股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人1981人，代表股份2250436875股，占比49.6833％[4] - 现场出席5人，代表股份2130612898股，占比47.0379％[5] - 网络投票1976人，代表股份119823977股，占比2.6454％[5] 表决情况 - 关联股东回避表决股份1274177784股，有效表决976259091股[6] - 《全面金融合作协议》议案，同意股数915212262，比例93.7469%[7] - 《全面金融合作协议》议案，中小股东同意股数58777248，比例49.0530%[7] - 2025年度日常关联交易议案，同意股数969415091，比例99.2990%[7] - 2025年度日常关联交易议案，中小股东同意股数112980077，比例94.2883%[7] 会议时间地点 - 现场会议2025年3月17日下午2:30，地点南京市栖霞区天佑路77号[3] - 网络投票时间2025年3月17日上午9:15至下午3:00[3]

2025年度预计交易金额 - 采购类交易金额预计不超87344万元，销售类不超59700万元[2] - 与中国电子下属企业承租物业合同金额约3万元，与联营企业出租物业约1202万元[2] - 商标使用费上限金额为42万元，授权期限至2027年12月31日[2] - 向深圳长城开发科技采购商品预计金额13824万元，上年发生7728万元[5] - 向中电鹏程智能装备采购商品/接受劳务预计3800万元，上年147万元[5] - 向深圳中电港技术采购商品预计2000万元，上年8692万元[5] 2024年交易实际发生情况 - 深圳中电港技术采购商品实际发生额占预计金额比例为34.77%，差异率 - 65.23%[8] - 中电九天智能科技采购商品实际发生额占预计金额比例为3.72%，差异率 - 96.28%[8] - 深圳长城开发科技采购商品实际发生额占预计金额比例为67.08%，差异率 - 32.92%[8] - 销售商品/提供劳务实际发生额37909万元，占预计金额比例53.92%，差异率 - 46.08%[8] 关联公司注册资本 - 中国电子信息产业集团有限公司注册资本为1848225.20万元人民币[11] - 深圳长城开发科技股份有限公司注册资本为156058.7588万元人民币[11] - 中电鹏程智能装备有限公司注册资本为10000万元人民币[13] - 深圳中电港技术股份有限公司注册资本为75990.0097万元人民币[13] - 深圳市京华信息技术有限公司注册资本为2000万元人民币[13] 部分公司财务数据（2024.9.30或2024.6.30） - 中国长城科技集团股份有限公司总资产3393720.12万元等[16] - 深圳长城开发科技股份有限公司总资产2915432.94万元等[16] - 深圳中电港技术股份有限公司总资产2439658.80万元等[16] - 捷星显示科技（福建）有限公司总资产165600.64万元等[16] - 福建华冠光电有限公司总资产34034.39万元等[16] - 中电九天智能科技有限公司总资产54735.74万元等[16] - 深圳市京华信息技术有限公司总资产24826.51万元等[16] - 中电鹏程智能装备有限公司总资产30256.19万元等[16] - 深圳市京华数码科技有限公司总资产2613.55万元等[16] 其他要点 - 2025年度以签署订单或具体协议形式与关联方交易[21] - 日常关联交易具持续性，利于带动产品销量及整合供应链资源[22] - 独立董事核查2024年度并审查2025年度关联交易情况[23] - 2024年度实际与预计金额有差异因市场变化[23] - 已发生关联交易公平公正，未损害公司及股东利益[23] - 公司与关联方业务有互补协同关系[23] - 销售和采购部门关联交易前充分评估测算[23] - 独立董事同意将2025年度关联交易预计事宜提交董事会审议[23]

关联交易 - 公司拟与中电财务续签《全面金融合作协议》，存贷款额度及主要条款不变，有效期三年[3] - 2025年2月28日公司董事会审议通过该关联交易，独立董事也审议通过[4] 中电财务数据 - 截止2024年9月30日，资本充足率为14.95%[5] - 2023年12月31日资产总额8,772,207.89万元，2024年9月30日为4,291,974.49万元[6] - 2023年度营业收入74,280.58万元，2024年1 - 9月为80,136.32万元[7] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 1,442,693.51万元，2024年1 - 9月为 - 1,308,386.21万元[7] 协议内容 - 综合授信额度和资金结算余额上限均为5亿元，额度可循环使用[9][10] - 公司存款按不低于同期境内商业银行存款利率计付利息，融资按不高于同期贷款利率计收利息[11][12] 资金情况 - 截至2024年末，存放于中电财务存款期末余额3.60万元，收取利息/手续费39.22万元[21] - 2024年度公司与中电财务其他日常关联交易发生额为0[21] 风险防范 - 公司制定风险应急处置预案防范资金风险[17] - 公司实际控制人中国电子承诺不占用资金，中电财务支付困难时增加资本金[19]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-007 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、 ...

金融合作 - 公司拟与中电财务续签《全面金融合作协议》，存款余额最高不超5亿，授信额度不超5亿，有效期三年[1] 2025年度预计交易 - 采购类交易金额不超87344万元，销售类不超59700万元[4] - 与中国电子下属企业承租物业交易约3万元[4] - 与联营企业出租物业交易约1202万元[4] - 商标使用费上限42万元，授权期2025 - 2027年[4] 会议情况 - 第十一届董事会第五次临时会议2025年2月28日通讯召开，9人实到[1] - 《关于与中电财务签署协议议案》等三议案均全票通过[3][6][7]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为5300万元 - 7900万元，较上年同期27759万元下降71.54% - 80.91%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2300万元 - 3400万元，较上年同期32480万元下降89.53% - 92.92%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0117元/股 - 0.0174元/股，上年同期为0.0613元/股[3] 业绩影响因素与应对策略 - 报告期内受市场竞争、汇率波动、海运费上涨等影响，产品毛利率下降，经营业绩承压[5] - 公司通过灵活调整产销策略、优化产品结构，拓展电竞显示、新型显示市场领域，出货规模和营收双增长[5] 2025年发展规划 - 2025年公司将通过持续创新、深化合作和优化流程等举措稳固全球显示产品领域领先地位[6] 业绩预告说明 - 上述业绩预告数据是公司财务部门初步测算，具体以2024年年度报告为准[7]

市场扩张和并购 - 公司购买冠捷有限51%股份第三期现金对价为220,622.3866万元[2] 其他新策略 - 第三期现金对价支付时间延至2026年5月31日前[2] - 第三期现金对价利率按延长期内一年期LPR执行[2] - 董事会同意延期支付议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 2024年12月11日决议召集本次股东大会[4] - 2024年12月12日发出会议通知[5] - 2024年12月27日下午2:30现场会议召开，当日有网络投票[6] 参会情况 - 1588名股东及代理人参会，代表2246154546股，占49.5887%[7] - 5名现场股东代表持股2130612898股，占47.0379%[7] - 1583名网络投票股东代表115541648股，占2.5508%[9] - 1584名中小投资者代表115541748股，占2.5508%[10] 议案表决 - 《向控股股东借款展期议案》同意958116562股，占98.5740%[13] - 《实际控制人承诺延期议案》同意957756262股，占98.5370%[14] - 《续聘审计单位议案》同意2232882346股，占99.4091%[15] - 议案通过率0.0577%，中小投资者同意占88.5131%[16]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人1588人，代表股份2246154546股，占比49.5887％[5] - 现场参会5人，代表股份2130612898股，占比47.0379％[5] - 网络投票1583人，代表股份115541648股，占比2.5508％[5] 议案表决情况 - 《借款展期暨关联交易议案》同意股数958116562，占比98.5740%[7] - 《承诺延期履行议案》同意股数957756262，占比98.5370%[7] - 《续聘审计单位议案》同意股数2232882346，占比99.4091%[7] 其他 - 实际控制人承诺期限延至2026年12月31日[2] - 股东大会2024年12月27日召开，地点南京栖霞区[3]

减持情况 - 2021.11.16 - 2024.12.25新工投减持2000万股，占总股本0.44%[1] - 2021.11.16 - 2024.12.25南京机电减持3118.03万股，占总股本0.69%[1] - 2024.12南京机电减持750.92万股，占总股本0.17%[1] - 2021.11.16 - 2024.12.25二者合计减持5118.03万股，占总股本1.13%[1] 持股比例 - 本次变动前二者合计持股90761.5314万股，占总股本20.04%[2] - 本次变动后二者合计持股85643.5014万股，占总股本18.91%[2] 过往减持 - 截至2022.4.19新工投减持5623万股，占总股本1.24%[2] - 截至2022.4.19南京机电减持3367.11万股，占总股本0.74%[2] - 2021.11.15二者减持比例达1.02%[2] 减持计划 - 二者计划减持不超27177.4016万股，即不超总股本6%[2]