四川美丰 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 四川美丰 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川美丰 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.0 ...

四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-77 限公司四川石油分公司、中石化易捷（成都）国际商贸有限公司、 天津中石化悦泰科技有限公司、云南国星能源有限公司、美丰梅 塞尔销售柴油车尾气处理液；拟向中国石化销售股份有限公司重 庆石油分公司、四川石油分公司、贵州石油分公司和中石化四川 销售有限公司销售非管输液化天然气（LNG）；拟向中国石油化 工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、 四川美青化工有限公司销售编织袋；拟向天津中石化悦泰科技有 限公司、四川祥云投资有限公司、中国石化销售股份有限公司四 川石油分公司销售尿素、复合肥等产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议批准。 2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价 格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会 对关联方形成依赖 ...

1.经对公司提供的 2024 年度日常关联交易预计情况进行了 解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展 的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公 司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第十五 次会议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2023 年第二次专门会议于 2023 年 12 月 28 日 9:30 在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席董事 3 名，实际 出席董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席会 议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经全体独立董事认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，并形成以下决 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-79 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2023年12月28日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年1月26日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2024年1月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日：2024年1月22日。 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-75 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 12 月 28 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事 王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视 频结合通讯表决方式参加会议。 2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称"美青化 工"）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关 联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以 外）之间的关联交易事 ...

独立董事会议规定 - 每年召开一次定期专门会议，提前3天通知并提供资料，特殊情况不受限[4] - 需三分之二以上出席方可举行，过半数推举召集主持[4] - 关联交易等事项经讨论全体过半数同意后提交董事会审议[5] 独立董事职权与记录 - 行使特别职权前需经专门会议讨论，部分需全体过半数同意[6] - 会议记录与工作记录及公司资料均保存10年[6][10] 其他规定 - 公司保障会议召开，承担聘请专业机构等费用[7] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[9] - 实施细则经董事会审议通过后生效，自发布日施行[12]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-78 四川美丰化工股份有限公司 二、《公司章程》修订内容对照表 | 序号 | 原《公司章程》条文 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：四川省 射洪县太和镇新阳街 87 号 | 第五条 公司住所：四川省 遂宁市射洪市经济开发区河东 | | | 邮政编码：629200 | 大道 55 号 | | | | 邮政编码：629200 | | | 第十四条 经公司登记机 | 第十四条 经公司登记机关 | | | 关核准，公司经营范围是： | 核准，公司经营范围是： | | | 化学肥料、尿素、柴油机 | 化学肥料、尿素、柴油机尾 | | | 尾气处理液及颗粒、复（混） | 气处理液及颗粒、复（混）合肥 | | | 合肥及化工产品的研发、生产、 | 及化工产品的研发、生产、销售、 | | | 销售、技术服务（限自产产品、 | 技术服务（限自产产品、不含危 | | | 不含危险化学品）及其所需原 | 险化学品）及其所需原材料的进 | | | 材料的进出口业务；三聚氰胺、 | 出口业务；三聚氰胺、塑料编织 | | ...

公司基本信息 - 公司于1997年5月15日首次发行2300万股人民币普通股，6月17日在深交所上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为573,737,680元[7] - 经批准发行的普通股总数为7,523.4万股[14] - 公司于1994年3月3日成立，发起人持有4,163.8万股，占可发行普通股总数的55.34%[14] - 公司股份总数573,737,680股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[69] 党组织相关 - 公司党委成员共7名，其中书记1名，副书记2名，党委、纪委5年一次按期换届[71] - 按不低于职工总数的1%配强专职党务工作人员，原则上不少于3人[74] - 党组织工作经费按不低于公司全年职工工资总额的1%纳入公司预算[74] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[77] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[77] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，设职工董事1人，成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名是会计专业人士[85] 董事会相关 - 董事会设立战略与ESG、审计等六个专门委员会，各委员会对董事会负责[88] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[91] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[96] - 董事会作出特别决议，必须经全体董事的2/3以上通过[100] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[115] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[116] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[122] - 控股股东是指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[142] - 章程以在四川省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版为准[144] - 章程由公司董事会负责解释[144]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-76 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 12 月 28 日 11:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。其中，监事 杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式参加会议。 （四）监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 1 本议案 ...

营业务拓展、存量资产盘活及产业链延伸，积极探索 高质量发展新路径；二是加大拟实施重点项目的推进 力度，科学论证"退城入园"项目建设方案，以产品 结构优化，市场竞争能力、抗风险能力的提升推动产 业提档升级，推动化肥、化工产业融合协同发展；三 是加大科技研发投入，推动科研成果转化，不断增强 自主创新能力；四是严守依法合规底线，持续提升规 范化运作水平，探索创新董事会治理实践，以董事会 治理成效助力公司高质量发展。 3.公司在优化投资者回报方面做了哪些工作？ 编号：20231221 | | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | √ 现场参观 □ 其他 | | 参加单位名称及 | 国泰君安：税琦、刘雨航、邓逸尘、邹云龙 | | | 华泰证券：黄万清、童伟 | | | 中信证券：廖雪、何雨熹 | | | 国信证券：陈根香、雷华君 | | 人员姓名 | 华西证券：田钧、李映桥 | | | 中银证券：林飘然 刘成 | | | 个人投资者：周学明 | | 时间 | 2023 年 12 ...