展望 - 拟于2025年7月1日前完成《信息披露管理办法》修订调整[19] 监事会评价 - 认为2024年度财务报告真实准确反映公司状况[11] - 认为董事会能认真执行股东大会决议[20]

股票代码000731 2024年 环境、社会和公司治理报告 目 录 开篇 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于四川美丰 | 05 | | 议题重要性评估 | 10 | | ESG 治理 | 15 | 附录 | ESG 数据表和附注 | 86 | | --- | --- | | 对标索引表 | 95 | 环境篇 | 应对气候变化 | 19 | | --- | --- | | 污染物排放 | 22 | | 废弃物处理 | 25 | | 生态系统和生物多样性保护 | 26 | | 环境合规管理 | 27 | | 能源利用 | 31 | | 水资源利用 | 33 | | 循环经济 | 34 | 17 35 67 社会篇 | 员工 | 37 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 44 | | 产品安全与质量 | 53 | | 客户服务与隐私保护 | 56 | | 创新驱动 | 58 | | 科技伦理 | 62 | | 供应链管理 | 62 | | 乡村振兴 | 65 | | 社会贡献 | 66 | 治理篇 | 党建引领 | 69 | | - ...

四川美丰化工股份有限公司 未来三年（2025～2027 年）股东回报规划 为进一步健全完善四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，保证各类投资者共享公司发展成果，提高投 资者尤其是中小股东获得感，根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》及《四川美丰化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况， 特制定《未来三年（2025～2027 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发 展。公司董事会在综合考虑战略发展规划、实际生产经营、公司盈利 水平、资金流转情况等因素的基础上，制定合理可持续的利润分配政 策。 二、本规划的制定原则 在符合法律法规及《公司章程》有关规定的基础上，公司董事会 充分考虑投资者尤其是中小股东、独立董事的意见，重视对投资者的 合理投资回报，兼顾公司可持续发展需要，增强利润分配政策的稳定 性、持续性和可预期性，优先采用现金分红方式进行利润分配。 ...

四川美丰化工股份有限公司 董事会审计委员会 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策，依据充分；体现了会计谨慎性原则，符合公司 实际情况；本次计提减值准备后，能够更加真实、准确地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营 成果，公司财务信息更具合理性。 四川美丰化工股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 二〇二五年四月二十二日 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等会计政策和相关规则的 规定，四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如 下： 1 ...

关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度 薪酬考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创 造性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 等相关规定，以经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第 十七次会议审议通过的《高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案》 （以下简称"2024 年度薪酬考核方案"）为依据，根据公司 2024 年度经营业绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定 2025 年度 公司高级管理人员薪酬考核方案。情况如下： 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-07 四川美丰化工股份有限公司 1 序号 职务 姓名 2024 年实际薪酬（税前、万元） 1 总裁 王 勇 64.52 2 副总裁 童 刚 51.62 3 董事会秘书 王 东 51.62 4 财务总监 李全平 51.62 5 总工程师 刘心强 51.62 6 副总裁 王明超 51.62 薪 ...

四川美丰 2024 年度股东会会议资料 2024 年度股东会 会 议 资 料 1 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 2024 年度董事会工作报告 | | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-13 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 股东会。 （二）股东会的召集人 召集人：公司董事会 1 / 8 2025年4月18日，公司第十届董事会第二十二次会议以现场 结合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025年5月23日14:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间 开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-05 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面文件出具后， 通过扫描电邮的形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 4 月 18 日 11:00 在四川省德阳市公司总 部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事 杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交 公司年度股东会审议。 公司 2024 年 ...

（一）会议通知发出的时间和方式 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-04 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面文件出具后， 通过扫描电邮的形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 4 月 18 日 9:30 在四川省德阳市公司总 部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，独立 董事梁清华女士、董事王霜女士以视频结合通讯表决方式出席本 次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意， ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.11亿元，较上年同期增长5.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1224.33万元，较上年同期下降116.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，较上年同期下降284.78%[4] - 营业总收入从861,534,610.79元增至910,968,392.64元，增幅约5.74%[18] - 营业总成本从787,374,551.48元增至934,000,903.48元，增幅约18.62%[18] - 营业利润从89,702,047.25元降至 - 12,556,124.18元，降幅约114.00%[18] - 净利润从75,310,917.79元降至 - 14,001,024.53元，降幅约118.60%[19] - 经营活动现金流入小计从1,178,951,881.64元降至1,008,185,129.12元，降幅约14.48%[20] - 经营活动现金流出小计从1,098,495,521.07元增至1,156,852,424.12元，增幅约5.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从80,456,360.57元降至 - 148,667,295.00元，降幅约284.78%[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加2.47亿元，增长30%，因部分银行结构性存款到期收回[7] - 应收票据较年初减少593万元，减少100%，因商业承兑汇票到期承兑[7] - 在建工程较年初增加1455万元，增加73%，因本期成品堆场项目正在建设[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额1,065,099,852.75元，期初余额817,657,876.44元[15] - 交易性金融资产期末余额1,350,000,000.00元，期初余额1,750,000,000.00元[15] - 应收账款期末余额93,430,298.97元，期初余额77,589,223.87元[15] - 流动资产合计期末余额3,199,903,883.48元，期初余额3,407,299,366.31元[15] - 长期股权投资期末余额92,991,595.80元，期初余额90,390,906.77元[15] - 非流动资产合计期末余额2,241,108,123.16元，期初余额2,267,411,789.91元[16] - 资产总计期末余额5,441,012,006.64元，期初余额5,674,711,156.22元[16] 负债项目关键指标变化 - 合同负债较年初减少7346万元，减少31%，因预收售房款结转收入[7] - 应付职工薪酬较年初减少6073万元，减少51%，因本期发放上年绩效考核工资[7] - 短期借款期末余额2,000,000.00元，期初无余额[16] - 流动负债合计从866,780,732.90元降至633,245,912.95元，降幅约26.94%[17] - 非流动负债合计从290,317,682.78元增至295,040,983.36元，增幅约1.63%[17] - 负债合计从1,157,098,415.68元降至928,286,896.31元，降幅约19.77%[17] 费用指标变化 - 研发费用较上年同期增加830万元，增加165%，因本期研发投入同比增加[8] 投资活动现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4.12亿元，增加2330%，因银行结构性存款办理和收回时间差异[9] - 投资活动现金流入小计为19.0626863894亿美元，上年同期为15.1370152623亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为15.1190164933亿美元，上年同期为15.3138757383亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3.9436698961亿美元，上年同期为 - 0.176860476亿美元[21] 筹资活动现金流量指标变化 - 筹资活动现金流入小计为1328.327026万美元，上年同期为3933.342932万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为854.037496万美元，上年同期为713.466062万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为474.28953万美元，上年同期为3219.87687万美元[21] 现金及现金等价物指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 613.6美元，上年同期为 - 12295.3美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为2.5044197631亿美元，上年同期为0.9495678637亿美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为8.0785787644亿美元，上年同期为7.8547691827亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为10.5829985275亿美元，上年同期为8.8043370464亿美元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为44,940[11] - 前10名股东中，成都华川石油天然气勘探开发有限公司持股比例12.89%，持股数量72,053,552股；四川美丰(集团)有限责任公司持股比例4.71%，持股数量26,325,360股[11]